क्रिप्टो के माध्यम से अवैध धन को वैध बनाने के लिए चीन ने 1,100 संदिग्धों को गिरफ्तार किया

चीनी पुलिस अधिकारियों ने टेलीफोन और इंटरनेट घोटाले के माध्यम से प्राप्त धन को लूटने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने के संदेह में 1,100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में की गई कार्रवाई के बाद संदिग्धों की अवैध गतिविधियों का पता चला था। कथित तौर पर, ये गिरफ्तारी तब हुई जब पुलिस अधिकारियों ने 170 से अधिक आपराधिक समूहों का भंडाफोड़ किया, जो क्रिप्टो का उपयोग अवैध धन को लूटने के लिए करते हैं।

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एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय का हवाला दिया गया था, लॉन्डरर्स ने अपने आपराधिक ग्राहकों से क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से अपने पैसे को डिजिटल मुद्राओं में बदलने के लिए 1.5% से 5% शुल्क लिया। हालांकि, मंत्रालय ने इसमें शामिल राशि का खुलासा नहीं किया।


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चीन के भुगतान और समाशोधन संघ के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एसोसिएशन ने इस वृद्धि का श्रेय गुमनामी और क्रिप्टो के वैश्विक उपयोग को दिया, और कहा कि इन सुविधाओं ने डिजिटल मुद्राओं को सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल बना दिया है।

मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा, एसोसिएशन ने बताया कि क्रिप्टोकरेंसी भी अवैध जुए का समर्थन करती है। कथित तौर पर, लगभग 13% जुआ साइटों ने क्रिप्टो को भुगतान के साधन के रूप में एकीकृत किया है।

क्रिप्टो पर चीन का दबदबा जारी है

चीन ने क्रिप्टो पर सख्ती जारी रखी है। जबकि चीन ने 2019 में क्रिप्टो ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया, यह तेजी से अन्य क्रिप्टो-संबंधित स्थानों को लक्षित कर रहा है। उदाहरण के लिए, आंतरिक मंगोलिया के उत्तरी क्षेत्र ने वार्षिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में विफलता का हवाला देते हुए सभी क्रिप्टो खानों को बंद कर दिया। इस कदम ने बीटीसी के हैशरेट को काफी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि यह क्षेत्र पहले बीटीसी के नेटवर्क के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग शक्ति का 8% था।

कल, उत्तर-पश्चिमी प्रांत किंघई ने सभी क्रिप्टो खानों को बंद करने का आदेश देकर इसी तरह के उपाय किए। किंघई उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एक दस्तावेज जारी करते हुए कहा कि वह उन संगठनों की जांच करेगा और उन्हें दंडित करेगा जो बड़े डेटा के नाम पर काम करते हैं लेकिन आभासी मुद्रा खनन में संलग्न हैं। इसके शीर्ष पर, विभाग ने कहा कि वह यह देखने के लिए लगातार जांच करेगा कि क्या कोई संस्था दस्तावेज़ में निर्धारित नियमों का उल्लंघन करती है।

जबकि क्रिप्टो पर चीन की समग्र भावना नकारात्मक है, देश इन प्रतिबंधों को एक व्यापक लक्ष्य के हिस्से के रूप में लागू कर रहा है, जिसमें चार दशकों में कार्बन तटस्थता प्राप्त करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन 2 से पहले CO2030 उत्सर्जन चरम पर है और 2060 तक कार्बन तटस्थ हो जाएगा।

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स्रोत: https://invezz.com/news/2021/06/10/china-arrests-suspects-for-laundering-illicit-funds-through-crypto/