भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज को मनी लॉन्ड्रिंग शुल्क पर जांच का सामना करना पड़ता है

भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार एक आर्थिक खुफिया एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरक्स को आज अपने निदेशकों के साथ 2,790.74 करोड़ रुपये ($ 38.18 मिलियन) की क्रिप्टो लेनदेन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया।

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क्रिप्टो एक्सचेंज को मनी-लॉन्ड्रिंग कानूनों के उल्लंघन के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत नोटिस दिया गया था। नोटिस एक चीनी स्वामित्व वाले "अवैध" ऑनलाइन सट्टेबाजी आवेदन की एक और चल रही जांच के संबंध में था।

ईडी ने अपने आधिकारिक बयान में आरोप लगाया कि चीनी नागरिकों ने 7 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की भारतीय मुद्रा को स्थिर मुद्रा टीथर में परिवर्तित किया और बाद में इसे बिनेंस एक्सचेंज वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया।

जांच एजेंसी ने आगे दावा किया कि उक्त अवधि के दौरान, उपयोगकर्ताओं ने Binance खातों से वज़ीरक्स वॉलेट में 880 करोड़ ($12M) से अधिक प्राप्त किए और Binance खातों में 1,400 करोड़ ($19.18M) मूल्य की क्रिप्टो संपत्तियां भेजीं।

"इनमें से कोई भी लेनदेन किसी भी ऑडिट / जांच के लिए ब्लॉकचेन पर उपलब्ध नहीं है।"

पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या और ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से वज़ीरएक्स सबसे बड़ा भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज है। 2019 के अंत में बिनेंस द्वारा मंच का अधिग्रहण किया गया था।

ईडी का कहना है कि वज़ीरएक्स ने आवश्यक एएमएल उपायों को लागू नहीं किया

वर्तमान में भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज किसी भी औपचारिक नियमों के अभाव में स्व-विनियमित हैं। इस प्रकार क्रिप्टो एक्सचेंजों को सख्त केवाईसी नियमों के साथ आवश्यक मनी लॉन्ड्रिंग दिशानिर्देशों को लागू करने की आवश्यकता होती है, लेकिन ईडी ने दावा किया कि वज़ीरक्स ने मूल बातों का पालन नहीं किया।

"वज़ीरएक्स बुनियादी अनिवार्य एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) एहतियाती मानदंडों और फेमा दिशानिर्देशों के स्पष्ट उल्लंघन में आवश्यक दस्तावेज एकत्र नहीं करता है,"

उन्होंने जोड़ा,

"यह पाया गया कि वज़ीरएक्स ग्राहक बिना किसी उचित दस्तावेज के किसी भी व्यक्ति को 'मूल्यवान' क्रिप्टोकरेंसी हस्तांतरित कर सकते हैं, चाहे उसका स्थान और राष्ट्रीयता कुछ भी हो, जो इसे मनी लॉन्ड्रिंग / अन्य नाजायज गतिविधियों की तलाश करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए एक आश्रय स्थल बनाता है।"

एएमएल और सीएफटी दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के गंभीर आरोपों के साथ-साथ कारण बताओ नोटिस देश में सकारात्मक नियमों के मामले को कमजोर कर सकता है।

स्रोत: https://coingape.com/breaking-indian-crypto-exchange-faces-investigation-over-money-laundering-charge/