14 मार्च को, हाल ही में बंद हुए क्रिप्टो-फ्रेंडली, न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक और इसके पूर्व मुख्य कार्यकारी कार्यालय, मुख्य वित्तीय अधिकारी जोसेफ डेपाओलो के खिलाफ एक वर्ग कार्रवाई मुकदमा दायर किया गया था...
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पैट्रिक डफी क्रिप्टो फ्रॉड के कथित रूप से शिकार होने वाले कई लोगों में से एक है
पैट्रिक डफी - एक प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार (सीपीए) - बे एरिया (सैन फ्रांसिस्को, सीए) में कई लोगों में से एक है जो कथित तौर पर भारी क्रिप्टो धोखाधड़ी का शिकार हो गया है...
सिलिकॉन वैली बैंक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शेयरधारकों द्वारा मुकदमा दायर किया गया
24 सेकंड पहले | 2 मिनट पढ़ें बिटकॉइन समाचार सिलिकॉन वैली बैंक को समापन तिथि तक $16 बिलियन से अधिक का अवास्तविक घाटा हुआ है। शिकायत में परिस्थितियों के कुप्रबंधन का आरोप लगाया गया है जिसके कारण इसकी समाप्ति हुई...
शेयरधारकों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए सिलिकॉन वैली बैंक के खिलाफ मुकदमा दायर किया: रिपोर्ट
कथित तौर पर सामने आ रहे संकट के बीच शेयरधारकों के एक समूह ने सिलिकॉन वैली बैंक की मूल कंपनी और उसके कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। 13 मार्च को कई समाचार आउटलेट्स ने रिपोर्ट दी...
एडी अलेक्जेंड्रे ने लगभग $ 250 मिलियन क्रिप्टो फ्रॉड स्कीम के लिए दोषी ठहराया
एडी अलेक्जेंड्रे - न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति - ने क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना का संचालन करने के बाद इस साल फरवरी के मध्य में दोषी याचिका दायर की, जिसने विभिन्न निवेशकों से लगभग 250 मिलियन डॉलर चुरा लिए। एडी अलेक्जेंड्रे निवेदन...
यह नया क्रिप्टो फ्रॉड ऑपरेशन लातीनी निवासियों को लक्षित करता है
क्रिप्टो उत्साही और उपयोगकर्ता डिजिटल परिसंपत्ति निवेश में निहित जोखिमों को समझते हैं। मूल्य गिरावट में धन खोने के अलावा, निवेशक घोटालों, पंप-एंड-डंप योजनाओं, विनिमय के माध्यम से पैसा खो सकते हैं ...
क्रिप्टो फ्रॉड: एसईसी ने ग्रीन यूनाइटेड को रोक दिया
प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) फिर से इस पर है। इस बार ग्रीन यूनाइटेड नामक एक क्रिप्टो खनन कंपनी पर नकेल कसने के लिए, जिसने कथित तौर पर अपने विशेष लाभ के लिए एक धोखाधड़ी योजना स्थापित की थी...
एयरबिट क्लब के अधिकारी क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी के आरोपों को स्वीकार करते हैं
क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन और ट्रेडिंग व्यवसाय एयरबिट क्लब के शीर्ष अधिकारियों और ऑपरेटरों ने धोखाधड़ी और मनी-लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी याचिका दायर की है। अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा: "वे...
$100M धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद AirBit क्लब के निष्पादनों को दशकों की जेल का सामना करना पड़ा
पांच वर्षों में लगभग 100 मिलियन डॉलर की कमाई करने वाली क्रिप्टोकरेंसी "पोंजी स्कीम" में शामिल छह लोगों ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की एक श्रृंखला के लिए दोषी ठहराया है, जिनमें से प्रत्येक को अधिकतम सजा सुनाई गई है...
एयरबिट क्लब के संस्थापकों, वकीलों ने $100 मिलियन की धोखाधड़ी योजना के लिए दोषी ठहराया
एयरबिट क्लब एक वैश्विक घोटाला था जिसमें प्रमोटरों ने पूरे अमेरिका, एशिया, लैटिन अमेरिका और पूर्वी यूरोप में "भव्य एक्सपो" और सामुदायिक प्रस्तुतियों की मेजबानी की, और पीड़ितों को "सदस्यों" में निवेश करने के लिए राजी किया।
हम उथल-पुथल, धोखाधड़ी, पारदर्शिता की कमी, जोखिम-विनियमन बिटकॉइन समाचार देखते हैं
फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने बैंकिंग, आवास और शहरी मामलों की सीनेट समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान क्रिप्टो गतिविधियों से संबंधित कई जोखिमों को रेखांकित किया है। यह बताते हुए कि...
फेड चेयर जेरोम पॉवेल: क्रिप्टो 'उथल-पुथल, धोखाधड़ी, रन रिस्क' की निगरानी की जा रही है
फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने आज कहा कि क्रिप्टो क्षेत्र पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है क्योंकि यह उथल-पुथल से भरा है - लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नवाचार को दबाया नहीं जाना चाहिए...
फॉक्स मानहानि के मुकदमे के बावजूद टकर कार्लसन ने 2020 के चुनावी धोखाधड़ी के दावों को जनवरी 6 फुटेज के साथ दोगुना कर दिया
टॉपलाइन फॉक्स न्यूज के एंकर टकर कार्लसन ने नेटवर्क के धोखाधड़ी के दावों पर एक उच्च मानहानि के मामले के बावजूद सोमवार रात 2020 के चुनाव परिणामों में संदेह पैदा करना जारी रखा - जो अदालत के दस्तावेजों से पता चलता है ...
SEC ने $ 100 मिलियन क्रिप्टो फ्रॉड केस में मियामी-आधारित क्रिप्टो हेज फंड की संपत्ति को फ्रीज किया ⋆ ZyCrypto
विज्ञापन एक और दिन, एक और एसईसी प्रवर्तन कार्रवाई। अमेरिकी प्रतिभूति निगरानी संस्था ने हाल ही में मियामी स्थित निवेश सलाहकार बी के खिलाफ एक आपातकालीन कार्रवाई दायर की है...
SEC ने धोखाधड़ी के लिए BKCoin के खिलाफ आरोप लगाया
यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने मियामी निवेश सलाहकार, बीकेकॉइन मैनेजमेंट एलएलसी के खिलाफ एक आपातकालीन कार्रवाई दायर की है। प्रवर्तन की श्रृंखला में नवीनतम के रूप में क्या आता है...
SEC द्वारा BKCoin के खिलाफ $100M से अधिक की धोखाधड़ी के लिए आपातकालीन कार्रवाई दायर की गई
7 सेकंड पहले | 2 मिनट पढ़ें बिटकॉइन समाचार बीकेकॉइन ने कम से कम 100 निवेशकों से लगभग 55 मिलियन डॉलर एकत्र किए। प्रतिवादियों ने पोंजी जैसे भुगतान करने के लिए निवेशकों के पैसे में $3.6M से अधिक का उपयोग किया। मास्टरमाइ के लिए...
SEC ने धोखाधड़ी योजना के लिए BKCoin के खिलाफ आपातकालीन कार्रवाई शुरू की
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने $100 मिलियन की क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना के संबंध में निवेश सलाहकार बीकेकॉइन प्रबंधन के खिलाफ एक आपातकालीन कार्रवाई शुरू की है। एसईसी के अनुसार...
$100 मिलियन क्रिप्टो फ्रॉड स्कीम में Bkcoin के खिलाफ SEC फाइलें आपातकालीन कार्रवाई - विनियमन बिटकॉइन समाचार
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने मियामी स्थित निवेश सलाहकार बीकेकॉइन और उसके प्रमुखों में से एक केविन कांग के खिलाफ एक आपातकालीन कार्रवाई दायर की है। "प्रतिवादियों ने कानून की अनदेखी की...
SEC ने कथित धोखाधड़ी के लिए BKCoin पर मुकदमा दायर किया
प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने क्रिप्टो उद्योग के खिलाफ अपनी प्रवर्तन कार्रवाई जारी रखी है, मियामी स्थित क्रिप्टो हेज फंड बीकेकॉइन और उसके प्रमुख के खिलाफ एक आपातकालीन कार्रवाई दायर की है...
बोजो डोनर क्रिस्टोफर हार्बोर्न को टीथर धोखाधड़ी के दावों में मध्यस्थ के रूप में नामित किया गया है
वॉल स्ट्रीट जर्नल (डब्लूएसजे) द्वारा सबसे पहले रिपोर्ट किए गए खुलासे में बड़े समय के ब्रेक्सिट और बोरिस जॉनसन के दाता क्रिस्टोफर हार्बोर्न का नाम लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि टेदर ने धोखाधड़ी के माध्यम से अमेरिकी बैंकों द्वारा ब्लॉकों की चोरी की...
SEC ने BKCoin पर क्रिप्टो निवेशकों, रैन फ्रॉड स्कीम से एकत्रित होने का आरोप लगाया
एसईसी ने मियामी स्थित एक निवेश सलाहकार के खिलाफ धोखाधड़ी योजना चलाने का दावा करते हुए सोमवार को क्रिप्टो सेक्टर पर अपना प्रवर्तन जारी रखा। BKCoin प्रबंधन ने लगभग $100 मील जुटाए...
SEC धोखाधड़ी के आरोपों पर BKCoin और Kang की तलाश कर रहा है
यूएस एसईसी ने कथित तौर पर 100 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना को अंजाम देने के लिए बीकेकॉइन मैनेजमेंट एलएलसी और उसके प्रिंसिपल केविन कांग के खिलाफ एक आपातकालीन कार्रवाई दायर की है। एसईसी ने संपत्ति फ्रीज प्राप्त की...
एसईसी ने मियामी में '$ 100 मिलियन क्रिप्टो फ्रॉड' को बंद कर दिया
एक और दिन, एक और एसईसी क्रिप्टो क्रैकडाउन मामला। आज, अमेरिकी नियामक ने एक कथित धोखाधड़ी योजना के संबंध में निवेश सलाहकार बीकेकॉइन प्रबंधन के खिलाफ आपातकालीन कार्रवाई की घोषणा की। एसईसी एक...
SEC ने क्रिप्टो धोखाधड़ी के माध्यम से $100M जुटाने के लिए BKCoin के खिलाफ आपातकालीन कार्रवाई की
यूनाइटेड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने मियामी स्थित निवेश सलाहकार बीकेकॉइन मैनेजमेंट एलएलसी और इसके प्रमुख केविन कांग की संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक आपातकालीन कार्रवाई दायर की है...
एसईसी ने प्रवर्तन कार्रवाइयों की श्रृंखला जारी रखी, कथित $100 मिलियन धोखाधड़ी के लिए BKCoin को लक्षित किया
यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन या एसईसी ने अपने नवीनतम प्रवर्तन अधिनियम में कथित तौर पर 100 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी से जुड़े एक निवेश सलाहकार और व्यक्ति को निशाना बनाया है...
Binance एंटी-क्रिप्टो धोखाधड़ी अभियान शुरू करेगा
क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस ने क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित घोटालों में चिंताजनक वृद्धि की प्रवृत्ति से निपटने के लिए दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर अपना संयुक्त घोटाला विरोधी अभियान शुरू किया है। में...
कोर्ट ने माइकल सायलर की माइक्रोस्ट्रैटेजी के खिलाफ कर धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज कर दिया
कोलंबिया जिले के सुपीरियर कोर्ट ने अमेरिकी बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी माइक्रोस्ट्रैटेजी के खिलाफ एक नागरिक शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने अपने सह-संस्थापक माइकल एस...
एफटीएक्स के पूर्व निदेशक निषाद सिंह ने धोखाधड़ी के आरोपों को स्वीकार किया
अस्वीकरण: लेख को यह दिखाने के लिए अद्यतन किया गया है कि निशाद सिंह ने एफटीएक्स धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी ठहराया है, जो पहले अदालत में दोषी ठहराने के उनके इरादे पर रिपोर्ट करता था। निशाद सिंह, पूर्व निदेशक...
FTX के पूर्व सह-लीड इंजीनियर पर SEC ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया
एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड के पूर्व सह-लीड इंजीनियर, निशाद सिंह पर एसईसी द्वारा एफटीएक्स के इक्विटी निवेशकों को धोखा देने के लिए एक बहु-वर्षीय योजना में सक्रिय रूप से भाग लेने का आरोप लगाया गया है। कथित आरोप का नतीजा...
एफटीएक्स के शीर्ष कार्यकारी ने धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया
दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज दिग्गज एफटीएक्स में इंजीनियरिंग के पूर्व प्रमुख निशाद सिंह ने मंगलवार को एक अदालती सुनवाई के दौरान फर्म के साथ अपनी गतिविधि से संबंधित छह आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया। वां...
FTX के पूर्व कार्यकारी निषाद सिंह ने क्रिप्टो एक्सचेंज के धोखाधड़ी मामले में दोषी याचिका दर्ज की ⋆ ZyCrypto
बंद हो चुके क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के इंजीनियरिंग के पूर्व निदेशक निशाद सिंह ने मंगलवार को अपने खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी करार दिया...