टॉपलाइन मैक्सिकन अदालत ने इस महीने की शुरुआत में अमेरिकियों के अपहरण और हत्या के आरोपी पांच लोगों को दोषी ठहराया था, कुछ दिनों बाद मैक्सिको के गल्फ कार्टेल के एक विंग ने इन लोगों को माटामोरोस सड़क पर बांध कर छोड़ दिया था...
टैग: indicts
US DoJ ने $340m पोंजी स्कीम में Forsage के संस्थापकों पर अभियोग लगाया
संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने फोर्सेज के चार संस्थापकों पर करोड़ों डॉलर की वैश्विक डेफी पोंजी और पिरामिड योजना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। यदि दोषी ठहराया गया, तो प्रतिवादी...
US DOJ ने दो एस्टोनियाई पुरुषों को $575 मिलियन से अधिक क्रिप्टो धोखाधड़ी का संकेत दिया
संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने दो एस्टोनियाई पुरुषों पर क्रिप्टोकरेंसी योजनाएं संचालित करने का आरोप लगाया है, जिन्होंने कथित तौर पर निवेशकों से 575 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी की है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार,...
डीओजे ने बॉलर एप एनएफटी रग-पुल सहित 6 क्रिप्टो घोटालों में 4 लोगों को दोषी ठहराया
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के 6 अलग-अलग मामलों में 4 लोगों को दोषी ठहराया है, जिसमें बैलर एप एनएफटी रग-पुल भी शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 130 मिलियन डॉलर है। बैलर एप एनएफटी घोटाला एक के अनुसार...
यूएस डीओजे ने $6 मिलियन से अधिक उत्पन्न करने वाली क्रिप्टो धोखाधड़ी योजनाओं पर 135 व्यक्तियों को दोषी ठहराया
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने एनएफटी सहित विभिन्न क्रिप्टो अपराधों में कथित तौर पर शामिल छह लोगों को दोषी ठहराया है, जिन्होंने बिना सोचे-समझे निवेशकों से 135 मिलियन डॉलर की हेराफेरी की। बॉलर एप एनएफटी प्रोमो...
CFTC ने $2M क्रिप्टो पोंजी योजना चलाने के लिए 44 लोगों को दोषी ठहराया
हाल की कई पोंजी योजनाओं ने अपने निवेशकों से चोरी करने के लिए विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) बुनियादी ढांचे और क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग किया है। CFTC ने दो अमेरिकियों पर क्रिप्टोकरेंसी चलाने का आरोप लगाया...
ग्रैंड जूरी ने आरोपित भैंस शूटर पेटन गेंड्रोन को फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्ज पर आरोपित किया
टॉपलाइन पायटन गेंड्रोन, 18 वर्षीय श्वेत व्यक्ति, जिस पर पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क के बफ़ेलो में एक किराने की दुकान पर 10 लोगों की हत्या करने का आरोप था - जिनमें से अधिकांश काले थे, गुरुवार को थोड़ी देर के लिए अदालत में पेश हुआ...
न्याय विभाग ने कथित $62M धोखाधड़ी योजना के लिए क्रिप्टो सीईओ का संकेत दिया
खनन और निवेश मंच माइनिंग कैपिटल कॉइन (एमसीसी) के सीईओ लुइज़ कैपुसी जूनियर पर कथित तौर पर 62 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है, जिससे हजारों निवेशक प्रभावित हुए। के अनुसार...
एसईसी ने $ 62 मिलियन क्रिप्टो माइनिंग, ट्रेडिंग स्कीम को रोक दिया - डीओजे इंडिकेट्स फाउंडर - रेगुलेशन बिटकॉइन न्यूज
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने $62 मिलियन की वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग और खनन योजना को रोक दिया है और न्याय विभाग (डीओजे) ने इसके सीईओ और संस्थापक को दोषी ठहराया है। यदि रूपांतरण...
यूएस डीओजे ने माइनिंग कैपिटल के सीईओ पर 62 मिलियन डॉलर की निवेश धोखाधड़ी का आरोप लगाया
शुक्रवार को, अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने माइनिंग कैपिटल कॉइन (एमसीसी) के सीईओ पर कथित तौर पर 62 मिलियन डॉलर की वैश्विक निवेश धोखाधड़ी की योजना बनाने का आरोप लगाया। अभियोग के अनुसार, लुइज़ कैपुसी जूनियर...
यूएस डीओजे ने ब्लॉक बिट्स के संस्थापक पर $1 मिलियन की धोखाधड़ी का आरोप लगाया
अमेरिकी न्याय विभाग ने ब्लॉक बिट्स फंड के संस्थापक पर $1M योजना का आरोप लगाया है। डीओजे का कहना है कि 44 वर्षीय जेफेथ डिलमैन एक क्रिप्टो योजना में शामिल था जिसने $960,000 की धोखाधड़ी की...
यूएस डीओजे $ 960,000 क्रिप्टो पोंजी योजना में ब्लॉक बिट्स फंड संस्थापक को इंगित करता है
संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने ब्लॉक बिट्स फंड के संस्थापक 44-वर्षीय जेपेथ डिलमैन पर निवेशकों को कुल $960 का झूठा आर्बिट्रेज ऑटोट्रेडर देने के लिए धोखा देने का आरोप लगाया है...
अमेरिका ने रूस के सरकारी कर्मचारियों पर आरोप लगाया जिन्होंने कथित तौर पर दुनिया भर में ऊर्जा अवसंरचना को लक्षित करते हुए स्वीपिंग हैकिंग अभियान चलाया
टॉपलाइन न्याय विभाग ने गुरुवार को दो अलग-अलग मामलों में चार रूसी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभियोगों को खारिज कर दिया, जिन पर अभियोजकों ने ऊर्जा कंपनियों को लक्षित करने वाले हैकिंग अभियान में शामिल होने का आरोप लगाया था...
अमेरिकी न्याय विभाग ने $ 2,400,000,000 क्रिप्टो योजना में बिटकनेक्ट संस्थापक को संकेत दिया
सैन डिएगो में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने बिटकनेक्ट क्रिप्टो योजना के संस्थापक को दोषी ठहराया, जिसने कथित तौर पर अमेरिका और विदेशों में हजारों निवेशकों को धोखा दिया था। शुक्रवार को प्रकाशित एक बयान में...
सैन डिएगो में संघीय ग्रैंड जूरी ने बिटकनेक्ट के संस्थापक को इंगित किया
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने आज घोषणा की कि 2.4 बिलियन डॉलर के क्रिप्टो घोटाले BitConnect के संस्थापक सतीश कुंभानी को दोषी ठहराया गया है। Q4 2021 वॉल्यूम ऊपर या नीचे गए हैं और कितने? टी...
डीओजे ने बिटकनेक्ट के भारतीय संस्थापक को $2.4B क्रिप्टो पोंजी योजना के लिए प्रेरित किया
कुख्यात क्रिप्टो एक्सचेंज BitConnect के संस्थापक, सतीश कुंभानी पर कथित तौर पर वैश्विक स्तर पर निवेशकों को गुमराह करने और इस प्रक्रिया में उनसे 2.4 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। टी के अनुसार...
फेडरल ग्रैंड जूरी ने बिटकनेक्ट के संस्थापक को कथित तौर पर $ 2.4B क्रिप्टो योजना के लिए प्रेरित किया
संक्षेप में अमेरिकी न्याय विभाग ने आज बिटकनेक्ट के संस्थापक सतीश कुम्भानी पर अभियोग की घोषणा की। अभियोग में कुंभानी और उनके सह-षड्यंत्रकारियों पर लगभग 2.4 अरब डॉलर प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है...
DOJ क्रिप्टो में $ 1M चोरी करने के लिए Cryptsy Exchange संस्थापक का संकेत देता है
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स इंक. (जिसे क्रिप्ट्सी के नाम से भी जाना जाता है) के सीईओ और संस्थापक पॉल वर्नोन पर वॉलेट से 1 मिलियन डॉलर चुराने का आरोप लगाया है, जो अब बंद हो चुकी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी है...