बी में उद्धृत मामले से परिचित अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग को विफल करने के अपने प्रयासों में संभावित कमियों को लेकर सिग्नेचर बैंक को अमेरिकी न्याय विभाग से जांच का सामना करना पड़ रहा है...
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सिग्नेचर बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है
कथित तौर पर अमेरिकी नियामक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो-फ्रेंडली सिग्नेचर बैंक की जांच कर रहे हैं। लेकिन क्या यह ऑपरेशन चोक प्वाइंट में नवीनतम विकास है? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका...
ट्रम्प की मीडिया कंपनी रूस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के लिए संघीय जांच के तहत कथित तौर पर
टॉपलाइन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मीडिया कंपनी ट्रम्प मीडिया की संघीय आपराधिक जांच का विस्तार $8 मिलियन के ऋण से जुड़े संभावित मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघनों को शामिल करने के लिए किया गया है...
सिग्नेचर बैंक ने निधन से पहले मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की: रिपोर्ट
कथित तौर पर क्रिप्टोकरंसी-फ्रेंडली सिग्नेचर बैंक के पतन से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के दो सरकारी निकायों द्वारा इसकी जांच की जा रही थी। लोगों के परिवार का हवाला देते हुए 15 मार्च की ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार...
भारत मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत क्रिप्टो लाता है: मेमे सिक्कों के लिए डॉगकोइन और बिग आइज़ कॉइन की तरह आगे क्या है
पिछले साल क्रिप्टोकरेंसी से उत्पन्न लाभ पर 30% कर लगाने के बाद, भारत सरकार ने अब क्रिप्टोकरेंसी जैसी आभासी डिजिटल संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम के तहत ला दिया है...
भारत क्रिप्टो लेनदेन को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाता है - विनियमन बिटकॉइन समाचार
भारत के वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि क्रिप्टो लेनदेन को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत कवर किया जाएगा। यह देखते हुए कि यह कदम "स्वयं को पहचानने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है..."
क्रिप्टो सेवाओं वाले बैंकों को नई एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग क्षमताओं की आवश्यकता होती है
नए साल की शुरुआत इस खबर के साथ हुई कि जाने-माने वेब3 उद्यमी केविन रोज़ एक फ़िशिंग घोटाले का शिकार हो गए, जिसमें उन्होंने $1 मिलियन से अधिक मूल्य के अपूरणीय टोकन (एनएफटी) खो दिए। मुख्यधारा के वित्तीय के रूप में...
क्रिप्टो सेक्टर पर मनी लॉन्ड्रिंग प्रावधान शामिल करने के लिए भारत
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार ने क्रिप्टो सेक्टर में मनी लॉन्ड्रिंग प्रावधान लाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक नोटिस जारी कर बताया कि...
भारत ने क्रिप्टो सेक्टर के लिए मनी लॉन्ड्रिंग प्रावधानों का परिचय दिया
भारत सरकार ने डिजिटल संपत्तियों की निगरानी कड़ी करने के लिए अपने नवीनतम कदम में क्रिप्टो क्षेत्र पर मनी लॉन्ड्रिंग प्रावधान लगाए हैं। ब्लूमबर्ग ने बताया कि भारत के वित्त मंत्रालय ने टी...
भारत क्रिप्टो लेनदेन को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के अधीन करता है
हालाँकि क्रिप्टो पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) मानकों को लागू करने में कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब जाकर भारत सरकार ने सभी इच्छुक पक्षों को अनुपालन करने की बाध्यता के बारे में सूचित करने का निर्णय लिया है...
यूरेनियम हैकर ने लगभग दो साल बाद 50 मिलियन डॉलर की लूट शुरू की
2021 यूरेनियम फाइनेंस हैकर से जुड़े वॉलेट में से एक अंततः फिर से जागृत हो गया है, जिससे टॉरनेडो कैश में 2250 एथेरियम (ईटीएच) (~ $ 3.35 मिलियन) का हस्तांतरण हो गया है। हैकर का पता 0xC47BdD0A852a88...
परियोजना के ढहने के बाद से $100 मिलियन लॉन्ड्रिंग के दावों के बीच सिंगापुर डो क्वोन की टेराफॉर्म लैब्स की जांच कर रहा है ⋆ ZyCrypto
विज्ञापन सिंगापुर का कहना है कि क्रिप्टो भगोड़ा देश में नहीं है। एसईसी ने पिछले महीने क्वोन और उसकी कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था...
आतंकवादी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल टीथर प्रयुक्त खाता: डब्ल्यूएसजे
वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक नई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि टीथर ने क्रिप्टो फर्मों के माध्यम से वैश्विक बैंकिंग खातों तक पहुंच बनाई, जो फर्जी दस्तावेजों और शेल कंपनियों का इस्तेमाल करते थे। वॉल स्ट्रीट द्वारा जांच...
पूर्व FTX निदेशक ने धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अमेरिकी अभियान वित्त उल्लंघन के आरोपों को दोषी ठहराया - बिटकॉइन समाचार
लगभग 11 दिन पहले, यह बताया गया था कि एफटीएक्स में इंजीनियरिंग के पूर्व निदेशक, निशाद सिंह, एक याचिका समझौते की व्यवस्था करने के लिए संघीय अभियोजकों के साथ काम कर रहे थे। मंगलवार को सिंह ने अपराध स्वीकार कर लिया...
ईयू के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग बिल के नए मसौदे में स्व-होस्टेड वॉलेट प्रतिबंध से बचा गया
स्व-होस्ट किए गए पते, जिन्हें पहले यूरोपीय संघ की नीतियों में "अनहोस्ट किए गए वॉलेट" के रूप में जाना जाता था, फिर से चर्चा में हैं क्योंकि यूरोपीय संसद के कर्मचारी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कानून निर्माता एक आउट नहीं चाहते हैं...
बढ़ते क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कानून प्रवर्तन अलर्ट
क्रिप्टोकरेंसी के आगमन तक, अवैध धन की "सफाई" एक अधिक जटिल प्रक्रिया थी। हाल के वर्षों में, क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग ने इसे आसान बना दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध रूप से धर्मांतरण शामिल है...
क्रिप्टोकरंसी में 300,000,000 डॉलर की लॉन्ड्रिंग के लिए 'क्रिप्टोकरंसी' बॉयफ्रेंड को पांच साल की जेल की सजा
कुख्यात "क्रिप्टोक्वीन" के पूर्व-प्रेमी को करोड़ों डॉलर की हेराफेरी के लिए पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है। ब्लूमबर्ग लॉ की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि गिल्बर्ट अर्मेंटा,...
वॉशिंगटन में एंटी-क्रिप्टो आर्मी लॉन्च करने वाली सीनेटर एलिजाबेथ वारेन, कहते हैं कि उद्योग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है: रिपोर्ट
मैसाचुसेट्स सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन क्रिप्टो स्पेस को विनियमित करने के लिए एक राजनीतिक अभियान को आगे बढ़ा रही हैं, एक ऐसा उद्योग जिसके बारे में उनका और उनके गठबंधन का मानना है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। अनुसार ...
वारेन ने क्रिप्टो एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग बिल को फिर से पेश करने का संकल्प लिया
सीनेटर एलिजाबेथ वारेन, डी-मास ने कहा कि वह सीनेटर रोजर मार्शल, आर-कान के साथ कानून को फिर से पेश करने की योजना बना रही हैं, जो क्रिप्टोकरेंसी इकोसिस्टम की एक विस्तृत श्रृंखला में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का विस्तार करेगा...
क्रिप्टो में धनशोधन रैनसमवेयर आय के साथ रूसी आरोप अमेरिका में दोषी है - बिटकॉइन समाचार
रैंसमवेयर हमलों से क्रिप्टोकरेंसी भुगतान संसाधित करने के आरोपी एक रूसी नागरिक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया है। वह व्यक्ति जिसे नीदरलैंड से प्रत्यर्पित किया गया था...
फ़िशिंग हमलावर धन को लॉन्ड्रिंग पते पर ले जाता है
CertiK अलर्ट्स के अनुसार, क्रिप्टो सुरक्षा ट्रैकर, एक हैकर खाता, "Fake_phishing7064", ने हाल ही में इथरस्कैन डेटा के अनुसार एक बाहरी स्वामित्व वाले खाते (EOA) में धनराशि भेजी है। ईओए 100 से अधिक ईथर स्थानांतरित हो गया है...
सिल्वरगेट बैंक डीओजे द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पकड़ा गया
क्रिप्टो ऋणदाता सिल्वरगेट बैंक, जिसे हाल ही में पीटर थिएल के फाउंडर्स फंड से 200 मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है, इसकी जांच संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा की जा रही है...
एक साल बाद: वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए संघीय जांचकर्ता एनएफटी क्रिएटर्स पर नज़र गड़ाए हुए हैं
एक साल हो गया है जब हमने पहली बार स्क्विगल्स के आसपास की कहानी को कवर किया था, एक एनएफटी रगपुल जिसे एक पूर्ण घोषणापत्र के साथ खोजा गया था। इस समय से एनएफटी बाजार में बहुत कुछ आया और गया है,...
यूके क्रिप्टो फर्मों का 86% एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग मानकों से कम है, FCA ने खुलासा किया ⋆ ZyCrypto
विज्ञापन शुक्रवार को, यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) ने खुलासा किया कि 41 आवेदनों में से केवल 300 क्रिप्टो फर्मों ने इसकी नियामक अनुमोदन जांच पास की थी...
अमेरिकी सीनेटर ने क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग क्रैकडाउन पर ध्यान केंद्रित किया - कांग्रेस, नियामकों को कार्रवाई करने का आग्रह किया - विनियमन
अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वारेन ने कांग्रेस से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) जैसे नियामकों के पास क्रिप्टो उद्योग को प्रभावी ढंग से विनियमित करने और क्रैक करने के लिए उपकरण हों...
कुख्यात हैकर समूह लाजर ने हार्मनी फंड की लॉन्ड्रिंग शुरू की: विवरण
गॉडफ्रे बेंजामिन लाजर ग्रुप ने अपने द्वारा हैक किए गए फंड को हार्मनी ब्रिज से तीन एक्सचेंजों में स्थानांतरित कर दिया, व्यापक क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र के साथ चल रहे सकारात्मक मूल्य रुझान के साथ खुद को प्रभावित किया है ...
क्रिप्टो लेंडर नेक्सो को बुल्गारिया में लक्षित मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स उल्लंघन में लक्षित किया गया
नेक्सो के प्रवक्ता ने कॉइनडेस्क को एक ईमेल में कहा, "बुल्गारिया में नेक्सो के एक कार्यालय में अधिकारी हैं, जो कि, जैसा कि आप जानते हैं, ईयू (यूरोपीय संघ) में सबसे भ्रष्ट देश है।" ...
अल सल्वाडोर चिवो वॉलेट प्रोग्रामर ने कथित आईडी धोखाधड़ी, तकनीक और मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दों के बारे में बात की - एक्सचेंज बिटकॉइन न्यूज
एक चिवो वॉलेट प्रोग्रामर ने उन विभिन्न समस्याओं के बारे में खुलासा किया है जिनका अल साल्वाडोर के प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट ने अपने शुरुआती चरणों के दौरान सामना किया था। शॉन ओवरटन, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें काम पर रखा गया था...
क्या नेक्सो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है?
संकटग्रस्त एक्सचेंज नेक्सो कठिन दौर से गुजर रहा है क्योंकि उभरती रिपोर्टों में कहा गया है कि नियामकों ने इसके कार्यालयों पर छापा मारा है। स्टैंडआर्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण में, खोज दल में कई अभियोजक शामिल हैं...