दक्षिण कोरिया द्वारा टेराफॉर्म लैब्स के संस्थापक और सीईओ डो क्वोन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद 3,000 डॉलर से अधिक बीटीसी ($ 60 मिलियन) से अधिक के संदिग्ध हस्तांतरण का पता चला है।
स्थानांतरण LUNA Foundation Guard (LFG) वॉलेट से KuCoin और OKX वॉलेट में किया गया था, के अनुसार रिपोर्टों.
दक्षिण कोरिया पर्स जम रहे हैं
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि LUNA Foundation Guard का वर्चुअल एसेट अकाउंट केवल 15 सितंबर को Binance पर बनाया गया था क्योंकि टेराफॉर्म के सीईओ के खिलाफ दक्षिण कोरिया में जांच चल रही थी।
LFG खाते से KuCoin और OKX से संबंधित दो विदेशी खातों में 3,313 BTC ($ 66.65 मिलियन) के हस्तांतरण किए गए। 15-18 सितंबर के दौरान सिक्कों को कई बार स्थानांतरित किया गया।
सियोल दक्षिणी जिला अभियोजक के कार्यालय और प्रतिभूति अपराध संयुक्त जांच दल ने उक्त खातों को फ्रीज करने की मांग की और KuCoin और OKX दोनों से ऐसा करने का अनुरोध किया।
हालांकि KuCoin ने हस्तांतरित 1,354 BTC को फ्रीज कर दिया है, OKX ने शेष 1,959 BTC के संबंध में कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। दक्षिण कोरियाई अभियोजक, विशेष रूप से, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस हस्तांतरण के उपयोग के बारे में चिंतित हैं।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये दोनों एक्सचेंज दक्षिण कोरिया में अनियमित हैं।
आगे मुसीबत में जाना?
टेरा ब्लॉकचैन और इसके मूल स्थिर मुद्रा टेरायूएसडी (यूएसटी) और लूना (लूना) का इतिहास काफी उथल-पुथल वाला है। 2018 में, डो क्वोन और डैनियल शिन ने सियोल में टेराफॉर्म लैब्स की स्थापना की। दोनों ने 2019 में टेरा ब्लॉकचेन और संबंधित क्रिप्टोकरेंसी, यूएसटी और लूना को लॉन्च किया।
LUNA के डी-स्थिरीकरण के बाद, मई 2022 में संपूर्ण टेरा पारिस्थितिकी तंत्र ध्वस्त हो गया। इससे वैश्विक क्रिप्टो-पारिस्थितिकी तंत्र दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय कर सेवा लगाया गया टेराफॉर्म लैब्स और क्वोन पर करों में $78.4 मिलियन का जुर्माना। स्थानीय प्रशासन जल्द काम किया Kwon का पासपोर्ट रद्द करने के लिए। कल ही, इंटरपोल निर्गत दक्षिण कोरियाई सरकार के अनुरोध के बाद उनके खिलाफ एक रेड नोटिस।
एक में साक्षात्कार, क्वोन ने स्वीकार किया कि टेरायूएसडी स्थिर मुद्रा के पतन के पीछे एक टेराफॉर्म सदस्य हो सकता है।
Kwon, हालांकि, ट्विटर पर सक्रिय रहा है, यह दोहराते हुए कि वह भाग नहीं रहा है और कंपनी इच्छुक सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग कर रही है।
"हम कई न्यायालयों में अपना बचाव करने की प्रक्रिया में हैं - हमने खुद को अखंडता के एक उच्च स्तर पर रखा है, और अगले कुछ महीनों में सच्चाई को स्पष्ट करने के लिए तत्पर हैं," उन्होंने कहा। ट्वीट किए 17 सितंबर को। यह वही समयावधि है जिसके दौरान स्थानांतरण किया गया था।
स्रोत: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/