- अमेरिका ने 2017 में विन्निक और निष्क्रिय क्रिप्टो एक्सचेंज बीटीसी-ई पर अवैध मुनाफे का आरोप लगाया
- उस पर माउंट गोक्स हैक में चोरी हुए बिटकॉइन को वैध बनाने में भूमिका निभाने का आरोप है
कथित बिटकॉइन लॉन्डरर अलेक्जेंडर विन्निक को उनके प्रारंभिक अभियोग के लगभग पांच साल बाद अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया है।
विन्निक, एक रूसी नागरिक, निष्क्रिय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बीटीसी-ई का कथित संचालक था। कई देशों में गिरफ्तारी का सामना करने के बाद उन्होंने गुरुवार को ग्रीस छोड़ दिया।
"अलेक्जेंडर को कल दोपहर में पेरिस से एथेंस स्थानांतरित कर दिया गया था," उनके फ्रांसीसी वकील फ्रेडेरिक बेलोट ने शुक्रवार को एक ईमेल बयान में ब्लॉकवर्क्स को बताया। "फिर उन्हें एथेंस से बोस्टन (ईंधन भरने के लिए) स्थानांतरित कर दिया गया और वह रात के दौरान सैन फ्रांसिस्को पहुंचे।"
वकील ने कहा कि वह अमेरिकी वकील के साथ विन्निक का बचाव करना जारी रखेंगे। विन्निक को अमेरिकी जेल में 55 साल तक की सजा हो सकती है।
सीएनएन, जिसने सबसे पहले विकास की सूचना दी, ने कहा कि विन्निक के कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले में अदालत में पेश होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में पेश होने की तारीख का जिक्र नहीं था।
विन्निक था आरोप लगाया 2017 में एक बिना लाइसेंस वाले मनी सर्विस व्यवसाय और कथित मनी लॉन्ड्रिंग के संचालन के लिए। न्याय विभाग ने उन पर अपराधों की एक लंबी सूची का आरोप लगाया, जिसमें पहचान की चोरी करना, मादक पदार्थों की तस्करी को सक्षम करना और आपराधिक आय को कम करने में मदद करना शामिल है।
वह था गिरफ्तार ग्रीस में अमेरिका के अनुरोध पर उस वर्ष परिवार की छुट्टी पर। उसके प्रत्यर्पण को लेकर अमेरिका, फ्रांस और रूस में तब से लड़ाई चल रही है।
फ्रांस 2020 में सफल रहा, जहां विन्निक को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पांच साल की जेल का सामना करना पड़ा। हाल ही में, यू.एस कथित तौर पर अपने प्रत्यर्पण अनुरोध को वापस ले लिया। लेकिन उनके वकील ने सुझाव दिया कि ग्रीस के माध्यम से प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से एक व्याकुलता की चाल थी - जहां विन्निक को शुरू में गिरफ्तार किया गया था।
विन्निक का मानना है कि वह बिटकॉइन लॉन्डरर नहीं है
कहा जाता है कि विन्निक ने बीटीसी-ई के माध्यम से इनमें से कुछ को संभाला है 530,000 बिटकॉइन (उस समय लगभग 9 मिलियन डॉलर, आज लगभग 13 बिलियन डॉलर) माउंट गोक्स से चुराए गए, जहां उन्होंने कथित रूप से मंच के व्यवस्थापक के रूप में कार्य किया।
उन्होंने बताया रूस आज 2017 में कि उसने खुद को दोषी नहीं माना। उनके अनुसार, अमेरिका को रूसी नागरिक को जज करने का कोई अधिकार नहीं था।
उसकी पत्नी ने उसी आउटलेट को बताया कि वह आश्वस्त थी कि अमेरिका उसके पीछे है "बौद्धिक क्षमताएँ, "और इनकार किया कि उसने कभी बीटीसी-ई चलाया।
BTC-e की स्थापना 2011 में हुई थी और इसने अमेरिकी डॉलर, रूसी रूबल, कुछ यूरोपीय मुद्राओं, बिटकॉइन, लिटकोइन और ईथर के बीच व्यापार की अनुमति दी थी।
अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, एक्सचेंज, जिसने 2017-गिनती अभियोग के बाद 21 में दुकान बंद कर दी थी, ने अपने संचालन के दौरान बिटकॉइन में $ 4 बिलियन से अधिक प्राप्त किया।
वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क ने 110 में उल्लंघन में उनकी भूमिका के लिए बीटीसी-ई पर $ 12 मिलियन का जुर्माना और विन्निक के खिलाफ $ 2017 मिलियन का जुर्माना लगाया।
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स्रोत: https://blockworks.co/alleged-bitcoin-launderer-extradated-to-us-after-5-years-in-jail/