रिलीज होगी कथित बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रर 'रज्जलेखान', पति सलाखों के पीछे

वाशिंगटन - सोमवार को, वाशिंगटन, डीसी में एक संघीय न्यायाधीश ने आदेश दिया कि कथित बड़े पैमाने पर बिटकॉइन-आधारित मनी-लॉन्ड्रिंग योजना में संदिग्धों में से एक को $ 3 मिलियन के बांड पर रिहा किया जाना चाहिए, जबकि उसके पति को हिरासत में रहना चाहिए।

घंटों चली सुनवाई के अंत में, मुख्य न्यायाधीश बेरिल हॉवेल ने अभियोजन पक्ष के दावों को आंशिक रूप से खारिज कर दिया कि इल्या लिचेंस्टीन, 34, और उनकी पत्नी हीथर मॉर्गन, 31, जिन्हें पिछले सप्ताह संघीय आरोपों पर गिरफ्तार किया गया था, को अदालत में लौटने के लिए नहीं सौंपा जा सकता था। . 

मॉर्गन, जो अपने रैप अल्टर-अहं रज़्लखान के नाम से भी जानी जाती हैं, को मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें न्यायाधीश द्वारा "बहुत कड़ी शर्तों" का पालन करना होगा, जिसमें टखने पर कंगन पहनना, उनकी इंटरनेट पहुंच को सीमित करना और उन्हें क्रिप्टोकरेंसी में शामिल होने से रोकना शामिल है। लेन-देन.

संघीय अभियोजकों ने पिछले सप्ताह घोषणा की कि सरकार ने बिटकॉइन में अरबों डॉलर जब्त किए हैं, और कहा कि यह ऑपरेशन "अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय जब्ती" थी। अधिकारियों ने इस जोड़ी पर Bitfinex एक्सचेंज की 2016 की हैक से प्राप्त आय को लूटने का आरोप लगाया है। लिचेंस्टीन और मॉर्गन, एक बार फ़ोर्ब्स योगदानकर्ता पर स्वयं हैक करने का आरोप नहीं लगाया गया है। प्रतिवादियों ने औपचारिक याचिका दायर नहीं की है, लेकिन उनके वकीलों ने पिछली अदालती दाखिलों में कहा है कि "सरकार के सबूतों में कई कमियां हैं और असमर्थित, निष्कर्षात्मक छलांगें हैं।"

अभियोजकों का कहना है कि 31 जनवरी को, जांचकर्ता लिचेंस्टीन के क्लाउड स्टोरेज खाते तक पहुंचने में सक्षम थे, जहां उन्होंने एन्क्रिप्टेड फाइलों को तोड़ दिया, जिसमें न केवल निजी चाबियाँ थीं - जिसने सरकार को अरबों डॉलर मूल्य के बिटकॉइन का नियंत्रण जब्त करने में सक्षम बनाया - बल्कि एक स्प्रेडशीट भी बनाई। अन्य दस्तावेज़ों के बीच, उनके विभिन्न क्रिप्टो खाते। 

अदालती दाखिलों से यह भी पता चलता है कि सरकार ने "अतिरिक्त क्रिप्टोकरेंसी के लिए स्पष्ट वॉलेट फ़ाइलें ढूंढ ली हैं जिन्हें सरकार अभी तक जब्त नहीं कर पाई है।" उनमें से कई फ़ाइलों के नाम में 'डर्टी' शब्द के भिन्न रूप शामिल हैं, जैसे कि 'dirty_wallet.dat।'

कैथरीन पेलकर, एक संघीय अभियोजक, ने सरकार के मामले में न्यायाधीश को पेश किया। 

जज हॉवेल ने पेलकर से पूछा कि क्या लिचेंस्टीन के क्लाउड स्टोरेज खाते में उन निजी कुंजियों को ढूंढना "आरोपों का प्रत्यक्ष प्रमाण है।" 

पेलकर, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी विशेषज्ञ, जो पहले एफबीआई में काम करता था, स्पष्ट था।

"हाँ, आपका सम्मान," उसने कहा।

"कुछ-कुछ धूम्रपान बंदूक की तरह?" न्यायाधीश हॉवेल ने पूछा।

"हाँ, आपका सम्मान," पेलकर ने कहा।

सुनवाई के दौरान एक अन्य बिंदु पर, न्यायाधीश हॉवेल ने पेलकर से सीधे तौर पर पूछा कि सरकार एक अनाम क्लाउड स्टोरेज खाते में रखी लिचेंस्टीन की डेटा फ़ाइल पर मजबूत एन्क्रिप्शन का भंडाफोड़ करने में कैसे कामयाब रही।

पेलकर ने कुछ विवरण पेश किए, लेकिन यह कहा कि "कभी-कभी आप अन्य चीजें सीखते हैं जो आपको अधिक शिक्षित अनुमान लगाने की अनुमति दे सकती हैं।"

लिचेंस्टीन और मॉर्गन, जो सुनवाई के दौरान नकाबपोश थे और काले, कम बाजू वाले जेल के कपड़े पहने हुए थे, एक-दूसरे के बगल में बैठे थे और व्यस्त और चौकस दिखाई दे रहे थे, साथ ही लिचेंस्टीन ने अपने वकील को कई नोट दिए। एकमात्र बार जब उन्होंने अदालत को संबोधित किया तो वह न्यायाधीश के सवालों के जवाब में थे, जिसमें उन्होंने एक वकील को साझा करने से उत्पन्न होने वाले संभावित हितों के टकराव के बारे में उनकी समझ के बारे में पूछा था। 

अपनी ओर से, बचाव पक्ष के वकील सैमसन एनज़र ने अपने अधिकांश प्रयास इस जोड़ी के अमेरिका के साथ कई संबंधों को उजागर करने में बिताए, जिससे संकेत मिलता है कि वे भागेंगे नहीं। इसमें यह इंगित करना शामिल था कि भले ही लिचेंस्टीन का जन्म रूस में हुआ था, लेकिन उनके माता-पिता "दशकों से शिकागो उपनगरों में रहते थे।" मॉर्गन के माता-पिता उत्तरी कैलिफ़ोर्निया में रहते हैं, जहाँ वह पली-बढ़ी।

जब दोनों प्रतिवादियों के माता-पिता बैकपैक और प्लास्टिक किराने की थैलियाँ लेकर अदालत कक्ष में दाखिल हुए तो वे उदास दिखे और उन्होंने अदालत के गलियारे में पत्रकारों से बात करने से इनकार कर दिया।

"उन्होंने यहां अपना जीवन बना लिया है," एनज़र ने प्रतिवादी, लिचेंस्टीन और मॉर्गन का जिक्र करते हुए कहा। "वे उन्हें छोड़ना नहीं चाहेंगे।"

एनज़र ने इस तथ्य का भी संदर्भ दिया कि युवा जोड़े तब तक बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं हो सकते जब तक कि मॉर्गन का इन-विट्रो निषेचन न हो और उसके अंडे पहले से ही न्यूयॉर्क में एक सुविधा में जमे हुए हों। जैसे, बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया, यह एक और कारण था कि दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका में क्यों रहेंगे और आपराधिक आरोपों का जवाब देंगे।

उन्होंने कहा, "वे सचमुच अपना भविष्य पीछे छोड़ देंगे।"

एक बिंदु पर, एनज़र ने विशेष रूप से मॉर्गन के खिलाफ सबूतों को "कमज़ोर" कहा, यह अनुमान लगाते हुए कि वह हैक किए गए बिटकॉइन की अनिच्छुक प्राप्तकर्ता हो सकती है। न्यायाधीश हॉवेल ने बताया कि वित्तीय खाते खोलते समय और एक अकाउंटेंट से बात करते समय मॉर्गन ने कथित तौर पर गलत बयान दिए, जिससे यह संभावना है कि वह जानती थी कि वह क्या कर रही थी।

जज हॉवेल, जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी को वैध बनाने से जुड़े एक पुराने मामले की अध्यक्षता की है, सोमवार को इस्तेमाल की गई तकनीकी भाषा के साथ सहज लग रहे थे, जिसमें निजी कुंजी, एन्क्रिप्शन, ब्लॉकचेन और अन्य संबंधित शब्दों का संदर्भ दिया गया था जैसे कि वे उनकी रोजमर्रा की शब्दावली का हिस्सा थे। 

फिर भी, अदालत में एक उत्साही बचाव के बावजूद, जज हॉवेल को एनज़र के समग्र तर्क पर बहुत संदेह था, भले ही उन्होंने अंततः मॉर्गन की रिहाई की अनुमति दे दी।

न्यायाधीश ने कहा, "ब्लॉकचेन इसका अनुसरण करने के इच्छुक लोगों के लिए एक स्पष्ट रास्ता छोड़ता है।"

फिलहाल, आगे कोई सुनवाई निर्धारित नहीं की गई है।