Binance ने क्रिप्टो एक्सचेंज Bitzlato के लिए $346 मिलियन संसाधित किए, रिपोर्ट का दावा

Binance Processed $346 Million for Crypto Exchange Bitzlato, Report Claims

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस ने बिट्ज़लाटो के लिए क्रिप्टो लेनदेन में लगभग $ 346 मिलियन की प्रक्रिया की है, सिक्का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो एक अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन ऑपरेशन में बंद हो गया था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल संपत्ति के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रूसी स्वामित्व वाली बिट्ज़लाटो के प्रमुख समकक्षों में से एक था।

ब्लॉकचेन डेटा इंगित करता है कि बिनेंस 20,000 से अधिक चला गया BTC 2018 से Bitzlato के लिए

रॉयटर्स ने चायनालिसिस के डेटा के हवाले से बताया कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्षेत्र में वैश्विक नेता, बिनेंस, ने कथित तौर पर हांगकांग स्थित बिट्ज़लाटो के लिए लगभग $346 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी स्थानांतरित की है। Bitzlato एक अल्पज्ञात एक्सचेंज था जब तक कि इसे हाल ही में लक्षित नहीं किया गया था, जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने "क्रिप्टो अपराध पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण झटका" के रूप में वर्णित किया था।

पिछले हफ्ते, न्याय विभाग की घोषणा कि Bitzlato के सह-संस्थापक और बहुसंख्यक शेयरधारक, रूसी नागरिक अनातोली लेगकोडिमोव, जो चीन में रहते हैं, को मियामी में गिरफ्तार किया गया था और उन पर बिना लाइसेंस के मुद्रा विनिमय व्यवसाय चलाने का आरोप लगाया गया था, जिसने $700 मिलियन की अवैध धनराशि संसाधित की थी।

बुधवार को, यूएस ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने कहा कि Binance एकमात्र प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज था जो Bitzlato के साथ लेन-देन करता था, और इसके शीर्ष समकक्षों में से एक था। दूसरों में डार्कनेट मार्केटप्लेस थे हीड्रा, पीयर-टू-पीयर (P2P) एक्सचेंज Localbitcoins, और क्रिप्टो निवेश घोटाला फ़िनिको, हाल के वर्षों में रूस का सबसे बड़ा वित्तीय पिरामिड।

FinCEN के अनुसार, हांगकांग-पंजीकृत Bitzlato, रूसी-भाषी उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर जाना जाता है, रूसी अवैध वित्त से संबंधित "प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता" थी। ब्यूरो ने बिट्ज़लाटो के साथ उक्त प्लेटफॉर्म के लेन-देन के पैमाने के बारे में विवरण प्रकट नहीं किया, लेकिन कहा कि यह वित्तीय संस्थानों को उन संस्थाओं को निर्दिष्ट किए बिना फंड ट्रांसफर करने से रोक देगा, जिनका वह उल्लेख कर रहा था।

ब्लॉकचेन फोरेंसिक फर्म चैनालिसिस द्वारा संकलित और रॉयटर्स द्वारा देखे गए आंकड़ों के अनुसार, बिनेंस 20,000 से अधिक स्थानांतरित हुआ BTC Bitzlato के लिए, मई 345.8 और इसके बंद होने के बीच लेनदेन के समय $2018 मिलियन मूल्य का था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस अवधि के दौरान बिट्ज़लाटो से लगभग 175 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन को बिनेंस में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिससे बिनेंस इसकी सबसे बड़ी प्रतिपक्ष बन गई।

सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज का कहना है कि इसने बिट्ज़लैटो में जांच में सहायता की

एक्सचेंज के एक प्रवक्ता ने ई-मेल के माध्यम से समाचार एजेंसी को बताया कि बाइनेंस ने बिट्ज़लैटो की जांच में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन को "पर्याप्त सहायता" प्रदान की है, जबकि बिट्ज़लाटो के साथ क्रिप्टो दिग्गज के लेन-देन या अधिकारियों के साथ इसके सहयोग के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने से इनकार कर दिया।

फ़िनलैंड स्थित लोकलबीटॉक्स ने कहा कि इसका बिट्ज़लाटो के साथ कभी भी "किसी प्रकार का सहयोग या संबंध" नहीं रहा है, जबकि यह स्वीकार करते हुए कि इसके मंच पर कुछ पी2पी व्यापारी "बिट्ज़लाटो के पी2पी बाज़ार में भी व्यापार कर रहे होंगे" लेकिन यह इंगित करते हुए कि उनके बीच कोई लेन-देन नहीं हुआ है। अक्टूबर, 2022 से दो एक्सचेंज।

रॉयटर्स ने टिप्पणी की कि इसका कोई सबूत नहीं है कि बिट्ज़लैटो के साथ बिनेंस, लोकलबिटकॉइन या फिनिको लेनदेन ने किसी भी कानून या नियमों को तोड़ा है। यह भी स्थापित करने में असमर्थ था कि वर्तमान में बिट्ज़लाटो के साथ बिनेंस के व्यवहार की समीक्षा की जा रही है या नहीं। उसी समय, Bitzlato के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाली कार्रवाई आती है क्योंकि न्याय विभाग संभावित मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए Binance की जांच करता है।

Bitzlato के खिलाफ जांच में कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं। पिछले हफ्ते की घोषणा से पता चला कि फ्रांसीसी कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने देश में प्लेटफॉर्म के डिजिटल बुनियादी ढांचे को खत्म कर दिया है और इसकी वेबसाइट को जब्त कर लिया है। सोमवार को, यूरोपोल सूचित एक्सचेंज की टीम के चार और सदस्यों को स्पेन और साइप्रस में गिरफ्तार किया गया है।

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लुबोमिर तस्सेव

लुबोमिर तसेव तकनीक-प्रेमी पूर्वी यूरोप के एक पत्रकार हैं, जो हिचेन्स के उद्धरण को पसंद करते हैं: "एक लेखक होने के नाते मैं जो हूं, उसके बजाय मैं क्या करता हूं।" क्रिप्टो, ब्लॉकचैन और फिनटेक के अलावा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थशास्त्र प्रेरणा के दो अन्य स्रोत हैं।