बिटकॉइन एटीएम कंपनी पर बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टो कियोस्क के संचालन का आरोप है

एक बिटकॉइन एटीएम कंपनी, एस एंड पी सॉल्यूशंस, और इसके तीन अधिकारियों पर कथित तौर पर कई अवैध गतिविधियों और बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टोक्यूरेंसी कियोस्क के संचालन के लिए आरोप लगाए गए थे। कहा जाता है कि कंपनी के ओहियो स्थित कियोस्क को क्रिप्टो फ्रॉड के पीड़ितों से प्राप्त धन से लाभ होता है। यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग टास्क फोर्स मामले की जांच कर रही थी। 

बिटकॉइन प्रौद्योगिकी कंपनी अमेरिका के बिटकॉइन के रूप में संचालित होती है। तीन अधिकारियों: संस्थापक सन्नी मेरबन, मेरबन के पिता और कंपनी के प्रबंधक रेजा मेराबन और वकील विलियम सुरियानो पर कथित रूप से 50 से अधिक आरोप लगाए गए थे। बिटकॉइन एटीएम कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ अभियोग एक कुयाहोगा काउंटी भव्य जूरी द्वारा वापस कर दिया गया था। 

इसमें षड्यंत्र, भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने, कराधान, और आपराधिक उपकरण रखने का एक-एक आरोप, रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के पांच आरोप, चोरी की संपत्ति के आठ आरोप, और लाइसेंस आवश्यकताओं के उल्लंघन और वित्तीय अनुपालन के 33 आरोप शामिल हैं। 

यूएस सीक्रेट सर्विस के प्रभारी विशेष एजेंट, ब्लेन फ़ोर्शन ने अपनी जाँच से अंतर्दृष्टि का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनके बिटकॉइन एटीएम लॉन्च करने के तुरंत बाद अमेरिका के बिटकॉइन के खिलाफ शिकायतें सामने आने लगीं। 

जांच के अनुसार, अमेरिका का बिटकॉइन "ओहियो में नियामक सुरक्षा उपायों और वित्तीय अनुपालन आवश्यकताओं" की उपेक्षा कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने क्रिप्टोकरंसी ट्रांसफर की प्रक्रिया में अपनी भूमिका को गलत तरीके से पेश किया। इसने एक मार्ग के रूप में काम किया, जिससे बिना पकड़े या निगरानी किए पीड़ितों से धोखेबाज़ों को पैसे स्थानांतरित करने में मदद मिली। 

कंपनी के बिटकॉइन के बाद से एटीएम ओहियो में लाइसेंस प्राप्त नहीं हैं, धन हस्तांतरण सुविधाओं की गलत व्याख्या और क्षेत्र में नियमों की कमी ने फर्म को स्कैमर्स के लिए एक उपयुक्त विकल्प बना दिया। 

अनुपालन की कमी ने बिटकोइन एटीएम को एक बेहतर विकल्प बना दिया

Cuyahoga काउंटी अभियोजक के कार्यालय के आर्थिक अपराध पर्यवेक्षक, एंड्रयू रोगाल्स्की ने समझाया कि कंपनी के पास मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन की अपर्याप्तता थी। इसने उन्हें पीड़ितों से अवैध धन और भुगतान प्राप्त करने और अपराधियों के लिए इसे साफ करने में सक्षम बनाया। यह मामला पूरे अमेरिका और विश्व स्तर पर एक जैसा रहा।

कुछ का आह्वान करते हुए, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में स्कैमर्स, रोबोकॉलर्स और संगठित अपराध समूहों ने अमेरिका के बिटकॉइन के अनुपालन और लाइसेंसिंग की कमी का फायदा उठाया। क्रिप्टोक्यूरेंसी एक नवजात उद्योग है लेकिन इससे निपटने के लिए कानून नए नहीं हैं। चूंकि क्रिप्टो सभी चीजें पूंजी और धन है, धन हस्तांतरण ओहियो राज्य में एक लाइसेंस की मांग करता है जो कंपनी के पास नहीं था। 

धोखाधड़ी करने वालों के लिए सुरक्षित मार्ग की सुविधा के अलावा, कंपनी को अपना कमीशन भी कहा गया था। जांच में पाया गया कि अमेरिका के बिटकॉइन ने हर ट्रांजेक्शन से 20% लेने के बाद मुनाफा कमाया। लेन-देन वैध हो या अवैध, कंपनी की कटौती बरकरार रही। 

जांचकर्ताओं ने कहा कि इसने कंपनी को 3.5 तक लगभग 2021 मिलियन अमरीकी डालर का बना दिया। जांच के मद्देनजर, ऐसे लगभग 52 एटीएम जब्त किए गए। उनमें से ज्यादातर लोरेन और कुआहोगा क्षेत्र के गैस स्टेशनों पर स्थापित किए गए थे। 

अमेरिका का बिटकॉइन संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रसिद्ध बिटकॉइन एटीएम कंपनी के रूप में एक प्रमुख नाम है। देश के 2,600 राज्यों में इसके 35 से अधिक क्रिप्टो एटीएम हैं। यह चौथी सबसे बड़ी क्रिप्टो एटीएम कंपनी है। 

नैन्सी जे। एलन एक क्रिप्टो उत्साही हैं और उनका मानना ​​​​है कि क्रिप्टोकरेंसी लोगों को अपने स्वयं के बैंक बनने और पारंपरिक मौद्रिक विनिमय प्रणालियों से अलग होने के लिए प्रेरित करती है। वह ब्लॉकचेन तकनीक और उसके कामकाज से भी प्रभावित है।

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