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बिटकॉइन एटीएम फर्म ने बिना लाइसेंस वाले कियोस्क के माध्यम से क्रिप्टो घोटालों से मुनाफा कमाया: गुप्त सेवा

03/06/2023
बिटकॉइन एथेरियम समाचार

एक बिटकॉइन (BTC) प्रौद्योगिकी फर्म और उसके अधिकारियों को ओहियो में कथित रूप से बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टो कियोस्क के संचालन के लिए आरोपित किया गया है, जो क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले के पीड़ितों से जानबूझकर लाभान्वित हुए हैं।

एस एंड पी सॉल्यूशंस, जो अमेरिका के बिटकॉइन के रूप में संचालित होता है, इसके तीन अधिकारियों के साथ राज्य में 50 से अधिक बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टो कियोस्क के संचालन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग, साजिश और अन्य अपराधों के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।

एक कुयाहोगा काउंटी भव्य जूरी ने 1 मार्च को फर्म, मालिक और संस्थापक, सन्नी मेरबन, प्रबंधक रेजा मेरबान और कंपनी के वकील विलियम सुरियानो के खिलाफ अभियोग वापस कर दिया। तीनों को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था और फ्लोरिडा और इलिनोइस में उनके आवासों पर तलाशी वारंट जारी किया गया था।

अभियोजन पक्ष के वकील एंड्रयू रोगाल्स्की के अनुसार, रोमांस स्कैमर्स, कानून प्रवर्तन प्रतिरूपणकर्ता, और "लुटेरा” उपयोगकर्ताओं के क्रिप्टो वॉलेट से फंड ट्रांसफर करने के लिए फर्म के सिस्टम में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटेक्शन की कमी का फायदा उठाया।

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रोगाल्स्की ने टिप्पणी की दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि "ये एटीएम स्कैमर्स के लिए तैयार हैं," यह कहते हुए कि वे: 

"पीड़ितों को निर्देशित करें, जो अक्सर बुजुर्ग या अन्यथा कमजोर होते हैं, विशेष रूप से अमेरिकी एटीएम के बिटकॉइन में जाने के लिए, पैसे लेते हैं जो उन्होंने अपने बचत खातों या 401Ks से निकाले हैं,"

फिर उन्हें बीटीसी के बदले में मशीन में नकदी डालने का निर्देश दिया जाता है, जो उन्हें लगता है कि उनका है, लेकिन उनका कोई नियंत्रण नहीं है, उन्होंने समझाया।

उन्होंने कहा कि एक उदाहरण में, एक बुजुर्ग सज्जन ने इस घोटाले के लिए एक घंटे के भीतर तीन लेन-देन में 11,250 डॉलर खो दिए।

बिटकॉइन ऑफ अमेरिका कियोस्क की उत्पाद छवि। स्रोत: अमेरिका का बिटकॉइन

इस बीच, कंपनी ने कथित तौर पर हर बार ऐसा होने पर 20% हस्तांतरण शुल्क लिया और यह जानने के बाद भी कि वे कपटपूर्ण थे, ऐसा करना जारी रखा।

3 मार्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, अभियोग में कंपनी पर "सरकारी एजेंसियों को उनके व्यवसाय की प्रकृति के बारे में लिखित गलत बयानी" के कारण संचालित करने में सक्षम होने का भी आरोप लगाया गया है, जो बिना मनी ट्रांसफर लाइसेंस के कियोस्क चलाने में मदद करता है। Law360.

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पिछले सप्ताह 52 बिटकॉइन एटीएम जब्त किए गए थे, लेकिन फर्म के ओहियो और अन्य राज्यों में अधिक हैं। रोजाल्स्की ने कहा कि अमेरिका के बिटकॉइन ने 3.5 में इन अवैध कियोस्क पर नकद जमा से 2021 मिलियन डॉलर का मुनाफा कमाया।

अधिकारियों का मानना ​​है कि फर्म 2018 से नियामक सुरक्षा उपायों और वित्तीय अनुपालन आवश्यकताओं का संचालन और विकास कर रही है।

फर्म और उसके अधिकारियों की जांच कथित तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग टास्क फोर्स द्वारा की गई थी।

अक्टूबर में, FBI के मियामी फील्ड कार्यालय ने चेतावनी दी थी कि "की बढ़ती प्रवृत्ति में पीड़ितों को धोखा देने के लिए क्रिप्टो एटीएम स्कैमर्स के लिए एक लोकप्रिय वाहन बन रहे थे"सुअर कसाई“घोटाले.