CFTC बिनेंस और सीईओ चांगपेंग झाओ पर बिटकॉइन, एथेरियम का पतन

कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) द्वारा सोमवार को ट्रेडिंग वॉल्यूम, बिनेंस और इसके सीईओ चांगपेंग झाओ द्वारा अग्रणी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज पर मुकदमा दायर किया गया था।

शिकागो संघीय अदालत में CFTC द्वारा दायर एक मुकदमे के अनुसार, अमेरिकी नियामक ने आरोप लगाया कि झाओ और उनकी कंपनी ने ट्रेडिंग और डेरिवेटिव नियमों का उल्लंघन किया।

कॉइनगेको के अनुसार, बाजार पूंजीकरण, बिटकॉइन और एथेरियम द्वारा दो सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी समाचार पर गिर गई। पिछले एक घंटे में, बिटकॉइन 3.3% गिरकर 26,800 डॉलर हो गया था, और एथेरियम 2.9% गिरकर 1,700 डॉलर से कम हो गया था।

झाओ ने जनवरी में किए गए एक ट्वीट की ओर इशारा करते हुए "4" ट्वीट करके मुकदमे की घोषणा का जवाब दिया, जो नंबर को "FUD, फर्जी समाचार, हमलों, आदि को अनदेखा करें" से जोड़ता है।

मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि बिनेंस ने कम से कम जुलाई 2019 से यूएस में डिजिटल एसेट डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए एक सुविधा संचालित की है, जिससे निवासियों को बिटकॉइन, एथेरियम और लिटकोइन सहित क्रिप्टोकरेंसी पर वायदा, स्वैप और विकल्प व्यापार करने की अनुमति मिलती है।

मुकदमे का दावा है कि बिनेंस ने अमेरिका में अपने पदचिह्न को विकसित करने के प्रयासों के बावजूद दावा किया है कि एक्सचेंज अमेरिकी निवासियों को बिनेंस के मंच तक पहुंचने से रोक देगा।

"Binance ने संयुक्त राज्य में स्थित ग्राहकों को अपने प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचने से 'ब्लॉक' या 'प्रतिबंधित' करने के अपने कथित इरादे को सार्वजनिक रूप से बताते हुए अपनी संयुक्त राज्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक गणनात्मक, चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया है।"

हालांकि Binance, Zhao और एक्सचेंज के अन्य कर्मचारियों को पता था कि उन्हें US में ग्राहकों की मांग करने के बाद CFTC के साथ Binance को पंजीकृत करने की आवश्यकता है, मुकदमे का दावा है कि उन्होंने "उन सभी आवश्यकताओं को अनदेखा करने के लिए चुना है और Binance के अप्रभावी अनुपालन कार्यक्रम को कम करके आंका है।"

अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों को अपने स्थान को अस्पष्ट करने के लिए एक आभासी निजी नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग करने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करने के लिए बिनेंस ने अपने अनुपालन कार्यक्रम को कम करके आंका था। सीएनबीसी की रिपोर्ट पिछले हफ्ते कि एक्सचेंज ने लोगों को एक्सचेंज तक पहुंचने के लिए चीन में प्रतिबंधों को बायपास करने में मदद करने में भूमिका निभाई।

मुकदमा यह दावा करने के लिए चला गया कि अपने कार्यकारी कार्यालयों के स्थान का खुलासा करने के लिए बिनेंस की अनिच्छा विनियमन से बचने के एक्सचेंज के प्रयासों को दर्शाती है। इसमें कहा गया है कि बिनेंस मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का पता लगाने और रोकने के लिए बनाए गए कानूनों का पालन करने में विफल रहा। 

मुकदमे में कहा गया है, "Binance को कभी भी CFTC के साथ पंजीकृत नहीं किया गया है और अमेरिकी वित्तीय बाजारों की अखंडता और जीवन शक्ति के लिए आवश्यक संघीय कानूनों की अवहेलना की है।" "जब तक इस न्यायालय द्वारा संयमित और आदेशित नहीं किया जाता है, तब तक प्रतिवादियों के जारी रहने की संभावना है इस शिकायत में कथित कृत्यों और प्रथाओं में संलग्न हैं।

मुकदमे में एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप सिग्नल के माध्यम से भेजे गए संदेश शामिल हैं जो झाओ के टेलीफोन से एकत्र किए गए थे। इसमें कहा गया है कि झाओ ने बिनेंस प्रतिनिधियों को अमेरिका में स्थित ग्राहकों के साथ संवाद करने के लिए सिग्नल का उपयोग करने का निर्देश दिया

CFTC Gretchen Lowe में प्रवर्तन विभाग के कार्यवाहक निदेशक ने एक बयान में कहा, "प्रतिवादियों के अपने ईमेल और चैट से पता चलता है कि Binance के अनुपालन प्रयास एक दिखावा हैं और Binance ने जानबूझकर कानून का पालन करने के बजाय लाभ कमाने के लिए चुना है।" प्रेस विज्ञप्ति. "CFTC और इसका प्रवर्तन प्रभाग उन डिजिटल परिसंपत्ति प्लेटफार्मों और व्यक्तियों का पीछा करेगा जो CFTC नियामक आवश्यकताओं को दरकिनार करने और सक्रिय रूप से प्रयास करने का प्रयास करते हैं।"

अपने मुकदमे के हिस्से के रूप में, CFTC ने बिनेंस को कथित रूप से गलत तरीके से अर्जित लाभ चुकाने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया है, जो उस कदाचार से उपजी है, जिस पर आरोप लगाया गया है। यह भी चाहता है कि बिनेंस नागरिक दंड का भुगतान करे और व्यापार पर प्रतिबंध के साथ-साथ अमेरिका के भीतर पंजीकरण करने की क्षमता को स्वीकार करे