यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने इस सप्ताह ओहियो के एक व्यक्ति के खिलाफ एक नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने एक स्पष्ट पोंजी योजना के हिस्से के रूप में ग्राहकों से धोखाधड़ी से $12 मिलियन और कम से कम 10 बिटकॉइन की याचना की। शिकायत के अनुसार, उस व्यक्ति ने नौका किराए, एक लक्जरी कार और एक निजी जेट के उपयोग के साथ एक "भव्य जीवन शैली" को पूरा करने के लिए नकदी का इस्तेमाल किया।
रत्नकिशोर गिरि और उनकी कंपनियों, एनबीडी ईडेटिक कैपिटल, एलएलसी और एसआर प्राइवेट इक्विटी, एलएलसी पर, 150 ग्राहकों से धोखाधड़ी से पैसे मांगने और डिजिटल एसेट ट्रेडिंग के लिए ग्राहक फंड का दुरुपयोग करने का आरोप है। शिकायत में गिरि के माता-पिता को राहत प्रतिवादी के रूप में "उस धन के कब्जे में रखने का भी आरोप लगाया गया है जिसमें उनका कोई वैध हित नहीं है।"
सीएफटीसी आयुक्त क्रिस्टिन जॉनसन ने एक बयान में कहा, "गिरि ने डिजिटल परिसंपत्ति निवेश के अवसरों के लिए समकालीन उत्साह पर कब्जा कर लिया और अनजाने निवेशकों को वित्तीय नुकसान के जोखिम के बिना असाधारण रिटर्न के वादे के साथ अपने फंड में $ 12 मिलियन से अधिक नकद और बिटकॉइन का योगदान करने का लालच दिया।" .
शिकायत के अनुसार, प्रतिवादी ने मार्च 2019 से शुरू होने वाले डिजिटल एसेट इनवेस्टमेंट फंड में निवेश करने के लिए पैसे मांगे और स्वीकार किए। गिरि और उनकी कंपनियों पर लाभ की गारंटी सहित झूठे बयान देने का आरोप है। शिकायत के अनुसार, प्रतिवादियों ने कथित तौर पर ग्राहकों से कहा कि वे किसी भी समय अपना पैसा निकाल सकते हैं, जो कि झूठा था। इसके अलावा, गिरि पर अपने स्वयं के धन और अपने माता-पिता, गिरि सुब्रमणि और लोका पवनी गिरि से संबंधित बैंक खातों के साथ ग्राहक निधियों को मिलाने का आरोप है।
"जैसा कि वादा किया गया था, डिजिटल संपत्ति हासिल करने और व्यापार करने के लिए ग्राहक धन का उपयोग करने के बजाय, गिरि ने अपने निवेशित धन का उपयोग करके अपनी भव्य जीवन शैली को नियंत्रित करने के लिए ग्राहकों के पैसे को जेब में रखा - निजी जेट, नौका किराए, एक असाधारण छुट्टी घर, एक लक्जरी कार के उपयोग की विशेषता और महंगे कपड़े, ”जॉनसन ने कहा।
CFTC ने गुरुवार को ओहियो के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में अपनी नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई दायर की। CFTC धोखाधड़ी वाले ग्राहकों के लिए क्षतिपूर्ति, गलत तरीके से अर्जित लाभ और नागरिक मौद्रिक दंड की मांग कर रहा है। आयोग कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट और सीएफटीसी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ स्थायी व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंध और स्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग कर रहा है।
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स्रोत: https://www.theblock.co/post/163333/cftc-accuses-ohio-man-of-operating-12-million-bitcoin-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss