Chainalysis द्वारा प्रकाशित शोध के अनुसार, आपराधिक संस्थाओं की क्रिप्टोकरेंसी में $25 बिलियन से अधिक की हिस्सेदारी है। ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म के अध्ययन से पता चलता है कि 2021 में अपराधियों द्वारा रखे गए क्रिप्टो बैलेंस में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी क्योंकि एक साल पहले से मीट्रिक में 266% की वृद्धि हुई थी।
Chainalysis अध्ययन क्रिप्टो व्हेल होल्डिंग बैलेंस अवैध पते से बंधा हुआ है
ब्लॉकचेन निगरानी कंपनी Chainalysis ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जो इंगित करता है कि वर्तमान में अपराधियों के पास 25 बिलियन डॉलर की डिजिटल संपत्ति है। पिछले साल महत्वपूर्ण कानून प्रवर्तन बरामदगी के बावजूद, ब्लॉकचेन पर आपराधिक संस्थाओं द्वारा रखे गए क्रिप्टो में अरबों डॉलर सैद्धांतिक रूप से अधिकारियों द्वारा जब्त किए जा सकते थे।
Chainalysis के निष्कर्ष बताते हैं कि 2021 में "आपराधिक संतुलन में भारी वृद्धि" देखी गई। 2020 में, Chainalysis का कहना है कि मीट्रिक $ 3 बिलियन थी, लेकिन 2021 में, आपराधिक संस्थाओं के पास लगभग $ 11 बिलियन थी। इसके अलावा, चोरी किए गए धन, रैंसमवेयर, धोखाधड़ी की दुकानों और डार्कनेट फंडों में से, चोरी किए गए धन का संतुलन अपराधियों द्वारा रखे गए क्रिप्टो के शेर के हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
"2021 के अंत तक, चोरी की गई धनराशि का 93 बिलियन डॉलर के सभी आपराधिक शेषों का 9.8% हिस्सा है। डार्कनेट मार्केट फंड $ 448 मिलियन के बाद है, इसके बाद $ 192 मिलियन में घोटाले, $ 66 मिलियन में धोखाधड़ी की दुकानें और $ 30 मिलियन में रैंसमवेयर हैं," Chainalysis रिपोर्ट विवरण। "आपराधिक संतुलन भी पूरे वर्ष भर में उतार-चढ़ाव रहा, जुलाई में 6.6 बिलियन डॉलर के निचले स्तर से अक्टूबर में 14.8 बिलियन डॉलर के उच्च स्तर पर।"
डार्कनेट वर्कर्स क्रिप्टो को सबसे लंबे समय तक रखते हैं, आपराधिक क्रिप्टो व्हेल चोरी के फंड से जुड़े विशिष्ट पतों की तुलना में अधिक समय तक पकड़ते हैं
इसके अलावा, Chainalysis अध्ययन ने पहचान की कि किस प्रकार के अपराधियों ने बिना परिसमापन के सबसे लंबे समय तक क्रिप्टो का आयोजन किया, और डार्कनेट मार्केट विक्रेताओं और प्रशासकों ने रोस्ट पर शासन किया। शोध के अनुसार, चोरी की गई क्रिप्टो फंड रखने वाली संस्थाएं कम से कम समय के लिए फंड रखती हैं।
हालांकि, "बेहद बड़े बटुए हैं जो चोरी किए गए फंड श्रेणी में दूसरों की तुलना में अधिक समय तक टिके रहते हैं।" आपराधिक व्हेल के संतुलन का विश्लेषण करके, फर्म आगे यह नोटिस करने में सक्षम थी कि व्हेल ने "अधिक भिन्नता" दिखाई।
जहां तक यह वर्णन किया गया है कि एक आपराधिक क्रिप्टो व्हेल क्या है, Chainalysis शोधकर्ताओं ने कहा कि यह क्रिप्टो में $ 1 मिलियन रखने वाला कोई भी निजी वॉलेट है और कम से कम 10% फंड अवैध पते से उपजा है। Chainalysis ने पाया कि हजारों कथित आपराधिक क्रिप्टो व्हेल हैं और ऐसा लगता है कि अधिकांश आपराधिक व्हेल को दो श्रेणियों में से एक में रखा जा सकता है - "व्हेल को अवैध पते से अपने कुल शेष का अपेक्षाकृत छोटा या बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ।"
कंपनी के अध्ययन में कहा गया है, "कुल मिलाकर, Chainalysis ने 4,068 आपराधिक व्हेल की पहचान की है, जिनके पास 25 बिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी है।" "आपराधिक व्हेल सभी क्रिप्टोक्यूरेंसी व्हेल के 3.7% का प्रतिनिधित्व करती हैं - अर्थात, निजी वॉलेट में $ 1 मिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी होती है।"
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छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/