रूसी मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, हाल के दिनों में रूस की सबसे कुख्यात पोंजी योजना के संस्थापकों में से एक, फिनिको संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में है। क्रिप्टो पिरामिड के मास्टरमाइंड के करीबी सहयोगी ने रूसी संघ छोड़ दिया क्योंकि पिछली गर्मियों में घोटाला ढह गया था।
शीर्ष फिनिको सदस्य के लिए यूएई के अधिकारियों ने रूसी प्रत्यर्पण अनुरोध की समीक्षा की
Zygmunt Zygmuntovich, एक सह-संस्थापक और रूस में यकीनन सबसे बड़ी पोंजी योजना के उच्च-श्रेणी के प्रतिनिधि एम एम एम 1990 के दशक में, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कब्जा कर लिया गया है, रूसी पोर्टल "बिजनेस ऑनलाइन" ने गुरुवार को रिपोर्ट किया। गिरफ्तारी की पुष्टि रूस के अभियोजक जनरल के कार्यालय ने की है।
प्रकाशन के अनुसार, 24 वर्षीय व्यक्ति, एक जर्मन नागरिक, सितंबर की शुरुआत से खाड़ी राज्य की एक जेल में बंद है। रूसी अभियोजकों ने समाचार आउटलेट को बताया कि उन्हें स्थानीय इंटरपोल ब्यूरो द्वारा उनकी हिरासत के बारे में सूचित किया गया था। रूस ने पहले ही देश के न्याय मंत्रालय के साथ एक प्रत्यर्पण अनुरोध दायर कर दिया है जो वर्तमान में अबू धाबी में सक्षम अधिकारियों द्वारा विचाराधीन है।
Zygmuntovich को एक अंतरराष्ट्रीय वांछित सूची में डाल दिया गया था जब रूसी कानून प्रवर्तन ने फ़िनिको के संस्थापक किरिल डोरोनिन के दो अन्य सहयोगियों मराट साबिरोव और एडवर्ड साबिरोव के साथ धोखाधड़ी निवेश योजना की आपराधिक जाँच शुरू की थी, जो जुलाई 2021 से जेल में है। पुरुष रूस छोड़ने में कामयाब रहे क्योंकि वित्तीय पिरामिड टूट रहा था।
साबिरोव्स का ठिकाना इस समय अज्ञात है और जिन परिस्थितियों में ज़िगमंटोविच को गिरफ्तार किया गया था, वे भी स्पष्ट नहीं हैं। लेकिन जानकार सूत्रों ने "बिजनेस ऑनलाइन" को बताया है कि उनके दो पूर्व सहयोगियों ने सुरक्षा बलों को उनके स्थान के बारे में जानकारी दी होगी।
आपराधिक मामले में प्रतिवादी फ़िनिको के शीर्ष प्रमोटरों सहित 22 अन्य लोग हैं। इनमें दो महिलाएं हैं, लिलिया नुरिवा और दीना गबदुल्लीना, साथ ही फिनिको के उपाध्यक्ष और डोरोनिन के दाहिने हाथ वाले व्यक्ति, इल्गिज़ शकीरोव, जिसे तातारस्तान के रूसी गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था जहां पोंजी योजना आधारित थी। पिछले नवंबर, फिनिको का मास्टरमाइंड गवाही देने की पेशकश की उसके 44 साथियों के खिलाफ
आंतरिक मामलों के रूसी मंत्रालय के अनुसार, फिनिको के सदस्यों और अधिकारियों ने कम से कम 5 बिलियन रूबल ($ 80 मिलियन से अधिक) को पिरामिड में आकर्षित किया है, लेकिन नुकसान की वास्तविक कुल संभावना बहुत अधिक है। पैसा रूस और पूर्व सोवियत अंतरिक्ष में कई अन्य देशों, यूरोपीय संघ के देशों जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, अमेरिका और अन्य जगहों पर धोखेबाज निवेशकों से आया था।
कई पीड़ितों को फ़िनिको, एक प्रेत इकाई द्वारा नियंत्रित बटुए के पते पर क्रिप्टोक्यूरेंसी भेजने के लिए कहा गया था। एक के अनुसार रिपोर्ट ब्लॉकचैन फोरेंसिक फर्म चैनालिसिस द्वारा, दिसंबर 1.5 और अगस्त 2019 के बीच पिरामिड को $2021 बिलियन से अधिक मूल्य का बिटकॉइन प्राप्त हुआ। सिक्कों को 800,000 डिपॉजिट में लोगों द्वारा स्थानांतरित किया गया था, जो 30% तक के मासिक रिटर्न के वादे के साथ थे।
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छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/co-संस्थापक-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/