कोलंबियाई सरकार ने नए नियम जारी किए हैं जो एक्सचेंजों और व्यक्तियों को कोलंबिया में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग यूआईएएफ को क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। लेनदेन को एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से रिपोर्ट किया जाना चाहिए, और एक्सचेंजों को उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए संदिग्ध लेनदेन की आवधिक रिपोर्ट जारी करने की आवश्यकता होगी।
कोलंबिया ने एएमएल नियंत्रणों को कड़ा किया
नए नियम जो उपयोगकर्ताओं और एक्सचेंजों को एक निश्चित राशि से अधिक के क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की रिपोर्ट करने का निर्देश देते हैं, उन्हें कोलंबिया में मंजूरी दे दी गई है। संकल्प 314 यह स्थापित करता है कि 150 डॉलर से अधिक के क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन, या कई टोकन के साथ किए गए क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन, जिनका मूल्य $450 से अधिक है, को कोलंबिया में मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी निगरानी संस्था यूआईएएफ को सूचित करना होगा।
यह नया विनियमन, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगा, देश में क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों के साथ क्या हो रहा है, इस पर अधिक नियंत्रण लाने का प्रयास करता है और संभावित मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण गतिविधियों को रोकना चाहता है जो इन परिसंपत्तियों का लाभ उठा सकते हैं। इस संबंध में संकल्प में कहा गया है:
वर्चुअल एसेट्स ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जो यूआईएएफ के हस्तक्षेप के योग्य है, इस हद तक कि, हालांकि वे ऐसे ऑपरेशन हैं जो कोलंबिया में अपने आप में अवैध नहीं हैं, वे लेनदेन में गुमनामी या छद्म नाम के कारण खुद को अवैध गतिविधियों के लिए उधार दे सकते हैं। उन्हें।
एक्सचेंजों को संदिग्ध लेनदेन की एक रिपोर्ट भी जारी करनी होगी जो UIAF को असामान्य माने जाने वाले संचालन की एक विस्तृत सूची और उन्हें प्रभावित करने वाले उपयोगकर्ताओं को वितरित करेगी।
दंड और नियामक प्रगति
कानून एक्सचेंजों और उन लोगों के लिए दंड भी स्थापित करता है जो इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं। अगर इन गतिविधियों में मनी लॉन्ड्रिंग का पता चलता है, तो गैर-अनुपालन करने वाले उपयोगकर्ताओं को इन अपराधों से प्राप्त होने वाले अन्य जुर्माने के साथ, 100 से 400 न्यूनतम मासिक वेतन देना होगा।
संकल्प 314 में कहा गया है कि 2019 में, बिटकॉइन राष्ट्रीय बाजार ने $ 124 मिलियन के लिए लेनदेन दर्ज किया, 1.7 में पंजीकृत राशि का लगभग 2018 गुना। इस वृद्धि ने इन बाजारों में नई तरलता के कारण अवैध उद्देश्यों के लिए इन परिसंपत्तियों के उपयोग के बारे में सरकार को चिंता का कारण बना दिया। .
हालाँकि, कोलंबिया में संस्थानों की क्रिप्टो निगरानी भी कर परिवेश तक पहुँच गई है। DIAN, जो देश का कर नियामक है, ने हाल ही में घोषणा की कि वह व्यापार या लेनदेन के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग के संबंध में कर चोरी का पता लगाने के लिए उपाय कर रहा है।
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छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/