- Wex, बीटीसी-ए के उत्तराधिकारी किसी भी गुमनाम तरीके से 10,000 बीटीसी की चोरी।
- माउंट गोक्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अलेक्जेंडर विन्निक की गिरफ्तारी।
- धोखाधड़ी और उसके बैकस्टोरी में एलेक्सी बिल्युचेंको का शामिल होना।
वेक्स का 10k बीटीसी स्थानांतरित
बंद क्रिप्टो एक्सचेंज बीटीसी-ई, वेक्स के उत्तराधिकारी, पांच साल में पहली बार 10,000 बीटीसी अपने बटुए से स्थानांतरित किए जा रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, अगस्त 165 में पिछले सबसे बड़े लेन-देन के बाद से 2017 मिलियन डॉलर का बीटीसी मूल्य अज्ञात वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया है। 23 नवंबर, 2022 को 3,500 बीटीसी को कई अज्ञात वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया था, और 6,500 की एक और राशि स्थानांतरित कर दी गई थी। एक ही पता।
यह पहली बार क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज गारेंटेक्स के संस्थापक और इंडेफिबैंक के सीईओ सर्गेई मेंडेलीव द्वारा देखा गया था। बिट्स.मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्गेई ने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका खुलासा किया।
अन्य खिलाड़ियों के विपरीत, बीटीसी-ई ने उपयोगकर्ताओं को पहचान सत्यापन के लिए नहीं कहा, और यह वैध निवेशकों के साथ-साथ संगठित अपराधियों को धन शोधन करने की अपील कर रहा था। ग्लोबल विटनेस के अनुसार, 2016 में निवेशकों के बीच बीटीसी-ई की लोकप्रियता में बढ़ोतरी देखी गई क्योंकि यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज बन गया।
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) को बीटीसी-ई में शामिल होने का संदेह है
फरवरी 2014 में माउंट गोक्स हैक से जुड़े चोरी हुए धन को छिपाने में। साथ ही, साइबर क्राइम विशेषज्ञों का मानना है कि रहस्यमय रूसी हैकिंग समूह फैंसी बियर द्वारा भी इसका दुरुपयोग किया जाता है।
सभी दोषियों का क्या हुआ?
कॉइन रिपब्लिक के अनुसार, एफबीआई ने 2107 में बीटीसी-ई को व्यवसाय संचालन रोकने के लिए मजबूर किया। क्रिप्टो के कथित ऑपरेटर एक्सचेंज, अलेक्जेंडर विन्निक को उसी वर्ष ग्रीस में अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिस पर एक्सचेंज के माध्यम से अनुमानित $9 बिलियन के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
बीबीसी के अनुसार, पिछली फर्म के ढह जाने के बाद, जिसकी स्थापना विन्निक और उनके दूसरे साथी एलेक्सी बिल्युचेंको ने की थी। इसके तुरंत बाद, घाटे की भरपाई करने के लिए, बिलीचेंको ने वेक्स नामक एक और एक्सचेंज शुरू करने का फैसला किया। लेकिन जल्द ही, 2018 की गर्मियों में, व्यापारिक गतिविधि धीमी हो गई, और साल के अंत में, और अंत में यह अचानक पूरी तरह से बंद हो गया। .
प्रमुख खिलाड़ी एलेक्सी वेक्स में व्यापार को रोकने के लिए जिम्मेदार था, जिससे उपयोगकर्ता अपने निवेश तक पहुंचने में असमर्थ हो गए। अनुमानित $ 450 मिलियन क्रिप्टोक्यूरेंसी होल्डिंग बिना किसी निशान के गायब हो गई।
विन्निक के वकील टिमोफेई मुसाटोव ने स्थानीय मीडिया के पत्रकारों को बताया कि विन्निक जेल में है, वह ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित एक लंबी भूख हड़ताल पर है। फ्रांस, रूस और अमेरिका सभी उसके प्रत्यपर्ण की मांग कर रहे हैं। दिसंबर 2019 में ग्रीस पुलिस ने उसे फ्रांस को सौंप दिया था। उसके बाद, उसी वर्ष फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार में स्थानांतरित कर दिया।
जैसा कि मेंडेलीव ने उल्लेख किया, रूसी कानून प्रवर्तन ने मार्च 2019 में बिलीचेंको को गिरफ्तार किया। जून 2022 में वेक्स के सह-मालिक और सीईओ को कजाकिस्तान के अनुरोध पर इंटरपोल द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
नैन्सी जे। एलन एक क्रिप्टो उत्साही हैं और उनका मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी लोगों को अपने स्वयं के बैंक बनने और पारंपरिक मौद्रिक विनिमय प्रणालियों से अलग होने के लिए प्रेरित करती है। वह ब्लॉकचेन तकनीक और उसके कामकाज से भी प्रभावित है।
स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/27/dead-crypto-exchange-wex-wallets-10000-btc-removed-suspicious/