न्याय विभाग (डीओजे) ने एक अमेरिकी के खिलाफ अपनी पहली आपराधिक शिकायत दर्ज की है जिसने कथित तौर पर अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया था। "भुगतान प्लेटफ़ॉर्म ने कथित तौर पर अप्राप्य आभासी मुद्रा लेनदेन सहित अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए अपनी सेवाओं का विज्ञापन किया।"
डीओजे ने क्रिप्टो प्रतिबंध चोरी मामले में अमेरिकी नागरिकों पर आरोप लगाया
न्यायिक राय के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग ने एक अमेरिकी नागरिक के खिलाफ अपनी पहली आपराधिक शिकायत दर्ज की है, जिसने कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने की कोशिश की थी। दस्तावेज़ अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जिया एम. फारूकी द्वारा शुक्रवार को दायर किया गया। मामला अभी भी सील है.
न्यायाधीश फारुकी ने बताया कि उन्होंने व्यापक रूप से स्वीकृत देश में एक क्रिप्टो एक्सचेंज में $ 10 मिलियन से अधिक मूल्य के बिटकॉइन को स्थानांतरित करने के आरोपी अमेरिकी नागरिक के खिलाफ डीओजे की आपराधिक शिकायत को मंजूरी क्यों दी। वर्तमान में क्यूबा, ईरान, उत्तर कोरिया, सीरिया और क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुहान्स्क के क्षेत्रों पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए हैं।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने प्रतिबंध कानूनों का उल्लंघन करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफार्मों के खिलाफ जुर्माना लगाया है। हालाँकि, न्यायाधीश ने समझाया:
न्याय विभाग आभासी मुद्रा सहित ओएफएसी के नियमों का पालन करने में विफलता के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं पर आपराधिक मुकदमा चला सकता है और चलाएगा।
डीओजे ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी, एक अमेरिकी नागरिक, ने व्यापक रूप से स्वीकृत देश में स्थित "एक ऑनलाइन भुगतान और प्रेषण मंच को संचालित करने की साजिश रचने के लिए" अमेरिका में एक आईपी पते का इस्तेमाल किया। न्याय विभाग ने नोट किया:
भुगतान प्लेटफ़ॉर्म ने कथित तौर पर अप्राप्य आभासी मुद्रा लेनदेन सहित अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए अपनी सेवाओं का विज्ञापन किया।
प्रतिवादी ने बिटकॉइन खरीदने और बेचने के लिए यूएस-आधारित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के साथ एक खाता भी खोला। इसके बाद प्रतिवादी ने इस क्रिप्टो एक्सचेंज खाते का उपयोग 10 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के हस्तांतरण के लिए किया BTC प्लेटफ़ॉर्म के ग्राहकों के लिए अमेरिका और स्वीकृत देशों के बीच। ऐसा करने में, प्रतिवादी ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) का उल्लंघन करने और संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने की साजिश रची, डीओजे ने विस्तृत जानकारी दी।
न्यायाधीश ने आगे कहा: "सवाल अब यह नहीं है कि क्या आभासी मुद्रा यहां रहेगी... बल्कि यह है कि क्या फिएट मुद्रा नियम ब्लॉकचेन पर घर्षण रहित और पारदर्शी भुगतान के साथ तालमेल बिठाएंगे।"
आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।
छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स
Disclaimer: यह लेख सूचना के प्रयोजनों के लिए ही है। यह खरीदने या बेचने या किसी उत्पाद, सेवाओं या कंपनियों की सिफारिश या समर्थन के प्रस्ताव का प्रत्यक्ष प्रस्ताव या आग्रह नहीं है। Bitcoin.com निवेश, कर, कानूनी या लेखा सलाह प्रदान नहीं करता है। इस लेख में उल्लिखित किसी भी सामग्री, वस्तुओं या सेवाओं के उपयोग या निर्भरता के कारण या नुकसान के कारण या नुकसान के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, न तो कंपनी जिम्मेदार है, न ही लेखक।
स्रोत: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/