एफबीआई निष्क्रिय बिटकॉइन खनन मंच के पीड़ितों की तलाश कर रही है क्योंकि दो गिरफ्तार हैं

• 575 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टो धोखाधड़ी करने के आरोप में दो एस्टोनियाई लोगों को गिरफ्तार किया गया था
• आरोपी अब मृत बिटकॉइन क्लाउड-माइनिंग सेवा प्रदाता - हैशफ्लेयर के पीछे के आंकड़े हैं
• उन्होंने कथित तौर पर रियल एस्टेट और लग्जरी कार खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (DoJ) ने राजधानी शहर - तेलिन में दो एस्टोनियाई लोगों की गिरफ्तारी की घोषणा की। विभाग ने उन पर क्रिप्टो धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया है। धोखेबाज - सर्गेई पोटापेंको और इवान तुर्गिन - अब-विचलित बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग सर्विस प्रोवाइडर - हैशफ्लेयर के पीछे दिमाग थे।

एस्टोनियाई लोगों पर क्रिप्टो योजनाओं में निवेशकों से 575 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप है। संघीय जांच ब्यूरो (FBI) ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है और है मांग हैशफ्लेयर के संभावित शिकार। इसके अलावा, अगर इन अपराधों को करने का दोषी पाया जाता है, तो आरोपी को 20 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

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मृत-बिटकॉइन खनन सेवा कथित तौर पर लाखों डॉलर घर ले जाती है

क्रिप्टो माइनिंग सर्विस प्रोवाइडर हैशकॉइन्स ओयू की सहायक कंपनी थी। मंच बिटकॉइन, एथेरियम, लाइटकॉइन, डीएएसएच और जेडकैश के लिए क्लाउड माइनिंग सेवाएं प्रदान करता है। यह अगस्त 2019 में चला गया, का हवाला देते हुए क्रिप्टो भालू बाजार और लाभहीनता कारण के रूप में बिटकॉइन खनन। और, यह देखते हुए कि मंच एक वार्षिक अनुबंध पर कार्य करता है, बहुत से लोग पैसे खोने के लिए खड़े थे क्योंकि फर्म के टी एंड सी ने इसे बिना किसी रिफंड के अनुबंध समाप्त करने की अनुमति दी थी।

DoJ द्वारा प्रदान की गई नवीनतम जानकारी में हैशफ्लेयर पर दावा किया गया है कि उसके पास खनन उपकरण नहीं होने का दावा किया गया है। प्रेस विज्ञप्ति आगे पढ़ना,

"जब निवेशकों ने अपनी खनन आय वापस लेने के लिए कहा, तो पोटापेंको और तुरुगिन वादे के अनुसार खनन की गई मुद्रा का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे। इसके बजाय, उन्होंने या तो भुगतान करने का विरोध किया, या निवेशकों को आभासी मुद्रा का उपयोग करके भुगतान किया, जो प्रतिवादियों ने खुले बाजार में खरीदा था - मुद्रा नहीं जो उन्होंने खनन किया था।

विशेष रूप से, अभियुक्तों को न केवल हैशफ्लेयर में उनकी भागीदारी के लिए खींच लिया गया था बल्कि पॉलीबियस, एक मंच जो क्रिप्टोकुरेंसी बैंक के रूप में कार्य करेगा। पॉलीबियस के लिए लाभांश में भुगतान करने के वादे पर अभियुक्तों ने निवेशकों से करीब 25 मिलियन डॉलर जुटाए।

हालाँकि, लाभांश कभी वितरित नहीं किया गया था। और, उठाए गए धन को अन्य बैंक खातों और अभियुक्तों द्वारा नियंत्रित बटुए में स्थानांतरित कर दिया गया। पोटापेंको और तुरोगिन ने कथित तौर पर लगभग 75 रियल एस्टेट संपत्तियों और लक्जरी कारों को खरीदने के लिए शेल कंपनियों को इन फंडों का हिस्सा लूट लिया।