बिटकॉइन किम्ची प्रीमियम ट्रेडों की कीमत $6.5B . से अधिक दक्षिण कोरियाई बैंकों के लिए ताजा परेशानी

दक्षिण कोरिया का एकीकृत वित्तीय नियामक - वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा (एफएसएस) - कथित तौर पर अवैध विदेशी प्रेषण लेनदेन की एक महत्वपूर्ण राशि का पता लगाने के बाद घरेलू और वाणिज्यिक बैंकों की जांच कर रहा है।

पिछले कुछ हफ्तों में, किमची प्रीमियम व्यापारियों को तेजी से धन को सक्षम करने में बैंकों की भूमिका, जब व्यापारिक मात्रा में वृद्धि गहन जांच के अधीन रही है। पहले यह अनुमान लगाया गया था कि इन वित्तीय संस्थानों का उपयोग व्यक्तियों और कॉर्पोरेट खिलाड़ियों द्वारा कई संदिग्ध घरेलू शेल कंपनियों के अलावा महत्वपूर्ण किमची प्रीमियम आर्बिट्रेज प्रयासों को निधि देने के लिए देश में और बाहर धन हस्तांतरित करने के लिए किया गया था।

नियामकों ने अब दावा किया है कि आयोजित किमची प्रीमियम ट्रेडिंग की राशि लगभग $6.5 बिलियन (8.5 ट्रिलियन KRW) हो सकती है।

दक्षिण कोरियाई नियामकों की जांच में कदम

एक के अनुसार रिपोर्ट एशिया टाइम्स द्वारा, जनवरी 2021 और जून 2022 के बीच विदेशों में प्रेषित धन का एक बड़ा हिस्सा क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज खातों से उत्पन्न हुआ था जिसे बाद में देश से बाहर ले जाया गया था। निगरानीकर्ताओं को संदेह है कि कुछ कंपनियां किमची प्रीमियम का फायदा उठा रही हैं।

वूरी बैंक और शिनहान बैंक दो वित्तीय संस्थान थे जिन्हें एफएसएस ने विदेशी प्रेषण नियमों का उल्लंघन करने के लिए चिह्नित किया था। हालांकि, कई जांच के बाद फायरिंग लाइन में हैं। पर्यवेक्षक ने पहले अनुमान लगाया था कि घरेलू बैंकों की मदद से कई व्यापारियों द्वारा विदेशों में लगभग 3.37 बिलियन डॉलर भेजे गए हैं। इसके बाद, इन बैंकों ने आंतरिक ऑडिट शुरू किया और कई अजीब लेनदेन पाए।

रिपोर्ट भी सुझाव कि इनमें से कुछ प्रेषित धन का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है।

दंडात्मक कार्रवाई

किम्ची प्रीमियम अनिवार्य रूप से विदेशी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तुलना में दक्षिण कोरियाई एक्सचेंजों में क्रिप्टो-परिसंपत्तियों की कीमतों में अंतर है। जैसे, व्यापारी इन संपत्तियों को विदेशी मुद्रा से खरीदते हैं और बाद में उन्हें लाभ के लिए घरेलू पर बेचते हैं। मुख्य चिंता यह है कि यह व्यापार कंपनी से पूंजी के बहिर्वाह को बढ़ावा देता है।

नतीजतन, एफएसएस ने मामले में तत्कालता व्यक्त की है और यह भी खुलासा किया है कि वह बैंकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का इच्छुक है। नवीनतम विकास एक सप्ताह बाद आता है जब संदिग्ध डेगू-आधारित शेल फर्मों में से एक, माना जाता है कि कई संदिग्ध लेनदेन की सुविधा प्रदान की गई थी, अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया था। यह कथित तौर पर विदेशों में "सोने की छड़ें और सेमीकंडक्टर चिप्स आयात" करने के लिए बड़ी मात्रा में धन ले गया।