FTX देनदारों ने वित्तीय विसंगतियों और अंदरूनी सूत्रों को भुगतान के बीच बैलेंस शीट में $ 6.8 बिलियन छेद का खुलासा किया

FTX Debtors Reveal $6.8 Billion Hole in Balance Sheet Amidst Financial Discrepancies and Payments to Insiders

16 मार्च को एफटीएक्स देनदारों द्वारा हाल ही में प्रस्तुत एक प्रस्तुति के मुताबिक, सैम बैंकमैन-फ्राइड की कंपनियों ने अध्याय 6.8 दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किए जाने पर उनकी इंटरकंपनी बैलेंस शीट में 11 अरब डॉलर का छेद किया था। एफटीएक्स और इसकी फर्मों के समूह पर लगभग 11.6 बिलियन डॉलर का कर्ज है, जिसमें ग्राहकों के दावे और कई अन्य देनदारियां शामिल हैं।

FTX का $6.8 बिलियन गैप

एफटीएक्स देनदारों ने तीसरी प्रस्तुति जारी की है जो एफटीएक्स के ऋणों और देनदारियों का अवलोकन प्रदान करती है। प्रस्तुति से पता चलता है कि, जबकि ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण राशि बकाया है, FTX और इसकी कुछ सहायक फर्मों पर भी कुछ विक्रेताओं, प्रतिपक्षों और अवैतनिक चालानों का धन बकाया है। कुछ विक्रेताओं में जिमी बफेट, अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS), फेयरव्यू एसेट मैनेजमेंट, स्ट्राइप, मेटा, ट्रुलियो, स्पॉटिफाई, टर्नर नेटवर्क टेलीविज़न और अमेरिकन एक्सप्रेस के स्वामित्व वाले मार्गरिटाविले बीच रिज़ॉर्ट शामिल हैं।

सलाहकारों ने निष्कर्ष निकाला कि जब एफटीएक्स ने दिवालिएपन के लिए दायर किया था, तो इसकी छत्रछाया में 100 से अधिक कंपनियों की बैलेंस शीट में 6.8 अरब डॉलर का अंतर था। प्रेजेंटेशन के मुताबिक, इस राशि का लगभग 4.8 अरब डॉलर 11.6 अरब डॉलर के विशाल के मुकाबले है। बैंकमैन फ्राइड के बार-बार दावा करने के बावजूद कि अमेरिकी सहायक कंपनी विलायक थी, FTX US में लगभग $87 मिलियन की कमी थी। बदनाम FTX सह-संस्थापक की मात्रात्मक ट्रेडिंग फर्म, अल्मेडा रिसर्च, ने सलाहकारों के नोट्स के अनुसार, "तृतीय-पक्ष ऋणों का विशाल बहुमत" आयोजित किया।

अल्मेडा का कई संस्थाओं और प्रोटोकॉल के साथ एक दिलचस्प रिश्ता था, क्योंकि इसने "लगभग 80 विभिन्न प्रतिपक्षों" से उधार लिया था। इसके अलावा, अधिकांश संपार्श्विक एफटीटी, एसआरएम और एसओएल पर आधारित थे, और क्रिप्टो संपत्ति की अस्थिरता "जिसके परिणामस्वरूप कई उधारदाताओं ने मार्जिन कॉल और कॉल नोटिस जारी किए।" FTX देनदारों ने आंतरिक संचार, ऑनचेन गतिविधि और ऋण दस्तावेजों की समीक्षा की और पाया कि FTX के ऐतिहासिक लेखा रिकॉर्ड में ऋण दर्ज नहीं किए गए थे। सलाहकारों ने समझाया, "वॉलेट और ब्लॉकचैन गतिविधि का अतिरिक्त पता लगाना एक सतत मामला बना हुआ है।"

उनतालीस कंपनियां घोस्ट टाउन हैं, जिन्हें "निष्क्रिय" के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि उनके पास कोई ऐतिहासिक भुगतान या वित्तीय जानकारी नहीं है। सलाहकारों का कहना है कि नौ FTX संस्थाओं ने सीधे अपने भुगतान रिकॉर्ड प्रदान किए, और यूरोप और एशिया में 12 FTX संस्थाओं ने ऐसा ही किया। लगभग 30 एफटीएक्स संस्थाओं ने परिचालन पुस्तकों और रिकॉर्ड को रखने के लिए क्विकबुक का इस्तेमाल किया। राजनीतिक दान के संबंध में, "[संघीय चुनाव आयोग] की वेबसाइट पर पहचाने गए भुगतान जिन्हें देनदारों की पुस्तकों और अभिलेखों पर दान के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था," प्रस्तुति नोट।

इसके अतिरिक्त, "अंतरंगियों को भुगतान" नामक एक पेज से पता चलता है कि बैंकमैन-फ्राइड को लगभग 2.247 बिलियन डॉलर का भुगतान किया गया था। इंजीनियरिंग के पूर्व FTX निदेशक निषाद सिंह ने कथित तौर पर $587 मिलियन प्राप्त किए, और FTX के सह-संस्थापक गैरी वांग ने $246 मिलियन कमाए। FTX देनदारों के अनुसार, पूर्व FTX के सह-सीईओ रयान सलामे ने कथित तौर पर $87 मिलियन प्राप्त किए, और सैम ट्रैबुको ने $25 मिलियन कमाए। अल्मेडा के पूर्व सीईओ, कैरोलिन एलिसन को भुगतान और ऋण के रूप में $6 मिलियन प्राप्त हुए, जैसा कि इनसाइडर्स स्प्रेडशीट के भुगतान में विस्तृत है।

कुल मिलाकर, एफटीएक्स के देनदारों ने अंदरूनी लोगों को किए गए पर्याप्त भुगतान के साथ-साथ कंपनी के भीतर प्रमुख वित्तीय और लेखांकन विसंगतियों की खोज की। स्थिति अपारदर्शी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि FTX की वित्तीय समस्याएं आरंभिक रिपोर्ट की तुलना में अधिक व्यापक हैं। प्रस्तुति नोट करती है कि वित्तीय डेटा का ऑडिट नहीं किया गया था और दिवालियापन की कार्यवाही जारी रहने के कारण परिवर्तन के अधीन है।

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जेमी रेडमैन

जेमी रेडमैन बिटकॉइन डॉट कॉम न्यूज में न्यूज लीड और फ्लोरिडा में रहने वाले एक वित्तीय तकनीकी पत्रकार हैं। रेडमैन 2011 से क्रिप्टोक्यूरेंसी समुदाय का एक सक्रिय सदस्य रहा है। उसे बिटकॉइन, ओपन-सोर्स कोड और विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों का शौक है। सितंबर 2015 से, Redman ने आज उभर रहे विघटनकारी प्रोटोकॉल के बारे में Bitcoin.com समाचार के लिए 6,000 से अधिक लेख लिखे हैं।