यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (डीओजे) के मुताबिक, 100 मिलियन डॉलर की वैश्विक क्रिप्टोकुरेंसी पोंजी योजना के प्रमुख व्यापारी ने दोषी ठहराया है और पांच साल तक की जेल का सामना कर रहा है। "प्रतिवादियों ने कथित तौर पर एक लेम्बोर्गिनी को पट्टे पर देने, टिफ़नी एंड कंपनी में खरीदारी करने, दूसरे घर पर भुगतान करने, और बहुत कुछ करने के लिए निवेशकों के पैसे की बड़ी रकम का दुरुपयोग किया।"
एम्पायर्सएक्स के प्रमुख व्यापारी ने दोषी ठहराया
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने गुरुवार को घोषणा की कि जोशुआ डेविड निकोलस ने "वैश्विक क्रिप्टोकुरेंसी निवेश धोखाधड़ी योजना में" प्रमुख व्यापारी "के रूप में अपनी भूमिका के लिए दोषी ठहराया है, जिसने निवेशकों से लगभग 100 मिलियन डॉलर कमाए हैं।"
फ्लोरिडा के 28 वर्षीय व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उसने और अन्य लोगों ने "गारंटीकृत" रिटर्न का वादा करने सहित निवेशकों के लिए एक कथित क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म, एम्पायरएक्स के बारे में कई गलत बयानबाजी की और दावा किया कि एम्पायर्स ने एक व्यापारिक बॉट संचालित किया जो लाभप्रदता को अधिकतम करने के लिए कृत्रिम और मानव बुद्धि का उपयोग करता था। निवेशकों के लिए।
डीओजे विस्तृत:
इसके बजाय, एम्पायर्स ने पहले के निवेशकों को बाद के एम्पायरक्स निवेशकों से प्राप्त धन के साथ भुगतान करके एक पोंजी योजना संचालित की।
यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने जून में निकोलस के साथ एम्पायर्सएक्स के संस्थापक एमर्सन पाइर्स और फ्लेवियो गोंकाल्वेस, दोनों ब्राजील पर, 1933 के सिक्योरिटीज एक्ट और 1934 के सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट के पंजीकरण और धोखाधड़ी-रोधी प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। .
यह देखते हुए कि एम्पायरक्स ने एसईसी के साथ अपने निवेश कार्यक्रम को कभी पंजीकृत नहीं किया, प्रतिभूति नियामक ने कहा:
बॉट नकली था, निकोलस के व्यापार में महत्वपूर्ण नुकसान हुआ, और प्रतिवादियों ने केवल निवेशकों के धन का एक छोटा सा हिस्सा एम्पायरक्स के ब्रोकरेज खाते में स्थानांतरित कर दिया।
"इसके बजाय, प्रतिवादियों ने कथित तौर पर एक लेम्बोर्गिनी को पट्टे पर देने, टिफ़नी एंड कंपनी में खरीदारी करने, दूसरे घर पर भुगतान करने, और बहुत कुछ करने के लिए निवेशकों के पैसे की बड़ी रकम का दुरुपयोग किया," एसईसी ने वर्णन किया।
न्याय विभाग ने जून में सभी तीन लोगों को "वायर धोखाधड़ी करने की साजिश की एक गिनती और प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश की एक गिनती" के साथ आरोपित किया। पाइरेस और गोंकाल्वेस पर "अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश" करने का भी आरोप लगाया गया था। अभियोग के अनुसार, इस जोड़ी ने एक विदेशी-आधारित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के माध्यम से निवेशकों के धन को लूटा।
न्याय विभाग ने नोट किया:
निकोलस ने प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश के एक मामले में दोषी ठहराया और अधिकतम पांच साल की जेल की सजा का सामना किया।
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/