यूके सरकार ब्रिटिश-चीनी महिला जियान वेन की जांच कर रही है, जिसने चीन में किए गए अपराध से 6 अरब डॉलर मूल्य के बिटकॉइन की हेराफेरी की है। क्रिप्टो फंड यादी झांग नामक महिला द्वारा संचालित बहु-वर्षीय धन प्रबंधन अपराध से आए थे।
कथित तौर पर झांग ने 2014 और 2017 के बीच चीन में पैसे चुराए और झूठी पहचान के तहत लंदन पहुंचने से पहले फंड को बिटकॉइन में बदल दिया। वेन ने झांग को बिटकॉइन को नकदी, आभूषण और अन्य बड़ी-टिकट वाली वस्तुओं में बदलने में मदद की।
बिटकॉइन क्रिप्टो शुल्क चीन अपराध से अलग
यूके क्राउन प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, झांग अरबों डॉलर की धोखाधड़ी में शामिल नहीं था। इसके बजाय, अभियोजन पक्ष का तर्क है, वह वही थी जिसने झांग को कानून प्रवर्तन से बचाया था।
वेन ने कहा कि उन्हें लगता था कि उनकी पूर्व बॉस एक उच्च स्तर की व्यवसायी महिला थीं, जिन्होंने आभूषण, बिटकॉइन और संपत्ति से अपना भाग्य बनाया। परीक्षण मार्च की शुरुआत तक जारी रह सकता है।
आपराधिक आय को वैध बनाने के लिए बिटकॉइन के उपयोग की 2023 में वैश्विक स्तर पर अधिकारियों द्वारा जांच की गई है। पिछले साल, उन्होंने विभिन्न एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विफलताओं के लिए डिजिटल भुगतान और क्रिप्टो कंपनियों पर लगभग 5 बिलियन डॉलर का आरोप लगाया था। क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस को दंड का खामियाजा भुगतना पड़ा, अमेरिकी नियामकों से $4.3 बिलियन का जुर्माना लगाया गया।
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बेटर मार्केट्स के सीईओ डेनिस केलेहर के अनुसार, 2023 में हाई-प्रोफाइल क्रिप्टो धोखाधड़ी के मामलों की मात्रा बढ़ गई। एफटीएक्स के सीईओ, सैम बैंकमैन-फ्राइड और बिनेंस के सीईओ, चांगपेंग झाओ, दोनों वित्तीय अपराधों के दोषी थे। 2023.
"हाई-प्रोफाइल क्रिप्टो क्षेत्र में व्यापक धोखाधड़ी और आपराधिकता ने नियामकों और अभियोजकों को संसाधनों को हटाने के लिए मजबूर किया।"
सुअर वध क्रिप्टो अपराध बढ़ गया है
चीन में, विशेष रूप से, क्रिप्टो घोटाले बड़े पैमाने पर बढ़ गए हैं। 2023 के अंत में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में पाया गया कि चीनी व्यवसायी वांग यिचेंग को तथाकथित सुअर-कसाई घोटालों से क्रिप्टो आय में कम से कम $90 मिलियन प्राप्त हुए थे।
इन घोटालों में, अपराधी पीड़ितों को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने से पहले उन्हें रोमांटिक रिश्ते में फंसाते हैं। अपराधी आमतौर पर उस प्लेटफ़ॉर्म का मालिक होता है जिस पर वे पीड़ितों से धन भेजने के लिए कहते हैं।
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रॉयटर्स के अनुसार, यिचेंग ने अपनी आपराधिक गतिविधि से आय प्राप्त करते हुए उच्च रैंकिंग वाले थाई पुलिस अधिकारियों के साथ संबंध बनाए। अमेरिका में अधिकारियों ने मैसाचुसेट्स के एक निवासी से येचेंग द्वारा नियंत्रित खाते में चुराई गई लगभग $500,000 मूल्य की क्रिप्टोकरंसी का पता लगाया। एक अलग मामले में, अमेरिकी न्याय विभाग ने सुअर-कत्लेआम से संबंधित छह क्रिप्टो खातों से क्रिप्टो में $112 मिलियन जब्त किए।
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स्रोत: https://beincrypto.com/china-bitcoin-crime-lost-crypto/