भारत ने $ 162M मॉरिस कॉइन क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश योजना में संपत्ति जब्त की

भारतीय प्रवर्तन निदेशालय ने मॉरिस कॉइन से जुड़े एक कथित क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के सिलसिले में लगभग 5 मिलियन डॉलर की संपत्ति जब्त की है, जिसने निवेशकों को 162 मिलियन डॉलर का चूना लगाया है। अपराध से प्राप्त आय का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए किया गया था।

भारत के अधिकारियों ने कथित क्रिप्टो घोटाला मामले में संपत्ति जब्त की

भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी, ने क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के सिलसिले में 36.72 करोड़ रुपये ($5 मिलियन) मूल्य की संपत्ति जब्त की है।

केरल पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता के तहत पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने योजना की जांच शुरू की। बाद में अन्य जिलों में पुलिस द्वारा कई अन्य एफआईआर दर्ज की गईं।

इस योजना में मॉरिस कॉइन नामक एक अस्तित्वहीन क्रिप्टोकरेंसी शामिल है। निशाद और उनकी कंपनियों ने सिक्के के लिए प्रारंभिक सिक्का पेशकश (आईसीओ) आयोजित की और निवेशकों से धन एकत्र किया। ईडी ने बताया कि उन्होंने "मशहूर हस्तियों की उपस्थिति में प्रचार कार्यक्रम" आयोजित किए और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए "आकर्षक वेबसाइटों" का इस्तेमाल किया। पुलिस ने बताया कि 900 से अधिक निवेशकों से 1,200 करोड़ रुपये की ठगी की गई है.

ईडी ने कहा कि निवेशकों से एकत्र किए गए धन का उपयोग अचल संपत्तियों, क्रिप्टोकरेंसी और लक्जरी कारों को खरीदने के साथ-साथ प्रीमियम होटलों और रिसॉर्ट्स के भुगतान के लिए किया गया था।

जब्त की गई संपत्ति निशाद के. और उनके सहयोगियों की है। इनमें कई बैंक खातों में रखा पैसा, जमीन और अपराध की आय से खरीदी गई क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं।

ईडी ने विस्तृत जानकारी दी:

ईटीएच, बीटीसी, बीएनबी, वाईएफआई, वीईटी, एडीए और यूएसडीटी जैसी क्रिप्टोकरेंसी पाई गईं, जिनका मूल्य ₹25,82,794 है और इन्हें भारतीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो एक्सचेंजों में बनाए रखा गया है। इन्हें अपराध की कमाई से खरीदा गया था।

ईडी के बयान में कहा गया है, "जांच के दौरान, उपरोक्त सभी क्रिप्टोकरेंसी... को भारतीय रुपये में बदल दिया गया और सिक्कों के मालिक द्वारा बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया, जो संलग्न थे।"

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केविन हेल्स

ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्र के एक छात्र, केविन ने 2011 में बिटकॉइन पाया और तब से एक इंजीलवादी है। उनकी रुचि बिटकॉइन सुरक्षा, ओपन-सोर्स सिस्टम, नेटवर्क प्रभाव और अर्थशास्त्र और क्रिप्टोग्राफी के बीच चौराहे पर है।