भारतीय अधिकारियों ने 77.6 बीटीसी को वज़ीरएक्स से बिनेंस में स्थानांतरित कर दिया

भारतीय अधिकारियों ने हाल ही में स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स से बिनेंस को भेजे गए लगभग 77.5 बिटकॉइन (लेखन के समय कीमत के अनुसार $ 1,511,376) को फ्रीज करने के बाद क्रिप्टो उद्योग का ध्यान आकर्षित किया। देश के प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि यह कदम एक मोबाइल गेमिंग ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का एक हिस्सा था।

भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि देश के पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत फंड को फ्रीज कर दिया गया था। एजेंसी सरकार की कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी के रूप में कार्य करती है, और यह वर्तमान में एक जांच के बीच में है जिसमें एक गेमिंग ऐप शामिल है जिसे ई-नगेट्स कहा जाता है।

क्या हुआ?

एजेंसी की घोषणा में कहा गया है कि सिक्कों को सबसे बड़े घरेलू एक्सचेंज, वज़ीरएक्स से स्थानांतरित किया गया था और उन्हें बिनेंस को भेजा गया था - ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज।

ईडी ने 77.62710139 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टो करेंसी, 12.83 बिटकॉइन को फ्रीज कर दिया है। लगभग। पीएमएलए, 2002 के तहत, एक आमिर खान और अन्य के खिलाफ मोबाइल गेमिंग ऐप, अर्थात् ई-नगेट्स से संबंधित जांच के संबंध में। इससे पहले ईडी ने रुपये जब्त किए थे। मामले में 17.32 करोड़ नकद

- ईडी (@dir_ed) सितम्बर 28, 2022

ईडी ने अपने फैसले को आगे बताते हुए बताया कि आमिर खान ने मोबाइल उपकरणों के लिए एक गेमिंग ऐप लॉन्च किया, इसे ई-नगेट्स कहा। जैसा कि अधिकारियों का दावा है, आवेदन को धोखाधड़ी के उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किया गया था। कथित तौर पर, ऐप इसे डाउनलोड करने वाले उपयोगकर्ताओं से बड़ी मात्रा में धन एकत्र करेगा, और फिर यह सभी को धन निकालने से रोकेगा। यह उपयोगकर्ताओं को शांत करने के लिए ऐसा करने का एक बना-बनाया कारण देगा, जबकि ऐप के निर्माता ऐप सर्वर से डेटा मिटा देंगे और अपने लिए पैसे प्राप्त करेंगे।

अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपी ने वजीरएक्स एक्सचेंज का इस्तेमाल चोरी के फंड को विदेशों में ट्रांसफर करने के लिए सीमा नस्कर के नाम से फर्जी अकाउंट का इस्तेमाल कर किया था। सिक्कों को फिर बिनेंस पर खोले गए दूसरे खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। इसका पता चलने के बाद, अधिकारियों ने बिनेंस पर फंड फ्रीज करने का फैसला किया।

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए कई प्लेटफॉर्म पर की कार्रवाई

बिनेंस ने कथित तौर पर 2019 में वज़ीरएक्स का अधिग्रहण कर लिया, लेकिन इसके सीईओ सीजेड ने हाल ही में नोट किया कि सौदा कभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिनेंस के पास कभी भी वज़ीरएक्स का कोई शेयर नहीं था, न ही वह इकाई जो भारतीय एक्सचेंज, ज़ानमाई लैब्स को संचालित करती है।

ईडी ने इस साल की शुरुआत में अगस्त में वज़ीरएक्स की संपत्ति को भी जब्त कर लिया था, यह देखते हुए कि जमा की गई राशि $ 8 मिलियन से अधिक हो गई थी। इस महीने की शुरुआत में, हालांकि, वज़ीरएक्स ने घोषणा की कि जमे हुए बैंक खाते को बंद कर दिया गया है।

वज़ीरएक्स के खातों के अलावा, ईडी ने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से संबंधित क्रिप्टो और बैंक संपत्ति दोनों को भी सील कर दिया, जिसे वौल्ड कहा जाता है, जो पीटर थिएल द्वारा समर्थित है। जमे हुए खातों में निहित कुल राशि लगभग $46 मिलियन थी। ईडी ने कथित तौर पर एक अन्य प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज, कॉइनस्विच की भी खोज की, हालांकि इसके सीईओ ने बाद में जोर देकर कहा कि इसका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना-देना नहीं है।

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