भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का कहना है कि उसने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस में रखे 150.22 और बिटकॉइन को फ्रीज कर दिया है। ईडी ने कहा कि फ्रीज मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन ई-नगेट्स की जांच का हिस्सा है, जिसे जनता को धोखा देने के लिए डिजाइन किया गया था।
भारत ने Binance पर अधिक बिटकॉइन जमा किए
भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने देश के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 150.22 बिटकॉइन फ्रीज कर दिए हैं। ईडी भारत सरकार की कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है।
इस मामले में आमिर खान, पुत्र नेसर अहमद खान शामिल हैं, जिन्होंने ई-नगेट्स नामक एक मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन लॉन्च किया था, जिसे "जनता को धोखा देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था," ईडी ने वर्णन किया।
ईडी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने यह बताते हुए ट्वीट किया कि एजेंसी ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस में एक क्रिप्टो वॉलेट और यूजर आईडी की जांच की, जिसके कारण 150.22 को फ्रीज कर दिया गया। BTC.
ईडी ने आगे विस्तार से बताया:
जांच के दौरान पता चला कि कई खातों (300 से अधिक) का इस्तेमाल धन को सफेद करने के लिए किया गया था। पैसे का इस्तेमाल क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए भी किया गया था।
प्राधिकरण ने समझाया कि उसने पहले ई-नगेट्स मामले में कई क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज कर दिया था। पिछले महीने ईडी ने कहा था सील कर दी बिनेंस में 85.91870554 बिटकॉइन और साथ ही भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरक्स में आयोजित दो क्रिप्टो टोकन: WRX और USDT. इसके अलावा, 44.5 और BTC बाद में थे "जब्त और जमे हुए"रोमन अग्रवाल के आवासीय परिसर से।
अग्रवाल "अपराधियों से प्राप्त देशों के भीतर और बाहर गलत तरीके से अर्जित धन के हस्तांतरण से संबंधित अंतर/अंतरदेशीय लेनदेन में सक्रिय रूप से शामिल हैं।" ईडी ने कहा कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।
ई-नगेट्स मोबाइल गेमिंग ऐप मामले में ईडी द्वारा अधिक बिटकॉइन को फ्रीज करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।
छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/