वित्तीय संस्थानों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संबोधित एक पत्र में, सेंट्रल बैंक ऑफ केन्या (सीबीके) ने कहा है कि देश में संचालित वित्तीय संस्थानों को दो नाइजीरियाई फिनटेक, फ्लटरवेव और चिपर कैश से निपटने से रोकना चाहिए। पत्र सीबीके के गवर्नर पैट्रिक नजोरोगे और एसेट रिकवरी एजेंसी (एआरए) के इस दावे को दोहराता है कि दोनों कंपनियों के पास केन्या में काम करने के लिए लाइसेंस नहीं है।
Flutterwave और Chipper का CBK के साथ टकराव
सेंट्रल बैंक ऑफ केन्या (CBK) ने देश में वित्तीय संस्थानों को दो नाइजीरियाई फिनटेक स्टार्टअप Flutterwave और Chipper Cash से निपटने से रोकने और रोकने का आदेश दिया है। यह आदेश सीबीके के गवर्नर पैट्रिक नजोरोगे के बमुश्किल 24 घंटे बाद आया बोला था पत्रकारों ने कहा कि दोनों संस्थाओं को केन्या में काम करने का लाइसेंस नहीं है।
सीबीके की घोषणा से पहले, केन्या के एक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि फिनटेक दिग्गज की कथित अवैध गतिविधियों की जांच के लिए Flutterwave के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया जाएगा। अदालत के फैसले ने बाद में केन्या की एसेट रिकवरी एजेंसी (एआरए) को 50 से अधिक बैंक खातों तक फ़्लटरवेव की पहुंच को अवरुद्ध करने में सक्षम बनाया, जिसमें कथित तौर पर लगभग $ 60 मिलियन थे।
पहले के रूप में की रिपोर्ट Bitcoin.com समाचार द्वारा, ARA ने तर्क दिया है कि Flutterwave दावों के अनुसार मर्चेंट सेवाएं प्रदान नहीं कर रहा है, बल्कि इसके बजाय मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल है। हालाँकि, फ़्लटरवेव ख़ारिज आरोपों और दावा किया "इसे सत्यापित करने के लिए रिकॉर्ड हैं।" फिनटेक गेंडा, जो उठाया इस साल की शुरुआत में $250 मिलियन ने यह भी दावा किया कि यह "हमारे संचालन में उच्चतम नियामक मानकों को बनाए रखता है।"
इसके अलावा, फिनटेक फर्म के बयान में दावा किया गया है कि "बड़ी चार फर्मों में से एक द्वारा नियमित रूप से एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रथाओं और संचालन का ऑडिट किया जाता है।"
वित्तीय संस्थानों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को उनके अनुपालन की पुष्टि करने के लिए कहा गया
जबकि Flutterwave ने अपने बयान में सुझाव दिया है कि नियामकों के साथ काम कर रहा है, Njoroge की टिप्पणी और CBK के बाद के 29 जुलाई के केन्याई वित्तीय संस्थानों के सीईओ को पत्र, ARA के आरोपों को दोहराते हैं कि Flutterwave "लाइसेंस और प्राधिकरण के बिना धन प्रेषण और भुगतान सेवाओं में संलग्न है।"
इस बीच, केन्याई वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों को दो फिनटेक के ऑपरेटिंग लाइसेंस की स्थिति के बारे में सूचित करने के अलावा, पत्र में सीईओ से सात दिनों के भीतर आदेश के अनुपालन की पुष्टि करने की भी मांग की गई है।
"इसलिए आपको फ़्लटरवेव और चिप्पर से निपटने से तुरंत रोकने और रोकने के लिए निर्देशित किया जाता है। इसके बाद आपको पत्र की तारीख के सात दिनों के भीतर सीबीके को निर्देश के अनुपालन की पुष्टि करने की आवश्यकता है, "सीबीके का पत्र पढ़ता है।
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छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/kenya-central-bank-orders-financial-institutes-to-stop-dealing-with-two-nigerian-fintechs/