3000 से अधिक बीटीसी स्थानान्तरण ने सुर्खियों में लिया

• ये लेन-देन Do Kwon के गिरफ्तारी वारंट के बाद हुए
• LFG खाते से 3,313 BTC के हस्तांतरण किए गए
• KuCoin ने हस्तांतरित 1,354 BTC को फ्रीज कर दिया है

दक्षिण कोरिया द्वारा टेराफॉर्म लैब्स के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डो क्वोन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद, कुल $ 60 मिलियन का एक संदिग्ध हस्तांतरण खोजा गया था।

रिपोर्टों के अनुसार, स्थानांतरण LUNA Foundation Guard (LFG) वॉलेट से KuCoin और OKX वॉलेट में हुआ।

दक्षिण कोरिया पर्स जम रहे हैं

रिपोर्ट में कहा गया है कि टेराफॉर्म के सीईओ के खिलाफ दक्षिण कोरिया में चल रही जांच के कारण LUNA Foundation Guard का वर्चुअल एसेट अकाउंट केवल 15 सितंबर को Binance पर बनाया गया था।

LFG खाते से, 3,313 BTC (या 66.65 मिलियन डॉलर) दो विदेशी KuCoin और OKX खातों में स्थानांतरित किए गए। 15 सितंबर और 18 सितंबर के बीच, सिक्कों को कई बार घुमाया गया।

सिक्योरिटीज क्राइम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम और सियोल सदर्न डिस्ट्रिक्ट प्रॉसिक्यूटर ऑफिस दोनों ही उन अकाउंट्स को फ्रीज करना चाहते थे, और उन्होंने KuCoin और OKX को भी ऐसा करने के लिए कहा।

जबकि OKX ने शेष 1,959 BTC के संबंध में कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है, KuCoin ने हस्तांतरित 1,354 BTC को रोक दिया है।

दक्षिण कोरिया में अभियोजक विशेष रूप से इस हस्तांतरण के बारे में चिंतित हैं जिसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस समय इनमें से कोई भी एक्सचेंज दक्षिण कोरिया में विनियमित नहीं है।

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क्या क्वोन और भी मुश्किल में है?

टेरा ब्लॉकचैन, इसके मूल स्थिर स्टॉक टेरायूएसडी (यूएसटी) और लूना (लूना), और उनके संबंधित इतिहास काफी अशांत हैं। क्या क्वोन और डेनियल शिन ने 2018 में सियोल में टेराफॉर्म लैब्स की स्थापना की?

2019 में, दोनों ने टेरा ब्लॉकचेन और यूएसटी और लूना क्रिप्टोकरेंसी को पेश किया जो इसके साथ चलती हैं। मई 2022 में, LUNA की अस्थिरता के परिणामस्वरूप संपूर्ण टेरा पारिस्थितिकी तंत्र ध्वस्त हो गया।

इसके परिणामस्वरूप वैश्विक क्रिप्टो-पारिस्थितिकी तंत्र दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रीय कर सेवा द्वारा टेराफॉर्म लैब्स और क्वोन पर 78.4 मिलियन डॉलर का कर जुर्माना लगाया गया था। स्थानीय अधिकारियों ने जल्द ही क्वोन का पासपोर्ट जब्त कर लिया।

दक्षिण कोरियाई सरकार ने अनुरोध किया कि इंटरपोल कल ही उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी करे। क्वोन ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि टेरायूएसडी स्थिर मुद्रा का निधन टेराफॉर्म सदस्य के कारण हो सकता है।

दूसरी ओर, क्वोन, ट्विटर पर सक्रिय रहा है, यह दोहराते हुए कि वह छिप नहीं रहा है और व्यवसाय इच्छुक सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए काम कर रहा है।

एंड्रयू एक ब्लॉकचेन डेवलपर है जिसने अपनी पोस्ट-ग्रेजुएशन के दौरान क्रिप्टोकरेंसी में अपनी रुचि विकसित की। वह विवरणों का एक गहन पर्यवेक्षक है और एक डेवलपर होने के साथ-साथ लिखने के अपने जुनून को साझा करता है। ब्लॉकचेन के बारे में उनका बैकएंड ज्ञान उन्हें अपने लेखन को एक अनूठा दृष्टिकोण देने में मदद करता है

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