रूसी राजधानी में डिजिटल एसेट एक्सचेंजों की एक जांच ने स्थापित किया है कि उनमें से कुछ डिजिटल सिक्के खरीदने और ब्रिटेन में पेपर मनी देने के लिए तैयार हैं। फंड के हस्तांतरण में आमतौर पर ग्राहकों की पहचान शामिल नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रूस ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया है। .
रूस स्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ब्रिटिश नकदी के लिए स्थिर सिक्कों की अदला-बदली करता है
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रूसी चैप्टर द्वारा किए गए एक अध्ययन के फोकस में रूसी क्रिप्टो एक्सचेंज हैं जो आपके ग्राहक (केवाईसी) प्रक्रियाओं और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) का पालन किए बिना विदेशों में धन हस्तांतरित कर सकते हैं। परिणाम बुधवार को प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए।
एसोसिएशन के शोधकर्ता मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर से संचालित होने वाले 20 से अधिक कॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की पहचान करने में सक्षम थे, जिन्हें आमतौर पर मॉस्को सिटी कहा जाता है। ऑपरेटरों के साथ बातचीत के माध्यम से, उन्होंने यह भी पाया कि उनमें से आठ ब्रिटिश पाउंड के लिए अमेरिकी डॉलर से जुड़े स्थिर सिक्कों का आदान-प्रदान करने और लंदन में प्राप्तकर्ताओं को नकदी सौंपने के लिए तैयार थे।
लेखकों ने उल्लेख किया कि उनमें से एक Suex है, जो एक क्रिप्टो ब्रोकर है जिसे सितंबर, 2021 में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) द्वारा रैंसमवेयर से जुड़े लेनदेन की सुविधा के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया था। वे यह भी कहते हैं कि प्राइडचेंज नामक एक मंच ने मास्को सिटी में कार्यालयों के साथ एक अन्य ब्लैकलिस्टेड एक्सचेंज, गारेंटेक्स को महत्वपूर्ण मात्रा में धन भेजा।
जिस तरह से तबादले किए गए थे वह सभी मामलों में समान था। सबसे पहले, ग्राहक को एक्सचेंज द्वारा प्रदान किए गए वॉलेट पते पर टीथर (यूएसडीटी) में राशि भेजने की आवश्यकता होती है। एक बार भुगतान की पुष्टि हो जाने के बाद, ऑपरेटर उसी दिन या अगले दिन फिएट कैश देने के लिए लंदन में एक निर्दिष्ट स्थान पर एक कूरियर, आमतौर पर एक रूसी वक्ता भेजेगा।
यूके एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विनियमों के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को पंजीकृत करने और ग्राहक के उचित परिश्रम की जाँच करने की आवश्यकता होती है। 10,000 ब्रिटिश पाउंड ($12,000) से अधिक की धनराशि के बावजूद, किसी भी रूसी मंच ने ट्रांसपेरेंसी के अंडरकवर प्रतिनिधियों की पहचान सत्यापित करने के लिए कभी नहीं कहा।
क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ अपने संचार के दौरान, संगठन ने इन हस्तांतरणों के लिए उपयोग किए जाने वाले क्रिप्टो पते प्राप्त किए। लेन-देन के इतिहास से पता चलता है कि इस तरह के बटुए से गुजरने वाली औसत मासिक राशि $ 420,000 और $ 470,000 के बीच होती है। अनुमान केवल यूएसडीटी टर्नओवर पर आधारित है जबकि यूएसडी कॉइन (यूएसडीसी), एक अन्य स्थिर मुद्रा का भी उपयोग किया गया था।
"हमारे अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि कम से कम कुछ छाया ओटीसी क्रिप्टो एक्सचेंज यूके में काम करते हैं और आवश्यक केवाईसी प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना नकदी प्रदान करने के लिए तैयार हैं ... इस गतिविधि का पूरा पैमाना अज्ञात हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से निराधार नहीं है और योग्य है करीब से जांच, "रिपोर्ट का एक अंश समाप्त होता है।
क्या आपको लगता है कि यूक्रेन युद्ध पर वित्तीय प्रतिबंधों के बीच रूसी सक्रिय रूप से विदेशों में धन हस्तांतरित करने के लिए इन चैनलों का उपयोग कर रहे हैं? इस विषय पर अपने विचार नीचे टिप्पणी अनुभाग में साझा करें।
छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/