अभियोजकों ने क्रिप्टो घोटालों की सहायता के लिए 50 बिना लाइसेंस वाले बिटकॉइन एटीएम कियोस्क पर आरोप लगाया

कई क्रिप्टो उत्साही मानते हैं बिटकॉइन एटीएम की बढ़ती प्रवृत्ति पहुंच में आसानी को देखते हुए अधिक गोद लेने को बढ़ावा देगा। लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पिछले साल क्रिप्टो सर्दी ने बिटकॉइन एटीएम को प्रभावित किया था।

जबकि समुदाय बीटीसी अपनाने पर इन बूंदों के प्रभाव के बारे में शिकायत करता है, हाल ही की एक घटना से पता चलता है कि नियामकों ने बीटीसी एटीएम ऑपरेटर और उसके अधिकारियों पर मशीनों के माध्यम से स्कैमर से लाभ उठाने के लिए दबा दिया। यूएस सीक्रेट सर्विस की साइबर फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग टास्क फोर्स ने S&P सॉल्यूशंस की अपनी जांच में 50 से अधिक खोखे जब्त किए। 

एस एंड पी सॉल्यूशंस और इसके अधिकारियों पर आरोप लगे हैं

साइबर फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग टास्क फोर्स दोषी पाया एसएंडपी सॉल्यूशंस, एक बिटकॉइन टेक्नोलॉजी फर्म, और तीन अधिकारी, सन्नी मेराबन, रेजा मारबन और विलियम सुरियानो, ओहियो में 50 बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टोक्यूरेंसी कियोस्क के संचालन के लिए। प्रतिवादी कथित रूप से क्रिप्टो घोटाला पीड़ितों से लाभान्वित हुए।

एक और आरोप यह था कि फर्म ने अपने व्यवसाय की प्रकृति को सरकारी एजेंसियों के सामने गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे वह 2018 से उचित लाइसेंस के बिना काम कर सके।

एस एंड पी सॉल्यूशंस और उसके अधिकारियों पर साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग सहित विभिन्न आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। Cuyahoga काउंटी में एक भव्य जूरी ने अभियोग वापस कर दिया। संदिग्धों को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था, और अधिकारियों ने इलिनोइस और फ्लोरिडा में उनके आवासों की तलाशी ली। 

अभियोजन पक्ष के वकील, एंड्रयू रोगाल्स्की ने कहा कि कानून प्रवर्तन प्रतिरूपणकर्ता, रोमांस स्कैमर्स और रोबोकॉलर्स ने उपयोगकर्ताओं से पैसे लेने के लिए फर्मों के सिस्टम में गैर-मौजूद एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सुरक्षा का लाभ उठाया।

Rogalski के बयान में ए पत्रकार सम्मेलन, फर्म ने बिटकॉइन एटीएम को स्कैमर के कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए तैयार किया। उन्होंने उस प्रक्रिया के बारे में भी बताया जिसके जरिए स्कैमर्स ने पीड़ितों को धोखा दिया।

स्कैमर्स लक्ष्य को निर्देशित करते हैं, मुख्य रूप से बुजुर्ग या अन्य कमजोर समूह, अमेरिका के बिटकॉइन एटीएम में जाते हैं और बीटीसी को एक वॉलेट में इकट्ठा करने के लिए मशीन में डालते हैं जिसे स्कैमर्स गुप्त रूप से नियंत्रित करते हैं।

एक उदाहरण में, एक पीड़ित ने तीन लेन-देन करने के एक घंटे में स्कैमर्स को $11,250 खो दिया, और फर्म ने प्रत्येक लेनदेन के लिए 20% शुल्क एकत्र किया, जबकि वे जानते थे कि लेनदेन धोखाधड़ी थे। 

ताजा घटना इस बात को साबित करती है एफबीआई के मियामी फील्ड कार्यालय से नवीनतम चेतावनियां पिछले साल कि बिटकॉइन एटीएम स्कैमर्स की कुख्यात धोखाधड़ी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाता है, विशेष रूप से सुअर कसाई घोटालों में। 

बिटकॉइन एटीएम जांच का अधिक विवरण

यूएस सीक्रेट सर्विस का साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग टास्क फोर्स S&P सॉल्यूशन और इसके अधिकारियों की जांच का नेतृत्व कर रहा है। Rogalski के बयान के आधार पर, टास्क फोर्स ने S&P Solutions से संबंधित 52 बिटकॉइन एटीएम को जब्त कर लिया है। हालाँकि, इनमें से अधिक एटीएम अभी भी ओहियो और अन्य राज्यों में काम करते हैं।

अटॉर्नी ने यह भी खुलासा किया कि फर्म ने 3.5 में कियोस्क से $2021 मिलियन तक का मुनाफा कमाया। यह 2018 से काम कर रहा है और कथित तौर पर सभी नियामक आवश्यकताओं को पूरा किया है। 

Pexels से प्रदर्शित छवि और Tradingview.com से चार्ट