संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित बिटकॉइन (बीटीसी) के बड़े पैमाने पर ट्रोव को जब्त करने का आरोप रूसी नागरिक

कैलिफोर्निया के उत्तरी जिला न्यायालय में क्रिप्टो-संबंधी आरोपों का सामना कर रहे रूसी नागरिक को कथित तौर पर ग्रीस से अमेरिका में प्रत्यर्पित किया जा रहा है।

अलेक्जेंडर विन्निक को बीटीसी-ई के संचालक के रूप में जाना जाता है, जो एक बहु-अरब डॉलर का क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज है जिसका आपराधिक संगठनों से कथित संबंध है।

विन्निक पर अब बंद हो चुके डिजिटल एसेट एक्सचेंज के कुख्यात हैक से धन शोधन का आरोप है माउंट Gox बीटीसी-ई सहित विभिन्न एक्सचेंजों के माध्यम से।

विन्निक को 2017 में ग्रीस में गिरफ्तार किया गया था और फ्रांस में प्रत्यर्पित किया गया था, जहां उसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस दोनों ने ग्रीस से प्रत्यर्पण अनुरोध दायर किया, लेकिन हाल के घटनाक्रमों के आधार पर अमेरिका को विन्निक की हिरासत मिल रही है।

फ़्रांस में विन्निक के वकील फ़्रेडरिक बेलोट का हवाला देते हुए, सीएनएन रिपोर्टों कि आरोपी गुरुवार दोपहर तक एथेंस, ग्रीस से अमेरिका के लिए पहले से ही एक विमान में सवार है और कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले में प्रारंभिक अदालत में पेश होगा।

विन्निक ने बीटीसी-ई के उत्तराधिकारी की सह-स्थापना भी की WEX, जिसने कथित तौर पर रूस की खुफिया एजेंसी, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस (FSB) को $450 मिलियन मूल्य के निवेशकों की क्रिप्टो संपत्ति सौंप दी।

कहते हैं आंतरिक राजस्व सेवा के आपराधिक जांच (सीआई) डिवीजन डॉन फोर्ट के तत्कालीन प्रमुख जब विन्निक और बीटीसी-ई को 2017 में आरोपित किया गया था।

"श्री। विन्निक पर आरोप लगाया गया है कि उसने कई तरह के अपराधों को अंजाम दिया और सुविधा प्रदान की, जो कि उनके द्वारा संचालित बिटकॉइन एक्सचेंज के विनियमन की कमी से कहीं अधिक है। अपने कार्यों के माध्यम से, यह आरोप लगाया जाता है कि उसने पहचान चुरा ली, मादक पदार्थों की तस्करी में मदद की, और दुनिया भर के सिंडिकेट से आपराधिक आय को कम करने में मदद की। ”

इस तरह के एक्सचेंज न केवल अवैध हैं, बल्कि वे चोरी की पहचान वापसी धोखाधड़ी योजनाओं और अन्य प्रकार की कर धोखाधड़ी के लिए प्रजनन स्थल हैं। जब कोई नियमन नहीं होता है और अपराधियों को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो यह परिदृश्य बहुत आम है। इस बड़े वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज को हटाने से साइबर अपराधियों और दुनिया भर के अन्य अनियमित एक्सचेंजों को एक कड़ा संदेश जाना चाहिए।

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विशेष रुप से प्रदर्शित छवि: शटरस्टॉक / फ्लैशमूवी / डेविड सैंड्रोन