एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड द्वारा दायर नवीनतम दिवालियापन मामले के बीच, अमेरिकी नियामक क्रिप्टो एक्सचेंजों पर नकेल कसना चाहते हैं, और एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) और 12 हस्तियों के खिलाफ एक क्लास एक्शन मुकदमा जारी किया गया है। हालांकि, यह एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च का अमेरिकी अदालत प्रणाली और वित्तीय जांच के साथ पहला रोडियो नहीं है। 2019 में एफटीएक्स लॉन्च होने के बाद और एक्सचेंज टोकन एफटीटी की रिलीज के बाद, एफटीएक्स और अल्मेडा को 2 नवंबर, 2019 को दायर एक मुकदमे का सामना करना पड़ा, जिसमें कंपनियों और अधिकारियों पर धोखाधड़ी करने और क्रिप्टो बाजार में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया था।
2019 के मुकदमे में एफटीएक्स और अल्मेडा अधिकारियों पर धोखाधड़ी के कानून तोड़ने और 'कीमतों में हेरफेर करने में मदद करने' का आरोप लगाया गया
FTX, अल्मेडा रिसर्च, सैम बैंकमैन-फ्राइड (SBF), और फर्म के संबद्ध अधिकारी अल्मेडा रिसर्च की बैलेंस शीट के दो सप्ताह बाद सुर्खियों में रहे हैं। लीक और बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ (सीजेड) उल्लेख किया Binance अपने सभी FTT टोकन बेच रहा था। अब एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड और 130 से अधिक संबद्ध कंपनियां हैं दायर अध्याय 11 के लिए दिवालियापन संरक्षण और फर्म वर्तमान में किया जा रहा है की जाँच की by प्राधिकारी विभिन्न न्यायालयों से।
जबकि जांचकर्ता अपने आवर्धक चश्मे को पॉलिश करते हैं और वकील अपने लिखित बचाव को तैयार करते हैं, बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि एफटीएक्स पर तीन साल पहले धोखाधड़ी, अपंजीकृत प्रतिभूतियों को बेचने और क्रिप्टो बाजार में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया था। मुक़दमा 2 नवंबर, 2019 को दायर, बिटकॉइन मैनिपुलेशन एबेटमेंट एलएलसी (बीएमए) के वकीलों द्वारा पंजीकृत किया गया था।
मुकदमे में एफटीएक्स पर आरोप लगाया गया, अल्मेडा रिसर्च, एसबीएफ, गैरी वांग, एंडी क्रोगन, कॉन्स्टेंस वांग, डैरेन वोंग, और कैरोलिन एलिसन को धोखाधड़ी के कानूनों को तोड़ने और "कीमतों में हेरफेर करने में सहायता करने और उकसाने" के लिए। दिलचस्प बात यह है कि मुकदमे में कहा गया है कि FTX को "अल्मेडा के बिना लाइसेंस वाले ओवर-द-काउंटर (OTC) मनी ट्रांसमिटिंग व्यवसाय" के लिए धन्यवाद दिया गया था।
मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि "धोखाधड़ी की गतिविधि $ 150,000,000 से अधिक हो गई, जो कि कई क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापारियों से गलत तरीके से की गई थी।" मुक़दमे में बीएमए जिस सबूत पर प्रकाश डालता है, वह अल्मेडा द्वारा बिटकॉइन वायदा बाजार और विशेष रूप से बिनेंस एसएएफयू वायदा बाजार में हेरफेर करने का एक कथित प्रयास है।
BMA के अनुसार, 15 सितंबर, 2019 को, 255 बिटकॉइन को डंप किया गया था। BTC वायदा बाजार "दो मिनट के समय अंतराल" में। बीएमए आगे दावा करता है कि 15 सितंबर, 2019 की घटना के बाद एसबीएफ ने ऑनलाइन प्रोफाइल पर अपने निवास स्थान को बर्कले कैलिफोर्निया से हांगकांग में बदल दिया। मुकदमा एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च पर दो अलग-अलग कंपनियों के बजाय एक एकल इकाई होने का भी आरोप लगाता है।
"जैसा कि प्रतिवादी बैंकमैन-फ्राइड द्वारा स्वीकार किया गया था, प्रतिवादी अल्मेडा को [] प्रतिवादियों द्वारा गुप्त रखा गया था, और उनमें से प्रत्येक, 20 नवंबर, 2017 को अपनी गर्भाधान से शुरू होकर, और 2018 तक, प्रतिवादियों और उनमें से प्रत्येक के बाद, विस्तार करने के लिए एक व्यावसायिक निर्णय और [] बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए अपने स्वचालित ओटीसी व्यवसाय का विस्तार करने और बढ़ाने के लिए व्यावसायिक निर्णय, "मुकदमा दायर करने का विस्तृत विवरण।
कोर्ट फाइलिंग में कहा गया है कि बिनेंस के सीईओ सीजेड को सितंबर 2019 की घटना की जानकारी थी
कोर्ट फाइलिंग से यह भी पता चलता है कि बिनेंस के सीईओ, चांगपेंग झाओ (CZ), 15 सितंबर, 2019 के वायदा कारोबार से वाकिफ था जिसे BMA ने "अवैध मूल्य हेरफेर" करार दिया। फाइलिंग सितंबर 2019 में घटना के समय CZ द्वारा किए गए कई ट्वीट्स को साझा करती है, और कई क्रिप्टो समर्थकों का मानना है कि यह वह घटना थी जिसने FTX और Binance अधिकारियों के बीच शुरुआती खराब खून बनाया था।
हालाँकि, 15 सितंबर, 2019 को, CZ ने ट्वीट किया कि उन्होंने "क्लाइंट" के साथ चैट की और कहा कि यह उनके पक्ष में खराब मापदंडों के कारण एक दुर्घटना थी। Binance के कार्यकारी ने उल्लेख किया कि यह "जानबूझकर नहीं" था और यह "अब सब अच्छा था।" मुकदमे से यह भी पता चलता है कि अल्मेडा रिसर्च को क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज बिटमेक्स पर शीर्ष व्यापारियों की सूची में चित्रित किया गया था।
इसके अलावा, BMA के मुकदमे में अल्मेडा पर नियमित रूप से कई व्यापारिक खातों का उपयोग करने और स्विच करने का आरोप लगाया गया। 2019 में, बिटमेक्स के ट्रेडर लीडरबोर्ड ने संकेत दिया कि अल्मेडा BTC व्यापार $154 मिलियन के बराबर था, और यह लीडरबोर्ड पर काल्पनिक मात्रा द्वारा तीसरा सबसे अच्छा व्यापारी था।
मुकदमे में एसबीएफ, एफटीएक्स, अल्मेडा और संबंधित अधिकारियों पर बिना लाइसेंस के धन हस्तांतरण, रैकेटियरिंग, अपंजीकृत प्रतिभूतियों की बिक्री, वायर धोखाधड़ी, कीमतों में हेराफेरी और "चोरी की संपत्ति के अंतरराज्यीय परिवहन के कम से कम दो कृत्यों" का आरोप लगाया गया है। BMA के वकीलों ने कहा कि प्रत्येक प्रतिवादी "संयुक्त रूप से और अलग-अलग" उत्तरदायी थे और "BMA के नुकसान की तिगुनी राशि, जो कि $41,189,266.80 है।"
फाइलिंग का निष्कर्ष है कि बीएमए "$ 150,000,000 की राशि में दंडात्मक क्षति का हकदार है।" 2 नवंबर, 2019 को फाइलिंग दर्ज होने के बाद, कथित तौर पर FTX, एंडी क्रोगन, कैरोलिन एलिसन, कॉन्स्टेंस वांग, गैरी वांग, डैरेन वोंग, अल्मेडा रिसर्च और SBF को 5 नवंबर को एक सम्मन जारी किया गया था। उस समय, FTX अधिकारियों ने एक समन होने से इनकार किया। FTX, अल्मेडा और इससे जुड़े अधिकारियों के खिलाफ तमाम आरोपों के बावजूद यह मामला बहुत लंबा नहीं चला।
FTX और अल्मेडा अधिकारियों के खिलाफ मामला पक्षपात और स्वैच्छिक बर्खास्तगी के साथ जल्दी बंद हो जाता है
16 दिसंबर, 2019 तक, स्वैच्छिक बर्खास्तगी का नोटिस अदालत में प्रस्तुत किया गया था, और मामले को पूर्वाग्रह से बंद कर दिया गया था। एसबीएफ के पास था ट्वीट किए सोशल मीडिया पर मामले को खारिज किए जाने के बारे में, और FTX के पूर्व सीईओ के ट्वीट के कारण ए ब्लॉग पोस्ट मुकदमा खारिज करने के बारे में "उपद्रव सूट" शीर्षक। ब्लॉग पोस्ट का दावा है कि अधिकारियों को सेवा नहीं दी गई थी और "अल्मेडा के खिलाफ एक वकील द्वारा लिखी गई शिकायत इंटरनेट पर प्रसारित हो रही है।"
ब्लॉग पोस्ट ने उस समय तर्क दिया कि "उपद्रव का मुकदमा" एक "ट्रोल" द्वारा बनाया गया एक मज़ाक था और इस मुकदमे ने मामले को मजबूत करने के लिए शून्य साक्ष्य प्रदान किया। ब्लॉग पोस्ट के लेखक ने जोर देकर कहा, "उपद्रव का मुकदमा हंसी की अशुद्धियों से भरा हुआ है, जिसमें अल्मेडा के पूरे बिजनेस मॉडल को गलत तरीके से शामिल किया गया है।" ब्लॉग पोस्ट के लेखक आगे कहते हैं:
ट्रोल के पास किसी भी गलत काम का कोई सबूत नहीं है, और आगे कोई खोज नहीं करेगा - क्योंकि सबूत खोजने के लिए कोई गलत काम नहीं था। इसके बजाय वह ट्विटर पर श ** पोस्ट की गई साजिश के सिद्धांतों के विश्लेषण का हवाला देने का प्रयास करता है, जो किसी प्रकार के मुकदमे को रोकने के लिए एक बेताब प्रयास है।
जब मुकदमा दायर किया गया था तब FTX बहुत छोटा था और $ 32 बिलियन-डॉलर बीहेमोथ दो साल बाद तक। एफटीएक्स और इससे संबंधित कंपनियां आज जो देख रही हैं, उसकी तुलना में बीएमए मुकदमे को मीडिया का बहुत कम ध्यान मिला। SBF द्वारा 3 नवंबर, 2019 को साझा किया गया ब्लॉग पोस्ट इस बात पर जोर देकर समाप्त होता है कि "अल्मेडा और न ही किसी अन्य नामित प्रतिवादी ने कभी भी बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए बाजार में हेरफेर किया है।"
पिछले कुछ वर्षों में रिपोर्ट किए गए असंख्य सिद्धांतों की तरह, BMA मुकदमे को "षड्यंत्र सिद्धांत" के रूप में खारिज कर दिया गया और SBF क्रिप्टो के शीर्ष प्रभावितों में से एक बन गया और तुलना जेपी मॉर्गन जैसे वित्तीय मोगल्स से उनके एक्सचेंज के ढहने के कुछ हफ्ते पहले।
आप नवंबर 2019 में FTX, अल्मेडा और SBF के खिलाफ दायर मुकदमे के बारे में क्या सोचते हैं? इस विषय पर अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।
छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/