एसईसी ने इस बिटकॉइन माइनिंग फर्म पर धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया

अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने क्रिप्टो माइनिंग फर्म जियोसिन और उसके सह-संस्थापकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। आयोग ने प्रतिवादियों पर कुल $5.6 मिलियन की निवेशक निधि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।

वित्तीय कदाचार के पर्याप्त आरोपों के कारण शुरू किए गए मुकदमे का उद्देश्य कंपनी और उसके प्रमुख अधिकारियों की धोखाधड़ी गतिविधियों को संबोधित करना है।

जियोसिन के खिलाफ एसईसी के आरोपों के पीछे क्या है?

24 अप्रैल को एसईसी की हालिया घोषणा के अनुसार, प्राधिकरण ने जियोसिन और उसके अधिकारियों पर 64 और 2021 के दौरान लगभग 2022 निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया है। इसमें सीईओ कालेब जोसेफ वार्ड और पूर्व परिचालन प्रमुख जेरेमी जॉर्ज मैकनट शामिल हैं।

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अभियोग में बताया गया है, "जियोसिन ने निवेशकों से वादा किया था कि वह क्रिप्टो खनन मशीनों की खरीद, रखरखाव और संचालन करेगा और फिर खनन की गई क्रिप्टो संपत्ति, जैसे कि बिटकॉइन, को निवेशकों को शुल्क के लिए वितरित करेगा।"

हालाँकि, कंपनी कथित तौर पर इन वादों को पूरा करने में विफल रही। उनके दावों के विपरीत, जियोसिन ने पहले के निवेशकों के लिए आवश्यक खनन रिग की खरीद या कमीशन नहीं किया। 1,400 मशीनों में से जो निवेश योजना का हिस्सा थीं, 400 का अधिग्रहण कभी नहीं किया गया।

इसके अलावा, अधिकांश खरीदी गई मशीनें निष्क्रिय रहीं, और निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी की व्यापक रेंज का संकेत देने के बावजूद, जियोसिन ने अपने खनन कार्यों को केवल बिटकॉइन तक ही सीमित रखा। टेक्सास के फोर्ट वर्थ में एक संघीय अदालत में चल रहे मुकदमे से जियोसिन के संचालन के बारे में और अधिक पता चला है।

कंपनी ने कथित तौर पर बिजली आपूर्तिकर्ताओं के साथ 50 प्रतिशत तक कम ऊर्जा लागत की झूठी रिपोर्ट देने के लिए अनुबंध तैयार किया। इस गलत सूचना ने निवेशकों को खनन कार्यों की लाभप्रदता के बारे में काफी गुमराह किया।

लाभप्रदता का भ्रम पेश करने के लिए निवेशकों के भुगतान में हेरफेर किया गया था। एसईसी ने खुलासा किया कि जियोसिन ने अपने परिचालन की लाभहीनता को छिपाने के लिए बिटकॉइन में भुगतान निष्पादित किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने दस्तावेजों और लाभ रिपोर्टों को गलत साबित करके भी इस कार्रवाई का समर्थन किया।

इसके अलावा, अधिकारियों पर फालतू खर्चों सहित निजी उपयोग के लिए निवेशक निधि के लगभग 1.2 मिलियन डॉलर का उपयोग करने का आरोप है। एक विशेष रूप से उल्लेखनीय आरोप यह है कि मैकनट ने कंपनी के फंड से लास वेगास में एक भव्य शादी समारोह का वित्तपोषण किया।

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जैसे ही 2022 के अंत तक निवेशकों की फंडिंग बंद हो गई, जियोसिन दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में, वार्ड ने मैकनट द्वारा गबन का आरोप लगाने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया, फिर भी उसने अपने स्वयं के किसी भी वित्तीय कुकर्म का खुलासा नहीं किया।

एसईसी इन गंभीर उल्लंघनों के जवाब में प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करता है। इसके अलावा, आयोग गबन किए गए धन की पूरी अदायगी और उचित दंड का भी अनुरोध करता है। वार्ड द्वारा वसंत 2023 में निवेशकों को वचन पत्र जारी करने और जून में संभावित दिवालियापन फाइलिंग की घोषणा के बावजूद, ऐसी फाइलिंग अभी तक नहीं हुई है।