यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने दो फर्मों और चार व्यक्तियों के खिलाफ कथित तौर पर क्रिप्टो पंप-एंड-डंप योजना को अंजाम देने के खिलाफ कार्रवाई की है। "हालांकि इस मामले में क्रिप्टो संपत्ति शामिल है, यह एक क्लासिक पंप और डंप योजना की पहचान है," एसईसी ने कहा।
एसईसी क्रिप्टो पंप-एंड-डंप मामले में 2 फर्मों को चार्ज करता है
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने शुक्रवार को कहा कि उसके पास है दायर कथित तौर पर क्रिप्टोक्यूरेंसी पंप-एंड-डंप योजना को अंजाम देने वाली दो फर्मों और चार व्यक्तियों के खिलाफ आरोप।
दो कंपनियां बरमूडा स्थित आर्बिट्रेड लिमिटेड और कनाडाई फर्म क्रिप्टोबोंटिक्स इंक हैं। अन्य प्रतिवादी उनके प्रिंसिपल हैं - ट्रॉय आरजे हॉग, जेम्स एल। गोल्डबर्ग, और स्टीफन एल। ब्रेवरमैन - और मैक्स डब्ल्यू बार्बर, सिओन के संस्थापक और एकमात्र मालिक व्यापार। इस मामले में सायन को राहत प्रतिवादी नामित किया गया है।
प्रतिवादी ने कथित तौर पर "डिग्निटी" या "डीआईजी" नामक एक क्रिप्टो संपत्ति को शामिल करने वाली "पंप-एंड-डंप योजना" को अंजाम दिया, एसईसी ने विस्तार से कहा:
हालांकि इस मामले में क्रिप्टो संपत्ति शामिल है, यह एक क्लासिक पंप और डंप योजना की पहचान है।
सिक्योरिटीज वॉचडॉग ने समझाया कि मई 2018 और जनवरी 2019 के बीच, दोनों कंपनियों ने, चार प्रतिवादियों के माध्यम से, "झूठी घोषणाएं जारी कीं, जिसमें कहा गया था कि आर्बिट्रेड ने गोल्ड बुलियन में $ 10 बिलियन का खिताब हासिल कर लिया था।"
उन्होंने आगे दावा किया कि "कंपनी का इरादा निवेशकों को जारी और बेचे गए प्रत्येक डीआईजी टोकन को इस सोने के $ 1.00 मूल्य के साथ वापस करना था, और यह कि स्वतंत्र लेखा फर्मों ने सोने का 'ऑडिट' किया था और इसके अस्तित्व को सत्यापित किया था।"
एसईसी ने कहा:
हकीकत में... डीआईजी की मांग बढ़ाने के लिए सोना अधिग्रहण का सौदा महज दिखावा था।
इसने प्रतिवादी को अमेरिकी निवेशकों सहित क्रिप्टो टोकन के कम से कम $ 36.8 मिलियन को बेचने की अनुमति दी, "कथित सोने के अधिग्रहण के बारे में सार्वजनिक गलत बयानों से धोखाधड़ी से कीमतों पर," एसईसी ने विस्तृत किया।
नियामक ने कहा:
एसईसी की शिकायत प्रतिवादी पर संघीय प्रतिभूति कानूनों के धोखाधड़ी और प्रतिभूति पंजीकरण प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाती है।
एसईसी "स्थायी निषेधाज्ञा राहत, अव्यवस्था प्लस पूर्वाग्रह ब्याज, और सभी प्रतिवादियों के खिलाफ नागरिक दंड, और व्यक्तिगत प्रतिवादियों के खिलाफ अधिकारी-और-निदेशक सलाखों की मांग करता है।"
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छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/sec-charges-2-firms-and-4-individuals-in-crypto-pump-and-dump-scheme/