सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने क्रिप्टो पोंजी स्कीम के पांच सदस्यों के खिलाफ आरोप खरीदे - ट्रेड कॉइन क्लब जिसने दुनिया भर में 100,000 बीटीसी के 82,000 से अधिक निवेशकों को धोखा दिया, जिसका मूल्य उस समय 295 मिलियन डॉलर था, अनुसार एक नवंबर 4 एसईसी प्रेस विज्ञप्ति के लिए।
ट्रेड कॉइन क्लब एक क्रिप्टो पिरामिड स्कीम है जिसे एक बहु-स्तरीय मार्केटिंग प्रोग्राम के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो 2016 से 2018 तक संचालित होता है और एक गैर-मौजूद क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग बॉट से लाभ का वादा करता है।
प्रेस समय में चोरी हुए बिटकॉइन का मूल्य लगभग 1.7 बिलियन डॉलर आता है जो इसे एक के रूप में रैंक करता है सबसे बड़ी सभी समय की पोंजी योजनाएं।
मुकदमा चलाने वालों में शामिल हैं, डौवर टोरेस ब्रागा जिन्होंने ट्रेड कॉइन क्लब बनाया और प्रबंधित किया, और बिटकॉइन में कम से कम $55 मिलियन का मुनाफा कमाया, साथ ही इस योजना के प्रमोटर, जोफ पैराडाइज, केलीओनानी अकाना टेलर, और जोनाथन टेरॉल्ट, जिन्होंने $1.4 मिलियन, $2.6 मिलियन प्राप्त किए। , और $625,000, क्रमशः।
क्रिप्टो पोंजी योजना
एसईसी के अनुसार, ट्रेड कॉइन क्लब ने निवेशकों को यह सोचकर धोखा दिया कि वे क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग बॉट्स से प्रति सेकंड लाखों माइक्रोट्रांस करके प्रतिदिन 0.35 प्रतिशत न्यूनतम लाभ अर्जित करेंगे। ब्रागा ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए और प्लेटफॉर्म के प्रमोटरों को भुगतान करने के लिए निवेशक फंड को जेब में रखा।
जैसा कि ट्रेड कॉइन क्लब ने वादा किया था, क्लब ने क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग बॉट गतिविधियों से उत्पन्न मुनाफे के बजाय निवेशक जमा से निकासी का भुगतान किया।
एसईसी क्लब के सदस्यों पर धोखाधड़ी और प्रतिभूति पंजीकरण प्रावधानों, प्रतिभूतियों और ब्रोकर-डीलर पंजीकरण प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चला रहा है। इस बीच, एसईसी सदस्यों से वित्तीय मुआवजे की भी मांग कर रहा है।
एसईसी का दावा है कि वह वर्तमान में ब्लॉकचैन ट्रेसिंग और विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ एक जांच शुरू कर रहा है ताकि प्रतिभूति धोखाधड़ी करने वालों को न्याय के लिए लाया जा सके।
सरकारी एजेंसी ने निवेशकों के लिए सावधानी बरतने का एक शब्द भी जारी किया, जिसमें उन्हें लाल झंडे की पहचान करके संपत्ति में निवेश करने से परहेज करने के लिए कहा, जिसमें उच्च निवेश रिटर्न, बिना लाइसेंस वाले या अपंजीकृत विक्रेता, आसमान छूते निवेश खाते के मूल्य और नकली प्रशंसापत्र शामिल हैं।
स्रोत: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/