SEC $ 295 मिलियन बिटकॉइन पोंजी योजना के लिए ट्रेड कॉइन क्लब का शुल्क लेता है

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने आज "धोखाधड़ी क्रिप्टो पोंजी स्कीम" में लगभग $ 300 मिलियन से निवेशकों को कथित रूप से ठगने के आरोप में चार लोगों को मारा।

शुक्रवार की घोषणा में, एसईसी कहा ट्रेड कॉइन क्लब ने 82,000 से 295 के बीच दुनिया भर में 100,000 से अधिक निवेशकों से बिटकॉइन में 2016 (उस समय 2018 मिलियन डॉलर मूल्य) जुटाए। 

एसईसी ने आरोप लगाया कि ट्रेड कॉइन क्लब ने निवेशकों को "क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग बॉट" से "प्रति दिन न्यूनतम 0.35% रिटर्न" देने का वादा किया था, लेकिन यह सच नहीं था - और इसके बजाय एक पोंजी योजना के रूप में कार्य किया। 

सरकारी निकाय ने "मल्टी-लेवल मार्केटिंग प्रोग्राम" में कथित रूप से शामिल होने के लिए डौवर टोरेस ब्रागा, जोफ पैराडाइज, केलीओनानी अकाना टेलर और जोनाथन टेट्रौल्ट को मारा।

एनफोर्समेंट डिवीजन के क्रिप्टो एसेट्स और साइबर यूनिट के चीफ डेविड हिर्श ने शुक्रवार को कहा, "हम आरोप लगाते हैं कि ब्रागा ने दुनिया भर के निवेशकों से करोड़ों की चोरी करने के लिए ट्रेड कॉइन क्लब का इस्तेमाल किया और डिजिटल संपत्ति में निवेश करने में उनकी रुचि का फायदा उठाकर खुद को समृद्ध किया।" 

"यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे बाजार निष्पक्ष और सुरक्षित हैं, हम प्रतिभूतियों की धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले व्यक्तियों की खोज में हमारी सहायता के लिए ब्लॉकचेन ट्रेसिंग और विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करना जारी रखेंगे," उन्होंने कहा।

एसईसी ने दावा किया कि ब्रागा ने व्यक्तिगत रूप से बिटकॉइन में कम से कम $ 55 मिलियन प्राप्त किए, जबकि पैराडाइज ने $ 1.4 मिलियन, टेलर को $ 2.6 मिलियन, और टेट्रौल्ट को लगभग $ 625,000, XNUMX मिले - सभी बिटकॉइन के रूप में। 

आरोपों में धोखाधड़ी-रोधी और प्रतिभूति पंजीकरण प्रावधानों का उल्लंघन, साथ ही संघीय प्रतिभूति कानूनों के ब्रोकर-डीलर पंजीकरण प्रावधानों का उल्लंघन शामिल है और चारों को जुटाई गई नकदी वापस करने के लिए कहता है। 

बयान में कहा गया है कि टेट्रौल्ट एसईसी के आरोपों को स्वीकार करने या आरोपों से इनकार किए बिना निपटाने के लिए सहमत हुए।