SEC ने Kwon पर टेरा से बिटकॉइन की 10 यूनिट डायवर्ट करने का आरोप लगाया।
प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने आरोप लगाया है कि मई 2022 में पारिस्थितिकी तंत्र के पतन के बाद टेरा के सह-संस्थापक Do Kwon और TerraForm Labs (TFL) मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे।
Kwon के खिलाफ SEC की शिकायत
एसईसी ने में यह ज्ञात किया 55 पेज की शिकायत न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिला न्यायालय में दायर की गई, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादियों ने $100 मिलियन से अधिक मूल्य के बिटकॉन्स को वैध बनाया।
एसईसी ने एक लेन-देन का हवाला दिया, जिसने देखा Kwon और TFL लूना फाउंडेशन गार्ड (LFG) और टेरा से 10K बिटकॉइन को ठंडे बटुए में ले जाते हैं। धन को बाद में एक स्विस बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया और फिएट में परिवर्तित कर दिया गया। प्रतिभूति और विनिमय आयोग का दावा है कि प्रतिवादियों ने इस प्रक्रिया का उपयोग करके मई 100 से अनाम स्विस वित्तीय संस्थान से $2022 मिलियन से अधिक की निकासी की।
“मई 2022 से आवधिक आधार पर, TFL और Kwon ने [LFG और TerraForm प्लेटफॉर्म] से Bitcoin को स्विट्ज़रलैंड स्थित एक वित्तीय संस्थान में स्थानांतरित कर दिया है – और स्थानांतरित करना जारी रखा है और बिटकॉइन को नकदी में परिवर्तित कर दिया है। जून 2022 और इस शिकायत की तारीख के बीच, उस स्विस खाते से 100 मिलियन डॉलर से अधिक की फिएट मुद्रा निकाली गई है," यह नोट किया।
इसके अलावा, SEC ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने अपने एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा, टेरायूएसडी (UST) के डॉलर पेग को कृत्रिम रूप से बहाल करके निवेशकों को गुमराह किया। एसईसी के अनुसार, प्रतिवादियों ने एक तीसरे पक्ष को यूएसटी की बड़ी मात्रा में स्थिर मुद्रा की कीमत को डॉलर में स्थिर रखने के लिए कहा।
"यूएसटी की कीमत अपने $1.00 'पेग' से नीचे गिरती है और एल्गोरिदम द्वारा जल्दी से बहाल नहीं किया जा रहा है, पूरे टेराफॉर्म पारिस्थितिक तंत्र के लिए विनाश होगा, यह देखते हुए कि यूएसटी और लूना के पास संपत्ति या किसी अन्य समर्थन का कोई आरक्षित नहीं था," SEC की शिकायत पढ़ी।
SEC ने आधिकारिक तौर पर चार्ज किया Kwon
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विकास एक दिन बाद आता है SEC ने Kwon और TFL पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश का संचालन करना। एसईसी ने नोट किया कि टेरा इकोसिस्टम में शामिल कई क्रिप्टो संपत्ति, जिसमें यूएसटी, लूना और एमआईआर शामिल हैं, प्रतिभूतियां हैं जो इसके नियामक दायरे में आती हैं।
इस बीच, टेरा पारिस्थितिकी तंत्र के पतन के बाद, क्वोन का ठिकाना अभी भी अज्ञात है। तब से दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने क्वोन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया, वैश्विक स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंट अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं।
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Source: https://thecryptobasic.com/2023/02/18/sec-says-do-kwon-laundered-over-10000-bitcoin-from-terra-and-luna-foundation-guard-lfg/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sec-says-do-kwon-laundered-over-10000-bitcoin-from-terra-and-luna-foundation-guard-lfg