यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने एक पूर्व कॉइनबेस मैनेजर के खिलाफ अंदरूनी व्यापार के आरोपों की घोषणा की है, जिसे गिरफ्तार किया गया है और आपराधिक आरोपों का भी सामना करना पड़ रहा है। नियामक ने शिकायत में नौ क्रिप्टो टोकन को प्रतिभूतियों के रूप में पहचाना है। अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा कि यह "क्रिप्टोकरेंसी बाजारों से जुड़ा पहला अंदरूनी व्यापार मामला है।"
SEC ने पूर्व कॉइनबेस मैनेजर, उनके भाई और एक दोस्त को चार्ज किया - 9 क्रिप्टो टोकन जिन्हें सिक्योरिटीज के रूप में पहचाना गया
यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने गुरुवार को "एक पूर्व कॉइनबेस उत्पाद प्रबंधक, उसके भाई और उसके दोस्त के खिलाफ अंदरूनी व्यापार के आरोपों की घोषणा की।"
एसईसी ने विस्तार से बताया: "कॉइनबेस में कार्यरत होने के दौरान, ईशान वाही ने प्लेटफॉर्म की सार्वजनिक लिस्टिंग घोषणाओं को समन्वित करने में मदद की, जिसमें क्रिप्टो संपत्ति या टोकन ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।" नियामक ने कहा कि कम से कम जून 2021 से अप्रैल 2022 तक:
अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते हुए, ईशान ने बार-बार अपने भाई, निखिल वाही और अपने दोस्त, समीर रमानी को आगामी लिस्टिंग घोषणाओं के समय और सामग्री के बारे में बताया।
"निखिल वाही और रमानी ने कथित तौर पर कम से कम 25 क्रिप्टो संपत्तियां खरीदीं, जिनमें से कम से कम नौ प्रतिभूतियां थीं, और फिर आम तौर पर लाभ के लिए घोषणाओं के तुरंत बाद उन्हें बेच दिया। लंबे समय से चल रही इनसाइडर ट्रेडिंग स्कीम ने कुल 1.1 मिलियन डॉलर से अधिक का अवैध मुनाफा कमाया, ”एसईसी ने कहा।
में नामित नौ क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रतिभूतियां एसईसी शिकायत AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX और KROM हैं।
प्रतिभूति प्रहरी ने ईशान वाही, निखिल वाही और रमानी पर "प्रतिभूति कानूनों के धोखाधड़ी-रोधी प्रावधानों का उल्लंघन करने" का आरोप लगाया। नियामक "स्थायी निषेधाज्ञा राहत, पूर्वाग्रह ब्याज के साथ विघटन, और नागरिक दंड" की मांग कर रहा है।
आपराधिक मुकदमें
समानांतर कार्रवाई में, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने भी गुरुवार को तीनों व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक आरोपों की घोषणा की।
न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा पोस्ट की गई एक घोषणा के अनुसार, तीनों पर "एक गोपनीय कॉइनबेस जानकारी का उपयोग करके क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों में अंदरूनी व्यापार करने की योजना के संबंध में आरोप लगाया गया है, जिसके बारे में क्रिप्टो संपत्ति को कॉइनबेस के एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया जाना था।"
ईशान वाही और निखिल वाही को गुरुवार सुबह वाशिंगटन के सिएटल से गिरफ्तार किया गया। हालांकि, समीर रमानी बड़े पैमाने पर बने हुए हैं।
अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने टिप्पणी की:
अभी पिछले महीने, मैंने एनएफटी से जुड़े पहले अंदरूनी व्यापार मामले की घोषणा की, और आज मैं क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों से जुड़े पहले अंदरूनी व्यापार मामले की घोषणा करता हूं।
एफबीआई के सहायक निदेशक माइकल जे। ड्रिस्कॉल ने कहा: "प्रतिवादियों ने कम से कम 25 अलग-अलग क्रिप्टो संपत्तियों में अवैध व्यापार किया और लगभग 1.5 मिलियन डॉलर की अवैध कमाई का एहसास किया।"
डीओजे ने नोट किया कि सभी तीन व्यक्तियों पर "वायर धोखाधड़ी की साजिश के दो मामलों और वायर धोखाधड़ी के दो मामलों में आरोप लगाया गया है, जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम 20 साल की सजा है।"
न्याय विभाग ने जून में अपूरणीय टोकन (एनएफटी) से जुड़े पहले अंदरूनी व्यापार मामले की घोषणा की। प्रतिवादी ने कथित तौर पर एनएफटी प्लेटफॉर्म ओपेन्सिया की गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल किया कि उसके होमपेज पर कौन से उत्पाद प्रदर्शित होने जा रहे थे, "उनके प्रदर्शित होने से कुछ समय पहले ही दर्जनों एनएफटी को गुप्त रूप से खरीदने के लिए," डीओजे विस्तृत.
आप इस क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग मामले के बारे में क्या सोचते हैं जिसमें एक पूर्व कॉइनबेस मैनेजर शामिल है? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।
छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स
Disclaimer: यह लेख सूचना के प्रयोजनों के लिए ही है। यह खरीदने या बेचने या किसी उत्पाद, सेवाओं या कंपनियों की सिफारिश या समर्थन के प्रस्ताव का प्रत्यक्ष प्रस्ताव या आग्रह नहीं है। Bitcoin.com निवेश, कर, कानूनी या लेखा सलाह प्रदान नहीं करता है। इस लेख में उल्लिखित किसी भी सामग्री, वस्तुओं या सेवाओं के उपयोग या निर्भरता के कारण या नुकसान के कारण या नुकसान के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, न तो कंपनी जिम्मेदार है, न ही लेखक।
स्रोत: https://news.bitcoin.com/sec-slaps-former-coinbase-manager-with-insider-trading-charges-identify-9-crypto-tokens-as-securities/