दक्षिण कोरियाई अग्रिम पंक्ति में हो सकते हैं। सरकार, मीडिया और नियामकों ने किमची प्रीमियम डीलरों को ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने पर जल्दी से लाभ कमाने में सक्षम बनाने में बैंकों की भूमिका की जांच में वृद्धि की। पिछले महीने नियामकों ने बैंकों को विदेशों में बिटकॉइन (बीटीसी) जैसे टोकन खरीदने के लिए वायर ट्रांसफर का उपयोग करने से रोकने में विफल रहने के बारे में बैंकों को सचेत करने के लिए हस्तक्षेप किया। व्यापारी तब घरेलू क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों पर एक सुंदर लाभ के लिए बेचने की कोशिश करते हैं।
बीटीसी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के जवाब में खुदरा निवेशकों की ट्रेडिंग वॉल्यूम आसमान छू गई है। नतीजतन, अपबिट जैसे घरेलू प्लेटफॉर्म और बिनेंस जैसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के बीच कीमतों में 50% तक का अंतर है।
ओवर-द-काउंटर विक्रेताओं से बीटीसी खरीदकर कुछ अवसरवादी व्यापारियों ने ऐसी मूल्य विसंगतियों से लाभ उठाने का प्रयास किया है। इनमें से अधिकांश लोग जापान, हांगकांग और मुख्यभूमि चीन में स्थित हैं। विदेशी मुद्रा व्यापार पहले से ही दक्षिण कोरिया में कड़े कानूनों के अधीन है, और वहां के अधिकारियों ने इसकी तुलना मनी लॉन्ड्रिंग से की है।
एनर्जी क्यूंगजाई के अनुसार, एफएसएस एक साल से अधिक समय से संभावित समस्याओं से अवगत है, जिसने गुमनाम बैंकिंग उद्योग के स्रोतों का हवाला दिया। FSS ने पहले भी अधिकांश घरेलू बैंकों को संभावित उल्लंघनों के बारे में सूचित किया है। मीडिया आउटलेट ने आगे कहा कि एजेंसी ने 2021 में "कई बार" अपनी चेतावनियों को दोहराया था।
नियामक ने कथित तौर पर कूकमिन बैंक, केईबी हाना बैंक, और नोंगहुप बैंक को उपरोक्त वूरी और शिनहान के अलावा गोपनीय चेतावनी भेजी थी। सभी पांच बैंकों को स्पष्ट रूप से 2021 में एफएसएस से "किमची प्रीमियम के उद्देश्य से आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के बारे में सावधान रहने के निर्देश" प्राप्त हुए।
लेकिन आगे की जांच में संदेहास्पद दिखने वाले व्यवसायों के एक नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसके बारे में कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि इसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों द्वारा धन शोधन के लिए किया जा सकता है।
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने "दर्जनों विषम लेनदेन" के बारे में जानकारी की खोज की है जिसमें एक अनाम डेगू-आधारित कंपनी के साथ-साथ संबंधित घटनाएं शामिल हैं जिनमें संभावित शेल या "पेपर" कंपनियां शामिल हैं, जिनके स्थान पूरे देश में हैं।
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स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/