- दक्षिण कोरियाई अभियोजकों को अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार का संदेह है
- मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार के बारे में निगरानीकर्ताओं को गहरा संदेह है
- एफएसएस दो ऋणदाताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है।
मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन?
क्रिप्टो सट्टेबाजों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का एक और मामला सीधे दिल से आ रहा है दक्षिण कोरियाई वित्तीय आधार. दक्षिण कोरियाई अभियोजकों को देश के बैंक में 2 ट्रिलियन कोरियाई वोन, यानी लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के विदेशी प्रेषण के बारे में अत्यधिक संदेह है।
वित्तीय पर्यवेक्षी सेवाओं (एफएसएस) से मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में डेटा का एक प्रासंगिक सेट प्राप्त करने के बाद, सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट अभियोजक का कार्यालय इसकी जांच करने के लिए तैयार है। जांचकर्ता शिनहान बैंक में जीते गए 1.3 ट्रिलियन और वूरी बैंक में शेष 800 ट्रिलियन वॉन के विदेशी मुद्रा लेनदेन की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा, जैसा कि रिपोर्ट से पता चलता है, इन लेनदेन का कुछ हिस्सा चीन में संसाधित होता है।
एफएसएस जांच चालू
एफएसएस ने कुछ कंपनियों की भी पहचान की है जो किम्ची प्रीमियम बिटकॉइन का उपयोग करके अवैध लाभ मार्जिन शेयरों के रूप में लेनदेन में शामिल हो सकती हैं। किम्ची प्रीमियम उस प्रीमियम का वर्णन करता है जिस पर बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार होता है दक्षिण कोरिया अन्य वैश्विक बाज़ारों की तुलना में, क्योंकि विदेशी निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार में स्थानीय स्तर पर व्यापार करने की मनाही है।
जांचकर्ता और अभियोजक उन दो ऋणदाताओं की जांच कर रहे हैं जिन्होंने विदेशी मुद्रा व्यापार या मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए किसी भी कानून का उल्लंघन किया हो सकता है। नेटिज़न्स को संदेह है कि टेराफॉर्म लैब्स इस प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकती है।
आगे बढ़ते हुए, वूरी ने एफएसएस को अपने एक बिक्री कार्यालय के खाते में संदिग्ध व्यापारिक गतिविधि के बारे में सचेत किया। ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत बड़ा था और इसमें विभिन्न कॉर्पोरेट खाते शामिल थे, जैसा कि वूरी ने रिपोर्ट किया था।
निष्कर्ष
इस साल की शुरुआत में, FSS ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए दक्षिण कोरिया के HANA बैंक पर 50 मिलियन वॉन का जुर्माना लगाया था। ऐसा तब हुआ जब हाना की सियोल शाखा 200 बिलियन वॉन की संदिग्ध विदेशी मुद्रा को ट्रैक करने में विफल रही। मामले की गंभीरता और गोपनीयता को देखते हुए, दोनों ऋणदाता बैंकों के अधिकारियों ने कोई भी विवरण देने से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि एफएसएस को हमारी ओर से पूरा सहयोग मिलेगा, हालांकि मीडिया को एफएसएस द्वारा जांच पूरी करने और नतीजे साझा करने तक इंतजार करना होगा।
स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/