अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) एक मुकदमा दायर किया Terraform Labs और इसके सह-संस्थापक Do Kwon के खिलाफ LUNA और टेरा के एल्गोरिथम स्टेबलकॉइन TerraUSD (UST) से जुड़े $ 40 बिलियन सिक्योरिटी फ्रॉड को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए।
Do Kwon और उनकी कंपनी ने गुप्त रूप से कंपनी से 10,000 से अधिक BTC को संसाधित किया और स्विस बैंक के माध्यम से कुछ टोकन को नकद में परिवर्तित किया। ये आरोप उसी SEC मुकदमे में हैं जिसमें Do Kwon और Terraform Labs पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है।
शिकायत के अनुसार, 10,000 बिटकॉइन को a ठंडा बटुआ किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर अन-होस्ट किया गया। Do Kwon ने पिछले साल मई से बिटकॉइन को ठंडे बटुए से स्विट्जरलैंड के एक बैंक में स्थानांतरित करना जारी रखा है। वह दक्षिण कोरियाई अधिकारियों से अपना रन जारी रखने के लिए बिटकॉइन को नकदी में परिवर्तित कर रहा है।
"जून 2022 और इस शिकायत की तारीख के बीच, उस स्विस बैंक से फिएट करेंसी में $100 मिलियन से अधिक की निकासी की गई है।"
दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने हाल ही में डो क्वोन के स्थान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्बिया की यात्रा की। दक्षिण कोरियाई अभियोजकों ने पूंजी बाजार कानून का उल्लंघन करने के लिए डू क्वोन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। हालांकि, उन्होंने किसी भी गलत काम से पूरी तरह इनकार किया है।
अभियोजक के कार्यालय ने शुक्रवार को कहा, "हम क्वोन का पता लगाने के प्रयास जारी रखे हुए हैं और इस स्तर पर जांच से संबंधित किसी भी चीज की पुष्टि करना मुश्किल है।"
CoinGape ने पहले बताया था कि टेरा के सह-संस्थापक डो क्वॉन ने सर्बिया में नकदी के लिए लूना फाउंडेशन गार्ड से $190K मूल्य के बिटकॉइन का आदान-प्रदान किया। अभियोजकों का यह भी मानना है कि उसे भागते रहने और दैनिक जरूरतों के लिए धन की आवश्यकता बनी रहेगी। के अनुसार सिक्का एटीएम रडार, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में दो क्रिप्टोकरंसी कियोस्क हैं।
बिटकॉइन की कीमत वर्तमान में $23,874 पर कारोबार कर रही है, जो आज $2K के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद 25% नीचे है। इस बीच, टेरा (LUNA) की कीमत पिछले 1.88 घंटों में 5% की गिरावट के साथ $24 पर कारोबार कर रही है।
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स्रोत: https://coingape.com/breaking-terra-संस्थापक-do-kwon-cash-in-10000-bitcoin-via-swiss-bank/