यूएई को अब रियल एस्टेट लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए एजेंटों की आवश्यकता है जहां भुगतान के रूप में आभासी मुद्रा का उपयोग किया जाता है

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने कहा है कि अब उसे रियल एस्टेट एजेंटों, दलालों और कानून फर्मों को वित्तीय खुफिया इकाई रियल एस्टेट लेनदेन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है जिसमें आभासी मुद्रा का उपयोग भुगतान के रूप में किया जाता है। इसी तरह, अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री जहां "लेन-देन में प्रयुक्त धन एक आभासी संपत्ति से प्राप्त होता है" को भी सूचित किया जाना चाहिए।

लेन-देन के लिए पार्टियों के पहचान दस्तावेज दर्ज किए जाने चाहिए

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सरकार ने कहा है कि वह रियल एस्टेट लेनदेन के लिए नई रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पेश कर रही है जिसमें आभासी मुद्रा का उपयोग भुगतान विधि के रूप में किया जाता है। इन नई रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की शुरुआत के साथ, यूएई "मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के लिए अपने सतत और विकसित दृष्टिकोण का प्रदर्शन कर रहा है।"

ए के अनुसार रिपोर्ट डब्ल्यूएएम द्वारा प्रकाशित, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को बदलने का निर्णय कई बैठकों और चर्चाओं के बाद हुआ, जो यूएई के अर्थव्यवस्था, न्याय मंत्रालय और वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) द्वारा आयोजित किए गए थे। चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि कैसे रियल एस्टेट एजेंटों, दलालों और कानून फर्मों को संपत्ति की खरीद या बिक्री की रिपोर्ट एफआईयू को दर्ज करनी चाहिए।

नई रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में, रियल एस्टेट एजेंटों को सभी नकद लेनदेन की रिपोर्ट करनी चाहिए जहां "एकल या एकाधिक नकद भुगतान [हैं] एईडी 55,000 के बराबर या उससे अधिक [$ 14,974]" एफआईयू को। जहां डिजिटल मुद्रा का संबंध है, एजेंटों और दलालों को एफआईयू को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है जब भुगतान में आभासी संपत्ति का उपयोग शामिल होता है। ऐसा ही तब भी किया जाना चाहिए जब "लेन-देन में प्रयुक्त धन [हैं] एक आभासी संपत्ति से प्राप्त होता है।"

WAM की रिपोर्ट के अनुसार, नए रिपोर्टिंग तंत्र को अब "रियल एस्टेट एजेंटों, दलालों और कानून फर्मों को लेन-देन से संबंधित अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के अलावा, लागू लेनदेन के लिए पार्टियों के पहचान दस्तावेजों को प्राप्त करने और रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है।" रिपोर्ट में कहा गया है कि नियम "उन व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं दोनों पर लागू होंगे जो उपरोक्त अचल संपत्ति लेनदेन के पक्षकार हैं।"

आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

इस बीच, रिपोर्ट में यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री के हवाले से नई रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को अपनाने की सराहना की गई है, जो न केवल आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करती है, बल्कि व्यवसायों द्वारा कदाचार का मुकाबला करती है। अपने हिस्से के लिए, न्याय मंत्री अब्दुल्ला सुल्तान बिन अव्वद अल नूमी ने सुझाव दिया कि नई रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की शुरूआत ने साबित कर दिया कि सरकार और निजी क्षेत्र एक साथ काम कर रहे थे। उसने बोला:

रियल एस्टेट क्षेत्र में कुछ लेनदेन के लिए रिपोर्टिंग नियमों की शुरूआत एक और उदाहरण है कि कैसे यूएई सरकार और निजी क्षेत्र के साथ मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय ढांचे को मजबूत करने के लिए समन्वय कर रहा है।

एफआईयू के प्रमुख, अली फैसल बा'अलावी ने कहा कि नई आवश्यकताओं से "एफआईयू के लिए उपलब्ध वित्तीय खुफिया की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।" Ba'Alawi ने कहा कि आवश्यकताओं से FIU को धन या निवेश के संदिग्ध हस्तांतरण का पता लगाने में मदद मिलेगी।

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टेरेंस ज़िमवारा

टेरेंस ज़िमवारा ज़िम्बाब्वे पुरस्कार विजेता पत्रकार, लेखक और लेखक हैं। उन्होंने कुछ अफ्रीकी देशों की आर्थिक समस्याओं के बारे में विस्तार से लिखा है कि कैसे डिजिटल मुद्राएं अफ्रीकियों को बचने का मार्ग प्रदान कर सकती हैं।