ब्रिटेन में पुलिस बलों ने £322 मिलियन ($435 मिलियन) मूल्य की संपत्ति जब्त की है Bitcoin और पिछले पांच वर्षों में आपराधिक जांच के परिणामस्वरूप अन्य क्रिप्टोकरेंसी।
सूचना की स्वतंत्रता (एफओआई) द्वारा किए गए अनुरोधों के अनुसार न्यू साइंटिस्ट, यूके के 12 पुलिस बलों में से 48 ने जब्ती के समय £322 मिलियन की क्रिप्टो राशि जब्त की है। इसकी तुलना में, 15 बल या तो प्रतिक्रिया देने में विफल रहे या जानकारी प्रदान करने से इनकार कर दिया।
जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी का विशाल बहुमत - 99.9% से अधिक - बिटकॉइन था, शेष से बना है Ethereum साथ ही गोपनीयता सिक्के भी शामिल हैं Monero, पानी का छींटा, तथा Zcash.
लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने £294 मिलियन ($398 मिलियन) की वसूली के साथ, जब्ती का बड़ा हिस्सा बनाया। एफओआई अनुरोधों से पता चला कि ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने अनुरोधों के तहत कवर की गई पांच साल की अवधि में £25 मिलियन ($34 मिलियन) जब्त किए, जबकि डाइफेड-पॉविस पुलिस ने £2.4 मिलियन ($3.2 मिलियन) जब्त किए।
ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के जासूस मुख्य निरीक्षक जोसेफ हैरोप ने बताया न्यू साइंटिस्ट यूके पुलिस बल क्रिप्टोकुरेंसी की तकनीक को "बस अपना सिर घुमा रहे हैं"; उनका अपना बल जासूसों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रासंगिक अनुभव वाले नागरिक कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है।
क्रिप्टोकरेंसी को जब्त करते समय बलों को अतिरिक्त कानूनी बाधा का सामना करना पड़ता है क्योंकि वर्तमान में इसे अपराध की आय अधिनियम के तहत संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, नकदी के रूप में नहीं।
जबकि नकदी को जब्त किया जा सकता है यदि संदेह हो कि यह आपराधिक गतिविधि की आय है, बलों को गैर-नकद संपत्ति को जब्त करने के लिए दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है - हालांकि इस खामी को बंद करने के लिए अधिनियम को अद्यतन किया जा रहा है।
तब तक, राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के वित्तीय जांच प्रमुख गैरी कैथकार्ट ने बताया न्यू साइंटिस्ट, “हम क्रिप्टो के साथ उसी स्थिति में हैं जैसे हम 20 साल पहले नकदी के साथ थे। इसे जब्त करने के लिए हमारे पास कानून नहीं है।”
क्रिप्टो और अपराध
यूके के नियामक और कानून निर्माता क्रिप्टोकरेंसी के आपराधिक उपयोग के बारे में चिंतित हो गए हैं।
मई 2021 में, एनसीए ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि "कई प्रकार के अपराध में धन शोधन के लिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों का उपयोग बढ़ गया है।" क्रिप्टोकरेंसी के आपराधिक उपयोग पर नकेल कसने के अभियान के हिस्से के रूप में, एफसीए ने क्रिप्टो उद्योग द्वारा प्रस्तुत मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए बाहरी सलाहकारों पर £500,000 ($670,000) का निवेश किया है।
अकेले 2021 में, मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी की दो रिकॉर्ड-तोड़ बरामदगी की; जून 2021 में, इसने £114 मिलियन (तब मूल्य $158 मिलियन) जब्त कर लिया, जबकि £180 मिलियन (लगभग $250 मिलियन) की जब्ती कुछ ही हफ्तों बाद हुई।
नवंबर में, सिल्क रोड डार्कनेट मार्केटप्लेस के एक ब्रिटिश प्रशासक ने यूके के एनसीए को लगभग आधा मिलियन पाउंड जब्त कर लिया।
नियामकों ने क्रिप्टो फर्मों पर सख्त आवश्यकताओं के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है; मार्च 2021 में, यूके के वित्तीय आचरण प्राधिकरण (FCA) ने घोषणा की कि क्रिप्टोकरेंसी व्यवसायों को वार्षिक वित्तीय अपराध रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।
मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित चिंताओं के कारण बैंकों ने भी क्रिप्टो के उपयोग पर रोक लगा दी है, सैंटेंडर, नेटवेस्ट और बार्कलेज ने या तो क्रिप्टो एक्सचेंजों को अवरुद्ध कर दिया है, लेनदेन को सीमित कर दिया है, या क्रिप्टो व्यवसायों से हस्तांतरण की जांच बढ़ा दी है।
स्रोत: https://decrypt.co/89844/uk-police-have-seized-435-million-illicit-bitcoin