संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने हाल ही में 60 में अमेरिकी कानून प्रवर्तन द्वारा लक्षित बिटकॉइन मिक्सिंग सेवा के संचालक लैरी हार्मन पर लगाए गए $2020 मिलियन की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, हारमोन ने एक बिना लाइसेंस वाला धन-संचारण व्यवसाय संचालित किया था। .
बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन
संयुक्त राज्य अमेरिका का न्याय विभाग (डीओजे) कथित तौर पर क्रिप्टो मिक्सर हेलिक्स के संस्थापक लैरी हार्मन पर नियामकों द्वारा उस पर लगाए गए $ 60 मिलियन के जुर्माने की वसूली के लिए मुकदमा कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक रिपोर्ट, जुर्माना, जो था 2020 में लगाया गया, हारमोन द्वारा युनाइटेड स्टेट्स फ़ेडरल बैंक सेक्रेसी एक्ट के कथित उल्लंघन से उपजा है।
वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के अनुसार, हार्मन ने एक बिना लाइसेंस के धन-संचारण व्यवसाय संचालित किया। अमेरिकी नियामकों के अनुसार, व्यवसाय ने उपयोगकर्ताओं को गुमनाम रूप से आभासी मुद्राएं भेजने में सक्षम बनाया। 2021 में, हारमोन ने कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग साजिश के आरोप में दोषी ठहराया और कहा कि वह संघीय अधिकारियों के साथ सहयोग करेगा।
हालांकि, हेलिक्स के संस्थापक के अनुसार निरस्त करने के लिए मोशन 2021 में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किया गया, हारमोन ने दावा किया कि उसने "कानून तोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं किया।" उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर उन्हें पता होता कि 2014 में - जब उन्होंने हेलिक्स का संचालन शुरू किया था - कि "बिटकॉइन टंबलर का संचालन अवैध था, तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया होता।"
इसके अलावा, हेलिक्स मिक्सर ने "डबल-ब्लाइंड सिस्टम, "जिसका अर्थ है कि हारमोन को पता नहीं था कि कितना BTC मिश्रण मंच के माध्यम से भेजा गया था। रिपोर्ट के अनुसार, न तो हारमोन के वकील और न ही फिनसीएन के प्रतिनिधि ने डीओजे के मुकदमा करने के फैसले से संबंधित मीडिया पूछताछ का जवाब दिया था।
हारमोन के खिलाफ आपराधिक मामले के संबंध में, रिपोर्ट में कहा गया है कि हेलिक्स के संस्थापक ने $311,000 का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी चुकौता. रिपोर्ट में कहा गया है कि हारमोन की सजा को अमेरिकी सरकार के साथ सहयोग के लंबित होने तक टाल दिया गया है।
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/