यूएस ट्रस्टी ने एफटीएक्स केस के लिए एक परीक्षक नियुक्त करने की योजना बनाई है, जबकि एसबीएफ अजीब मार्जिन ट्रेडिंग प्रथाओं का वर्णन करता है

1 दिसंबर, 2022 को, यूएस ट्रस्टी के एक वकील ने डेलावेयर दिवालियापन अदालत के अधिकारियों को एक लिखित पत्र प्रस्तुत किया, जो FTX अध्याय 11 दिवालियापन कार्यवाही की जांच के लिए एक स्वतंत्र परीक्षक स्थापित करना चाहता है। यूएस ट्रस्टी ने पत्र में स्पष्ट किया कि एफटीएक्स के पतन की तुलना लेहमैन, वाशिंगटन म्युचुअल बैंक और न्यू सेंचुरी फाइनेंशियल जैसे जटिल दिवालियापन मामलों से की जा सकती है। इसके अलावा, जबकि यूएस ट्रस्टी ने एक फाइलिंग प्रस्तुत की जिसमें एक तृतीय-पक्ष परीक्षक का अनुरोध किया गया था, FTX के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड ने मीडिया के साथ कई साक्षात्कारों में आना जारी रखा है।

यूएस ट्रस्टी: एक परीक्षक को 'धोखाधड़ी के पर्याप्त और गंभीर आरोपों की जांच' करनी चाहिए

यूएस ट्रस्टी, अमेरिकी न्याय विभाग का एक घटक, अटॉर्नी एंड्रयू वारा के बाद FTX दिवालियापन मामले में शामिल हो रहा है एक अनुरोध दायर किया एक स्वतंत्र परीक्षक के लिए। संघीय दिवालियापन प्रणाली की अखंडता की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिवालियापन कार्यवाही के प्रशासन की देखरेख के लिए नियामक इकाई जिम्मेदार है।

वारा की फाइलिंग वर्तमान एफटीएक्स सीईओ जॉन रे का हवाला देती है प्रारंभिक गवाही, जिसने एफटीएक्स में उल्लेख किया कि "कॉर्पोरेट नियंत्रणों की पूर्ण विफलता [और] भरोसेमंद वित्तीय जानकारी का पूर्ण अभाव था।" वारा का कहना है कि एफटीएक्स पतन "संभावित रूप से अमेरिकी इतिहास में सबसे तेज बड़ी कॉर्पोरेट विफलता है, जिसके परिणामस्वरूप ये 'फ्री फॉल' दिवालियापन के मामले हैं।"

इसके अलावा, यूएस ट्रस्टी अटॉर्नी ने FTX नतीजों की तुलना इतिहास के कुछ सबसे बड़े दिवालिया होने से की। "लेहमैन, वाशिंगटन म्युचुअल बैंक और उनके सामने न्यू सेंचुरी फाइनेंशियल के दिवालियापन के मामलों की तरह, ये मामले ठीक उसी तरह के मामले हैं जिनकी जांच के लिए एक स्वतंत्र सहायक की नियुक्ति की आवश्यकता होती है और देनदारों के असाधारण पतन पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है," वारा की फाइलिंग विवरण। यूएस ट्रस्टी का मानना है कि स्वतंत्र परीक्षक की नियुक्ति कर्जदारों और लेनदारों के हित में होगी।

इसके अलावा, वारा जोर देकर कहते हैं कि किसी भी प्रकार के वित्तीय कदाचार और धोखाधड़ी के लिए एफटीएक्स पतन की गहन जांच की जानी चाहिए। "एक परीक्षक धोखाधड़ी, बेईमानी, अक्षमता, कदाचार, और देनदारों द्वारा कुप्रबंधन के पर्याप्त और गंभीर आरोपों की जांच कर सकता है और देनदारों के पतन के आसपास की परिस्थितियों, विनिमय ग्राहकों की संपत्ति के स्पष्ट रूपांतरण, और क्या रंगीन दावों की जांच कर सकता है और कार्रवाई के कारण घाटे को दूर करने के लिए मौजूद हैं।

क्रैकेन के जेसी पॉवेल: 'एसबीएफ पूरी तरह से श ** से भरा है कि मार्जिन ट्रेडिंग कैसे काम करती है'

जब यूएस ट्रस्टी की दिवालियापन अदालत में फाइलिंग जमा की जा रही थी, सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) ने फैसला किया कि यह एक अच्छा विचार होगा ट्विटर स्पेस पर साक्षात्कार. अपमानित क्रिप्टो सीईओ को मारियो नवाफल द्वारा आमंत्रित किया गया था और सुनने के लिए हजारों लोगों ने ट्यून किया था। SBF ने यह देखते हुए बहुत सारे सवालों को टाल दिया कि उसे कुछ विशिष्ट बातों की जानकारी नहीं थी, और उसने यह भी कहा कि उसके पास अच्छी जानकारी नहीं थी क्योंकि वह अब FTX के नियंत्रण में नहीं था।

जानकारी की कमी के बावजूद, SBF ने मोटे तौर पर दो घंटे तक सवालों के जवाब दिए, और उन्होंने एक विषम मार्जिन और ऋण देने की प्रक्रिया का वर्णन किया, जो पूरी तरह से विरोधाभासी थी कि पारंपरिक डेरिवेटिव एक्सचेंजों को कैसे काम करना चाहिए। क्रैकन के जेसी पॉवेल ने एसबीएफ के मार्जिन ट्रेडिंग के विवरण को पूर्ण बोलोग्ना कहा।

पॉवेल ने कहा, "मार्जिन ट्रेडिंग कैसे काम करती है, इसके बारे में एसबीएफ पूरी तरह से श** से भरा हुआ है।" कहा गुरुवार शाम (ईटी) को इंटरव्यू के दौरान। "वह कह रहा है कि पूरा एक्सचेंज शुद्ध खाता इक्विटी मॉडल पर संचालित होता है और कोई भी ग्राहक निधि से या कहीं से कुछ भी (किसी भी राशि में?) उधार ले सकता है। ऐसा नहीं है कि इसे कैसे काम करना चाहिए। 'यदि आप नकारात्मक शेष राशि को 100% वसूली योग्य मानते हैं तो यह सब जुड़ जाता है' WTF!? नहीं दोस्त। 10,000 उधार BTC क्लाइंट बैलेंस बनाम एफटीटी से 'मार्क-टू-मार्केट' केवल खराब जोखिम प्रबंधन नहीं है," पॉवेल मत था:

यह अस्पष्ट धोखाधड़ी है। एसबीएफ और मैडॉफ के बीच एकमात्र [अंतर] मैडॉफ के पास टोकन नहीं था।

अपने साक्षात्कार के दौरान, SBF ने समझाया कि वह स्थिति के बारे में "अविश्वसनीय रूप से बुरा" महसूस करता है और उसने हाल ही में एक नया वकील प्राप्त किया है। "मेरे पास अभी कानूनी सलाह है। मेरे पास नया कानूनी परामर्शदाता है," एसबीएफ ने नवाफल के ट्विटर स्पेसेज कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से कहा। एसबीएफ के पास बारीकियों को याद रखने में वास्तव में कठिन समय होने के बावजूद, उपस्थित लोगों ने जोर देकर कहा कि एसबीएफ ने एफटीएक्स की मार्जिन बुक्स के साथ एफटीएक्स की स्पॉट एक्सचेंज बुक्स को सह-मिश्रित करना स्वीकार किया है। बैंक टू द फ्यूचर के साइमन डिक्सन समझाया:

हम [सैम बैंकमैन-फ्राइड] को सीधे स्वीकार करने में कामयाब रहे कि एफटीएक्स स्पॉट [और] मार्जिन हॉट वॉलेट अल्मेडा [और] एफटीएक्स खातों (हिरासत और संपार्श्विक) सहित सह-मिश्रित थे। कम करने के लिए [बिटकॉइन] ऋण का समर्थन करना या संपार्श्विक के रूप में वीसी इलिक्विड एफटीटी के साथ निवेश करना मतलब हिरासत है।

पूर्व एफटीएक्स सीईओ का साक्षात्कार उनके द्वारा किए गए साक्षात्कारों की तुलना में थोड़ा अधिक खुलासा करने वाला था मीडिया का दौरा. ट्विटर स्पेस के कुछ मेहमानों का मानना है कि लोगों से बात करने के लिए एसबीएफ की मुख्य प्रेरणा यह है कि वह लोगों के सामने अपनी बेहतर तस्वीर पेश कर सके। जेल से बाहर रहो. SBF ने यह भी स्वीकार किया कि बहामियन निवासियों से निकासी हुई थी, और संभवत: दो अवसरों पर।

तथ्य यह है कि कोई भी इस बारे में निश्चित नहीं है कि एसबीएफ ये साक्षात्कार क्यों कर रहा है, लेकिन ट्विटर स्पेस के कई श्रोताओं का मानना था कि उन्होंने सवालों को टाल दिया और बहुत ही गणनात्मक तरीके से उनका जवाब दिया। चूंकि यूएस ट्रस्टी कदाचार की संभावना की जांच के लिए एक तीसरे पक्ष के परीक्षक की नियुक्ति करना चाहता है, इसलिए यह संभव है कि परीक्षक को एसबीएफ के साक्षात्कार काफी दिलचस्प लगें।

इस कहानी में टैग

अलमीड़ा, एंड्रयू वारा, भविष्य के लिए बैंक, उधार, सह mingling, न्याय विभाग, DOJ, धोखा, FTT, एफटीटी संपार्श्विक, एफटीएक्स पतन, FTX की मार्जिन बुक्स, FTX की स्पॉट एक्सचेंज बुक्स, स्वतंत्र परीक्षक, स्वतंत्र परीक्षक एफटीएक्स, जाँच पड़ताल, जेसी पॉवेल, कथानुगत राक्षस, उत्तोलन, मार्जिन जमा व्यापार, मारियो नौफला, दुराचार, साइमन डिक्सन, ट्रस्टी एफटीएक्स, यूएस ट्रस्टी, यूएस ट्रस्टी केस, यूएस ट्रस्टी एफटीएक्स

एफटीएक्स चैप्टर 11 दिवालियापन की कार्यवाही की जांच के लिए एक स्वतंत्र परीक्षक नियुक्त करने के उद्देश्य से अमेरिकी ट्रस्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में एसबीएफ के अजीब विवरण के बारे में क्या सोचते हैं और वह साक्षात्कार क्यों कर रहा है? हमें बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं नीचे टिप्पणी अनुभाग में।

जेमी रेडमैन

जेमी रेडमैन बिटकॉइन डॉट कॉम न्यूज में न्यूज लीड और फ्लोरिडा में रहने वाले एक वित्तीय तकनीकी पत्रकार हैं। रेडमैन 2011 से क्रिप्टोक्यूरेंसी समुदाय का एक सक्रिय सदस्य रहा है। उसे बिटकॉइन, ओपन-सोर्स कोड और विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों का शौक है। सितंबर 2015 से, Redman ने आज उभर रहे विघटनकारी प्रोटोकॉल के बारे में Bitcoin.com समाचार के लिए 6,000 से अधिक लेख लिखे हैं।