- 23 नवंबर को, एक एक्सचेंज से जुड़ा एक क्रिप्टो वॉलेट जो अब काम नहीं कर रहा है, यानी बीटीसी-ई एक्सचेंज, 10,000 बिटकॉइन का लेनदेन देखा गया, जो लगभग 165 मिलियन डॉलर का अनुमान है।
- राशि को वॉलेट से दो गुमनाम और अलग-अलग पतों पर भेजा गया था।
10,000 बिटकॉइन में से लगभग 3,500 बिटकॉइन एक अज्ञात वॉलेट में भेजे गए थे। इसके बाद उसी पते से 300 बिटकॉइन दूसरे पते पर भेज दिए गए। राशि को कई भागों में विभाजित किया गया और कई अलग-अलग वॉलेट्स में भेज दिया गया जो किसी भी प्रसिद्ध कस्टोडियल सेवा से संबद्ध नहीं थे।
अभी तक, बिटकॉइन के डिलीवरी पैटर्न को अभी भी खोजा जाना बाकी है। इस बात की संभावना है कि राशि उसके पास मौजूद अन्य वॉलेट्स में भेजी गई थी, अन्य वॉलेट्स दूसरों के पास थे या फिएट मनी में परिवर्तित हो गए थे। 6,500 की शेष राशि को अलग रखा गया था।
2017 में, संघीय जांच ब्यूरो (FBI) ने एक्सचेंज के आगे के कामकाज पर प्रतिबंध लगा दिया। एक्सचेंज पर अपने लॉन्च की समयावधि, यानी 9 और 2011 में गणना की गई यूएस $ 2017 बिलियन के प्रबंधन के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था।
बीटीसी-ई, अलेक्जेंडर विन्निक के संचालन के आरोपी निदेशक और पर्यवेक्षक को अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा 25 जुलाई, 2017 को ग्रीस में गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेटर पर क्रिप्टो एक्सचेंज माउंट गोक्स कंपनी लिमिटेड के प्रसिद्ध हैक में प्राप्त मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगाया गया था। यूनाइटेड को सौंपे जाने से पहले ऑपरेटर को 2020 में फ्रांस में पांच साल की जेल हुई थी। 2017 में राज्य।
अचानक सक्रियण पर टिप्पणियाँ
इस मामले के बारे में, क्रिप्टो क्वांट के सह-संस्थापक और सीईओ की यंग जू ने ट्विटर पर एक ट्वीट पोस्ट किया जिसमें उन्होंने एक चार्ट साझा किया, जिसमें उल्लेख किया गया कि "कोई आश्चर्य नहीं, यह कई पुराने बिटकॉइन के समान हैकर्स से है। यह है BTC-ई एक्सचेंज वॉलेट 2014 माउंट गोक्स हैक से जुड़ा है।
उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने @hitbtc को 65 बिटकॉइन वितरित किए, कुछ घंटे पहले नहीं, इसलिए यह सरकार की नीलामी नहीं है।"
स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/24/wallet-associated-with-suspended-btc-e-suddenly-actives-know-what-happened/