रूस में अधिकारियों ने एक अज्ञात क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से जुड़े एक क्रिप्टो उद्यमी को गिरफ्तार किया है, जिस पर धन और संपत्ति के गबन का संदेह है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हिरासत में लिया गया व्यक्ति कुख्यात BTC-e एक्सचेंज के उत्तराधिकारी Wex के मालिकों में से एक है।
वेक्स एक्सचेंज का मालिक रूस में पकड़ा गया
आंतरिक मामलों के मंत्रालय (एमवीडी) ने मंगलवार को घोषणा की कि रूसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से वित्तीय और अन्य संपत्ति चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। संदिग्ध ने कथित तौर पर बड़ी मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी और पर्स के बीच उनकी आवाजाही को नियंत्रित किया।
जांचकर्ताओं का मानना है कि उसने कुछ धनराशि वापस ले ली और उन्हें विनियोजित कर लिया। उस व्यक्ति को मॉस्को क्षेत्र के सर्पुखोव शहर जिले में एक निजी हवाई क्षेत्र के होटल में हथकड़ी लगाई गई थी, जिसमें 190 मिलियन रूसी रूबल नकद ($ 1.7 मिलियन) में दो सूटकेस थे, प्रेस विज्ञप्ति विस्तृत।
MVD, संघीय सुरक्षा सेवा (FSB) और रूस के वित्तीय प्रहरी, Rosfinmonitoring के अधिकारियों ने गिरफ्तार किए गए लोगों और उनके साथियों के मास्को, सेंट पीटर्सबर्ग, नोवोसिबिर्स्क और याल्टा में उनके आवासों पर 29 तलाशी लीं। एक और 50 मिलियन रूबल, $ 1 मिलियन, € 70,000, कंप्यूटर उपकरण, हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट, लक्जरी सामान और दस्तावेज जब्त किए गए।
जबकि न तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति, और न ही एक्सचेंज को अधिकारियों द्वारा नामित किया गया था, क्रिप्टो न्यूज आउटलेट फोर्कलॉग ने इंडिफिबैंक के सीईओ सर्गेई मेंडेलीव के हवाले से दावा किया कि वह आदमी वेक्स के सह-संस्थापक एलेक्सी बिलीचेंको है, जो कभी रूस में सबसे बड़ा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था। 2017 में a . के रूप में लॉन्च किया गया बीटीसी-ई . के उत्तराधिकारी. ग्रीस में उसके एक कथित संचालक की गिरफ्तारी के बाद बाद वाला उस वर्ष की शुरुआत में बंद हो गया, अलेक्जेंडर विन्निक.
Bilyuchenko के Wex के स्वामित्व का खुलासा बीबीसी ने किया था। एक अन्य रूसी, दिमित्री वासिलिव, एक्सचेंज का आधिकारिक मालिक था। सितंबर में, पोलिश प्रेस की रिपोर्ट वासिलिव को 11 अगस्त को वारसॉ हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था और वह कजाकिस्तान के प्रत्यर्पण की प्रतीक्षा कर रहा था। दिसंबर में, खबर आई थी कि वह था रिहा और रूस लौट आए थे।
2018 में, Wex को यूक्रेन में डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के टूटने के लिए एक पूर्व सेनानी दिमित्री खावचेंको को बेच दिया गया था, जिन्होंने तब एक्सचेंज के ऑपरेटर, सिंगापुर स्थित कंपनी वर्ल्ड एक्सचेंज सर्विसेज को अपनी बेटी डारिया के नाम से पंजीकृत किया था। एक्सचेंज उस वर्ष बाद में दिवालिया हो गया। Wex उपयोगकर्ताओं के एक समूह के अनुमान के अनुसार, कुल घाटा $400 मिलियन से अधिक है।
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छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/wex-exchange-co-owner-reportedly-detained-in-russia/