5 में 2024 सर्वश्रेष्ठ ब्लॉकचेन फोरेंसिक उपकरण और सेवाएँ

ब्लॉकचेन फोरेंसिक उपकरण उपयोगकर्ताओं को बड़ी मात्रा में ब्लॉकचेन डेटा से मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। ये उपकरण, जो उपयोगकर्ताओं को ब्लॉकचेन पर धन के प्रवाह का पता लगाने की अनुमति देते हैं, का उपयोग कानून प्रवर्तन और क्रिप्टोकरेंसी व्यवसायों दोनों द्वारा किया जाता है जो संदिग्ध संस्थाओं के साथ व्यापार करने से बचना चाहते हैं।

ब्लॉकचेन फोरेंसिक क्या है?

गोपनीयता सिक्कों के रूप में जानी जाने वाली विशेष क्रिप्टोकरेंसी के अपवाद के साथ, आज उपयोग में आने वाले सबसे लोकप्रिय ब्लॉकचेन में लेनदेन का पूरी तरह से पारदर्शी खाता है। बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी के साथ अब तक किए गए सभी लेनदेन सभी के लिए दृश्यमान हैं।

हालाँकि, ब्लॉकचेन पर संग्रहीत भारी मात्रा में लेनदेन डेटा को नेविगेट करना सरल है। 

ब्लॉकचेन वास्तविक दुनिया की पहचान से संबंधित नहीं हैं, और क्रिप्टोकरेंसी पते मानव-पठनीय नहीं हैं - मानव आंखों के लिए, एक क्रिप्टोकरेंसी पता अक्षरों और संख्याओं की एक यादृच्छिक स्ट्रिंग के रूप में दिखाई देता है।

(यादृच्छिक रूप से चयनित) बिटकॉइन लेनदेन का विवरण। छवि स्रोत: Blockchain.com

इसलिए, ऐसे उपकरण होना महत्वपूर्ण है जो ब्लॉकचेन डेटा को स्वचालित रूप से संरचना और व्यवस्थित कर सकें, विशिष्ट व्यक्तियों और संगठनों से जुड़े पते टैग कर सकें और लेनदेन प्रवाह का विश्लेषण कर सकें। 

ब्लॉकचेन फोरेंसिक डिजिटल फोरेंसिक की एक शाखा है जहां आपराधिक गतिविधि के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ब्लॉकचेन डेटा का विश्लेषण किया जाता है। बाजार में कई अलग-अलग ब्लॉकचेन फोरेंसिक उपकरण उपलब्ध हैं जिनका उपयोग संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने के लिए कानून प्रवर्तन और क्रिप्टोकरेंसी व्यवसायों दोनों द्वारा किया जा सकता है।

ब्लॉकचेन फोरेंसिक उपकरण कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उन अपराधियों को पकड़ने में मदद कर सकते हैं जो ब्लॉकचेन पर धन स्थानांतरित कर रहे हैं - उदाहरणों में हैकर्स, डार्क वेब ड्रग डीलर और मनी लॉन्डर्स शामिल हैं। इस बीच, क्रिप्टोकरेंसी कंपनियां अपराधियों के साथ व्यापार करने से बचने और एएमएल और सीटीएफ नियमों का अनुपालन करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग कर सकती हैं।

उन्हीं तकनीकों और उपकरणों को समझना महत्वपूर्ण है जिनका उपयोग अपराधियों का पता लगाने और ब्लॉकचेन पर संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग वैध उपयोगकर्ताओं का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यह जानना कि ब्लॉकचेन पर "स्मार्ट मनी" व्यक्ति और कंपनियां क्या कर रही हैं, बाजार में महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान कर सकती है।

2024 में सर्वश्रेष्ठ ब्लॉकचेन फोरेंसिक उपकरण

बिना किसी देरी के, आइए 2024 में सर्वश्रेष्ठ ब्लॉकचेन फोरेंसिक टूल के हमारे चयन के साथ शुरुआत करें। हमने उद्योग-अग्रणी क्रिप्टो फोरेंसिक समाधानों को उजागर करना सुनिश्चित किया है जो शीर्ष क्रिप्टो व्यवसायों के साथ-साथ जांचकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं।

1. चैनालिसिस

चेनैलिसिस ब्लॉकचेन फोरेंसिक और इंटेलिजेंस के लिए उद्योग की अग्रणी कंपनी है। कंपनी के प्रमुख उत्पाद को रिएक्टर कहा जाता है, और यह ग्राहकों को ब्लॉकचेन गतिविधि का अत्यधिक विस्तार से विश्लेषण करने और इसे वास्तविक दुनिया की गतिविधि से जोड़ने की अनुमति देता है।

रिएक्टर का उपयोग ब्लॉकचेन पर अवैध और वैध दोनों अभिनेताओं को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है और इसमें चैनालिसिस के साथ-साथ OSINT (ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस) स्रोतों द्वारा एकत्र किए गए दोनों डेटा शामिल हैं। 

हालाँकि चैनालिसिस शायद अपने उपकरणों के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है जो कानून प्रवर्तन को ब्लॉकचेन पर वित्तीय अपराध की जांच करने में सक्षम बनाता है, कंपनी व्यावसायिक उपयोग के लिए कई उत्पाद भी पेश करती है। 

उदाहरण के लिए, कंपनी का प्लेबुक उत्पाद ब्लॉकचेन-आधारित अनुप्रयोगों के पीछे की टीमों को अपने उपयोगकर्ताओं की गतिविधि के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसमें चैनालिसिस क्रिप्टो भी है, जो गहन क्रिप्टोकरेंसी बिजनेस मेट्रिक्स प्रदान करता है जो कंपनियों को अपने सबसे बड़े प्रतिस्पर्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है।  

2. अण्डाकार

एलिप्टिक एक ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म है जो क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट और लेनदेन स्क्रीनिंग समाधान प्रदान करती है। 

कंपनी का एलिप्टिक लेंस उत्पाद उन व्यवसायों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट की निगरानी करने की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी या आतंकवादी वित्तपोषण जैसी अवैध गतिविधियों से जुड़ी संस्थाओं के साथ व्यापार नहीं कर रहे हैं। सॉफ़्टवेयर विश्लेषण किए गए वॉलेट के लिए एक जोखिम स्कोर प्रदान करता है, जिससे व्यवसायों को निर्दिष्ट जोखिम सीमा से अधिक वाले वॉलेट को स्वचालित रूप से चिह्नित करने की अनुमति मिलती है।

एलिप्टिक के ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस समाधानों में क्रॉस-चेन क्षमताएं हैं, जो उन्हें विभिन्न ब्लॉकचेन में धन की आवाजाही का पता लगाने की अनुमति देती है। इसमें बिटकॉइन, एथेरियम, कार्डानो, एवलांच और कई अन्य जैसे ब्लॉकचेन शामिल हैं। 

कंपनी एलिप्टिक नेविगेटर समाधान भी प्रदान करती है, जिसे वास्तविक समय में क्रिप्टोकरेंसी को स्क्रीन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही एलिप्टिक इन्वेस्टिगेटर प्लेटफ़ॉर्म भी प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य ब्लॉकचेन जांच की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। 

3. सिफरट्रेस

सिफरट्रेस ऐसे उत्पाद प्रदान करता है जो क्रिप्टोकरेंसी व्यवसायों को लेनदेन की निगरानी करने और संदिग्ध गतिविधि और जोखिमों की पहचान करने की अनुमति देते हैं। कंपनी के पास क्रिप्टो फोरेंसिक उत्पाद भी हैं जिनका उपयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​ब्लॉकचेन गतिविधि की जांच के लिए करती हैं।

सिफरट्रेस के तीन मुख्य समाधानों को आर्मडा, इंस्पेक्टर और सेंट्री कहा जाता है।

आर्मडा को उन वित्तीय संस्थानों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें जोखिम भरी या धोखाधड़ी वाली गतिविधि के संकेतों के लिए क्रिप्टो-संबंधित लेनदेन की निगरानी करने की आवश्यकता होती है।

इंस्पेक्टर को क्रिप्टोकरेंसी फोरेंसिक के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि यह वास्तविक दुनिया की संस्थाओं को क्रिप्टोकरेंसी पतों से जोड़ने वाले एक बहुत बड़े डेटाबेस का लाभ उठाता है। 

दूसरी ओर, कंपनी का सेंट्री समाधान क्रिप्टो एक्सचेंजों और ओटीसी ट्रेडिंग डेस्क के लिए विशिष्ट है, जिन्हें एएमएल (एंटी मनी लॉन्ड्रिंग) आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए लेनदेन निगरानी की आवश्यकता होती है।

सिफरट्रेस को 2021 में वित्तीय सेवाओं की दिग्गज कंपनी मास्टरकार्ड द्वारा अधिग्रहित किया गया था। मास्टरकार्ड का कहना है कि वह सिफरट्रेस की तकनीक और एआई कौशल को अपनी क्षमताओं के साथ संयोजित करने और इसका उपयोग अपने उपभोक्ता संरक्षण और अनुपालन पेशकशों को मजबूत करने के लिए करने की योजना बना रहा है।

4. क्रिस्टल

क्रिस्टल एक कंपनी है जो ब्लॉकचेन फोरेंसिक विश्लेषण उपकरण प्रदान करती है। कंपनी क्रिप्टो अनुपालन और जांच में प्रशिक्षण और प्रमाणन के साथ-साथ उन लोगों के लिए जांच सेवाएं और रिपोर्ट भी प्रदान करती है जो अपनी क्रिप्टो संपत्ति और प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहते हैं।

कंपनी के प्रमुख उत्पाद, क्रिस्टल एक्सपर्ट, का उपयोग जांचकर्ताओं के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी व्यवसायों के अनुपालन कर्मचारियों द्वारा भी किया जा सकता है जो अपने एएमएल और केवाईसी अनुपालन को बढ़ाना चाहते हैं। क्रिस्टल एक्सपर्ट 300 से अधिक विभिन्न ब्लॉकचेन का समर्थन करता है, जिसमें कुल मिलाकर 3,800 से अधिक विभिन्न क्रिप्टो संपत्तियां शामिल हैं।  

क्रिस्टल वेबसाइट पर, आप क्रिस्टल लाइट नामक कंपनी के सॉफ़्टवेयर के मूल संस्करण तक पहुंच सकते हैं। यदि आप किसी क्रिप्टोकरेंसी पते से जुड़े धन के प्रवाह की कल्पना करना चाहते हैं तो यह निःशुल्क उपयोग वाला टूल उपयोगी हो सकता है। 

5. अरखम इंटेलिजेंस

अरखाम इंटेलिजेंस एक ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो बिटकॉइन, एथेरियम, बीएनबी चेन, टीआरओएन और अन्य सहित नेटवर्क की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है। यह एक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के बीच एक हाइब्रिड के रूप में कार्य करता है, जो उपयोगकर्ताओं को ब्लॉकचेन लेनदेन और पते के बारे में विस्तृत जानकारी देखने की अनुमति देता है, और एक क्रिप्टो व्हेल ट्रैकर, जो बड़े क्रिप्टोकरेंसी धारकों की गतिविधियों की निगरानी पर केंद्रित है।

विशिष्ट क्रिप्टो व्हेल को ट्रैक करने में रुचि रखने वालों के लिए यह प्लेटफ़ॉर्म विशेष रूप से मूल्यवान साबित होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी विशेष ब्लॉकचेन पते के मालिक की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अरखाम इंटेलिजेंस अक्सर सबसे विश्वसनीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है (कम से कम उन विकल्पों में से जो मुफ्त में उपलब्ध हैं)। 

अरखाम इंटेलिजेंस का सबसे अच्छा पहलू यह है कि कोई भी व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म से बड़ी मात्रा में जानकारी पूरी तरह से निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। 

जिन लोगों को बहुत विशिष्ट ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है, वे विशिष्ट क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट पर इंटेल खरीदने के लिए अरखाम इंटेलिजेंस के इंटेल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। यह जानकारी स्वयं अरखाम इंटेलिजेंस के पीछे की टीम द्वारा प्रदान नहीं की गई है, बल्कि ऑन-चेन शोधकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई है जो अपनी विशेषज्ञता का मुद्रीकरण करना चाहते हैं।

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यदि आप ब्लॉकचेन फोरेंसिक टूल और सेवाओं में रुचि रखते हैं, तो आप संभवतः ब्लॉकचेन गतिविधि का विश्लेषण करके गहरी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। हालाँकि अधिकांश ब्लॉकचेन फोरेंसिक समाधानों के लिए (महत्वपूर्ण) भुगतान की आवश्यकता होती है, आप मुफ्त क्रिप्टो व्हेल ट्रैकर्स का उपयोग करके आश्चर्यजनक मात्रा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।