ब्लॉकचैन एनालिटिक्स एफटीएक्स-स्तर की अवैध योजनाओं को रोकने में असमर्थ

क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग के लिए डेटा पारदर्शिता एक केंद्र बिंदु रही है, लेकिन एफटीएक्स फियास्को ने दिखाया है कि केंद्रीकृत एक्सचेंज (सीईएक्स) पर्याप्त पारदर्शी नहीं हैं। अब तक, क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म स्पष्ट रूप से FTX की तरह पतन को रोकने में मदद करने के लिए लेनदेन को ट्रैक करने में सक्षम नहीं हैं।

सभी बिटकॉइन (BTC) लेन-देन सार्वजनिक रूप से ऑन-चेन उपलब्ध हैं, जिसका अर्थ है कि क्रिप्टोकरंसी को एक पते से दूसरे पते पर भेजते समय लोग लेनदेन को ट्रैक कर सकते हैं। हालाँकि, यह मामला नहीं है जब यह एक केंद्रीकृत क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ बातचीत करने की बात आती है।

कॉइनटेक्ग्राफ ने ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्मों के अधिकारियों के साथ बात की - जिसमें चैनालिसिस, नानसेन और व्हेल अलर्ट शामिल हैं - ऑन-चेन अवैध सीईएक्स लेनदेन की ट्रैकिंग में अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए।

चायनालिसिस, एक प्रमुख ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफ़ॉर्म जो दुनिया भर में कई सरकारों के साथ सहयोग करता है, ने कहा कि वर्तमान में कोई ऑन-चेन ट्रैकिंग टूल नहीं है जो CEX के माध्यम से धन का पता लगा सके।

चायनालिसिस के एक प्रवक्ता ने कॉइनटेग्राफ को बताया, "चैनालिसिस - या कोई अन्य ब्लॉकचेन विश्लेषण उपकरण - एक केंद्रीकृत सेवा के माध्यम से धन का पता नहीं लगा सकता है क्योंकि जिस तरह से ये सेवाएं उपयोगकर्ताओं द्वारा जमा किए गए धन को संग्रहीत और प्रबंधित करती हैं, वह आगे गलत हो जाता है।"

प्रतिनिधि ने कहा, "यहां तक ​​​​कि अगर आप एक केंद्रीकृत विनिमय के माध्यम से पता लगा सकते हैं, तो अकेले ऑन-चेन विश्लेषण से लेनदेन के पीछे धोखाधड़ी का पता नहीं चल सकता है।" प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया अल्मेडा की लीक ऑफ-चेन बैलेंस शीट यह प्रकट करने वाली पहली बात थी कि कुछ गलत था।

नानसेन के विश्लेषक एंड्रयू थुरमैन के अनुसार, जबकि ब्लॉकचेन विश्लेषण सीईएक्स पर जमा को ट्रैक कर सकता है, उनकी देनदारियों तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। "एफटीएक्स ने निकासी को रोक दिया जब उनके पास अभी भी विभिन्न डिजिटल संपत्तियों में एक अरब से अधिक था। अब हम जानते हैं कि उनके पास देनदारियों में कहीं अधिक राशि थी," उन्होंने कहा।

थुरमैन ने यह भी तर्क दिया कि एक प्रूफ-ऑफ-रिजर्व मॉडल - द CEX का तेजी से लोकप्रिय प्रयास पारदर्शिता साबित करने के लिए - "केवल एक आधा उपाय है, लेकिन यह अच्छा है।"

ब्लॉकचेन विश्लेषण के बावजूद अब तक अवैध CEX लेनदेन पर नज़र रखने के सीमित अवसर हैं, कुछ निगरानी सेवाएँ यह साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि उद्योग एक दिन FTX दुर्घटना जैसे मुद्दों को रोकने में सक्षम हो सकता है।

व्हेल अलर्ट के सह-संस्थापक और सीईओ फ्रैंक वैन वेर्ट ने नवंबर में कॉइनटेग्राफ को बताया, "हम वर्तमान में अपने ज्ञात एफटीएक्स पतों - जमा और अन्य संबंधित पतों पर ऐतिहासिक बैलेंस चेक कर रहे हैं - यह निर्धारित करने के लिए कि क्या इसे जल्द ही देखा जा सकता है।"

व्हेल अलर्ट के बाद से परियोजना को छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके पास दो साल के डेटा को ठीक से स्कैन करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। सीईओ ने कहा, "इसमें काफी कंप्यूटिंग शक्ति लगती है, जो हमारे पास उपलब्ध नहीं थी।"

वैन वेर्ट ने यह भी बताया कि "एक्सचेंजों को ट्रैक करना संभव है" लेकिन कॉइनबेस और एफटीएक्स जैसे प्लेटफॉर्म आने वाले सिक्कों को ट्रैक करने के लिए इसे थोड़ा और जटिल बनाते हैं क्योंकि वे हॉट वॉलेट का उपयोग नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि एक्सचेंज "सहयोग करने के लिए बेहद अनिच्छुक" हैं, जिनमें से कई "सुरक्षा" कारणों से व्हेल अलर्ट के निष्कर्षों पर टिप्पणी करने से इनकार करते हैं।

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व्हेल अलर्ट के सीईओ ने इस बात पर जोर दिया कि एफटीएक्स के पतन के लिए संपूर्ण क्रिप्टो उद्योग जिम्मेदार है, जिसमें कहा गया है:

“अब तक, उद्योग का ध्यान उचित बुनियादी ढाँचे के बजाय लाभ पर रहा है। गड़बड़ी से उबरने का एकमात्र तरीका उचित पारदर्शिता के आधार पर जनता का विश्वास फिर से हासिल करना है, जो मर्कल ट्री ऑडिट से नहीं आता है।

हालांकि, कुछ उद्योग के अधिकारियों के अनुसार, ब्लॉकचैन विश्लेषण प्लेटफॉर्म पहले स्थान पर अवैध खिलाड़ियों को पकड़ने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं।

"सबसे पहले, ब्लॉकचैन विश्लेषण वास्तव में कुछ भी नहीं करता है, और दूसरा, वे एक्सचेंज स्तर पर धोखाधड़ी और संदिग्ध लेनदेन पर केंद्रित नहीं हैं। उनके ग्राहक एक्सचेंज हैं, और आप उस हाथ को नहीं काटते हैं जो आपको खिलाता है," बिटकॉइन के प्रस्तावक सैमसन मो ने कॉइनटेग्राफ को बताया।