इनसाइडर ट्रेडिंग और क्रिप्टोकरंसी | ब्लॉकचेन समाचार

विशेष रूप से इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए एक पूर्व-कॉइनबेस मैनेजर के भाई के हाल के दृढ़ विश्वास के आलोक में, इनसाइडर ट्रेडिंग की समस्या क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक दबाव वाली चिंताओं में से एक के रूप में उभरी है।

यह सोचा गया था कि क्रिप्टोकरंसीज का उपयोग करके इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप अपनी तरह के पहले थे; हालाँकि, लेन-देन के इतिहास के साथ बटुए के पते का एक नया सेट जो कि बिनेंस लिस्टिंग से संबंधित है, ने अब संदेह पैदा कर दिया है।

कॉइनबेस के निदेशक, कोनोर ग्रोगन ने पिछले 18 महीनों के दौरान कुछ गुमनाम वॉलेट्स के लेन-देन के व्यवहार पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ट्विटर का रुख किया।

ऐसा माना जाता है कि अनाम वॉलेट ने अपनी लिस्टिंग की घोषणा के मिनटों में बिनेंस पर कई असूचीबद्ध टोकन खरीदे और फिर घोषणा के तुरंत बाद उन्हें छोड़ दिया।

इस तरह का पहला मामला रार टोकन के साथ हुआ, और इसमें इनमें से एक वॉलेट शामिल था जिसने $900,000 मूल्य की रारी को बिक्री के लिए पेश करने से ठीक पहले खरीदा और फिर उन्हें मिनटों बाद बेच दिया।

0x20 से शुरू होने वाले दूसरे वॉलेट ने 78,000 जून से 17 जून के बीच लगभग 21 ERN की खरीदारी में भाग लिया और फिर लिस्टिंग नोटिस के तुरंत बाद उन्हें बेच दिया।

एक "टोकन डंप" के रूप में जाना जाने वाला एक लेन-देन TORN टोकन के साथ हुआ, जब उल्लिखित बटुए में से एक ने इनमें से हजारों टोकन खरीदे और फिर उनकी लिस्टिंग की घोषणा के तुरंत बाद उन्हें बेच दिया।

RAMP टोकन को Binance पर सूचीबद्ध करने से पहले एक समान प्रवृत्ति देखी गई थी। कुछ दिनों के दौरान, 0xaf से शुरू होने वाले इनमें से एक वॉलेट ने $500,000 मूल्य का RAMP खरीदा। लिस्टिंग की घोषणा के कुछ मिनट बाद, वॉलेट ने बिनेंस को टोकन भेज दिया।

लेन-देन के परिणामस्वरूप $100,000 के मालिक को लाभ हुआ।

वॉलेट के मालिक ने पहले की तरह ही ताजा सूचीबद्ध टोकन को बाजार में छोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप बिनेंस की जीएनओ लिस्टिंग से $100,000 का लाभ हुआ।

बिनेंस के क्रिप्टोकरंसी की शुरुआत के तुरंत बाद टोकन डंप हुआ, जिसके परिणामस्वरूप इन वॉलेट्स ने सैकड़ों-हजारों डॉलर का लाभ कमाया।

व्यापार की शुद्धता के कारण, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बटुए के मालिक के पास इन पोस्टिंगों के बारे में गोपनीय जानकारी तक पहुंच है।

ग्रोगन ने अनुमान लगाया कि यह "लिस्टिंग टीम से संबंधित दुष्ट कर्मचारी का काम हो सकता है, जिसे ताजा संपत्ति रिलीज या एक व्यापारी का ज्ञान होगा, जिसने किसी प्रकार की एपीआई या स्टेजिंग / टेस्ट ट्रेड एक्सचेंज उल्लंघन की खोज की थी।"